公告编 ：2015-026 证券代码：831266 证券简称：一铭软件 主办券商：东北证券 广西一铭软件股份有限公司定向发行询价结果及定价公告 一、本次股票发行情况简介 根据第四届董事会第五次会议决议，公司于2015年2月10日在全 国股转系统发布了《股票发行方案》公告：本次计划发行不超过300 万股无限售条件人民币普通股，募集不超过6000万元人民币，发行价格不低于7元/股，不高于20元/股。本次发行将采取询价的方式，认购者可根据认购意向书的内容向公司申 认购的价格和数量，由公司董事会按照价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发行价格和发行股数。 本次发行有效申购期间为《股票发行方案》发布日起至2015年3月10 日16:00之前。 二、公开询价结果及定价 截至2015年3月10日16时，经律师见证，本公司确认符合本次发 行条件的认购意向单总股数为402.332万股；其中价格高于15.00元/ 股的申购数量为235.00万股，价格等于15.00元/股的申购数量为 65.00万股，价格低于15.00元/股的申购数量为102.332万股。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编 ：2015-026 根据价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，价格高于和等于15.00元/股的申购全部有效。故本次股票发行价格拟定为15.00元/股。 三、股份认购协议 自本公告发布之日起，至 2015 年 3 月 17 日止，所有有效认购对象须与公司签署《股份认购合同》，并按照《股份认购合同》及时向公司缴纳认购资金，否则认购失效，此部分认购额度将由董事会根据价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度进行分配。 四、备查文件 《认购意向单》。 特此公告！ 广西一铭软件股份有限公司董事会 2015 年 3 月 12 日
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