福建榕基软件股份有限公司关于全资子公司增资深圳易股天下互联 金融服务有限公司的公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编 ：2018-042

福建榕基软件股份有限公司关于全资子公司增资深圳易股天下互联 金融服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟进行的增资行为不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2、本次增资事项涉及的投资金额在公司董事长决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

一、对外投资概述

近日，公司全资子公司福建榕基投资有限公司（以下简称“榕基投资”）与深圳易股天下互联 金融服务有限公司法定代表人及创始人签订了《增资协议》，由榕基投资增资深圳易股天下互联 金融服务有限公司（以下简称“易股天下”），增资金额为人民币3,000,000元（人民币叁佰万元整）。本次增资完成后，榕基投资对易股天下的持股比例为1.00%。

二、交易对手的基本情况

交易对手：深圳易股天下互联 金融服务有限公司

统一 会信用代码：914403003266975819

本次交易对手与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的：易股天下新增股权

（二）标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

（三）易股天下基本情况

统一 会信用代码：914403003266975819

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陆小兰

注册资本：11,768,975.00元人民币

成立日期：2015-3-17

经营范围：依托互联 等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件及 络设备的技术研发、技术服务；计算机信息系统集成；数码产品的销售；在 上从事商贸活动（不含限制项目）；市场营销策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。

股权结构如下：

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主营业务：

易股天下是中国新兴的证券Fin-AI（金融人工智能）技术公司，致力于发展人工智能和机器学习在证券领域的应用，打造人工智能与金融服务技术平台。通过构建构建证券大数据知识 络、数十万种投资数据处理算法和模型，智能监控市场三大独特功能，给金融机构、客户提供全市场的最佳技术工具产品与服务。

（四）本次交易标的与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

四、交易协议的主要内容

（一）协议各方

深圳易股天下互联 金融服务有限公司、陆小兰（法定代表人、创始人）、钟小辉（创始人）、冼健（创始人）、福建榕基投资有限公司（投资人）

（二）协议的主要内容

1、本次交易安排

1.1、增资

投资人同意按照本协议的约定以共计人民币3,000,000.00元（合称“增资款”）认购公司新增股权，取得本次交易后（在不考虑潜在投资人对公司进行增资的情况下）公司共计1.00 %的股权（对应于本次交易完成后公司注册资本中的出资额共计人民币118,879.00元，该交易以下称为“增资”或“本次交易”）。

投资人支付的增资款中除认缴新增注册资本的金额外，其余部分作为溢价进入公司的资本公积金。

1.2、投资估值

各方确认，增资完成前公司的估值为人民币300,000,000.00元。

1.3、工商变更

增资的工商变更登记将在公司和创始人与所有潜在投资人签署了书面投资文件后由公司负责办理。

1.4、弃权

创始股东放弃，且创始股东将促使公司现有股东放弃其根据适用中国法律、公司章程或任何其他签署的文件、事由就本协议所述增资可享有的优先认购权、优先购买权及可能存在的其他任何权利。

2、增资后股权结构

本次增资完成后（在不考虑潜在投资人对公司进行增资的情况下），公司注册资本为人民币11,887,854.00元。公司各股东在注册资本中的认缴出资额及在公司中的持股比例变更如下：

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3、股东权利

本次增资完成后，公司各股东根据中国《公司法》及《公司章程》（受限于不时对其进行的修订）享有股东权利。投资人的股东权利不因增资的工商登记延迟而受任何影响。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资公司将依托易股天下在新兴技术服务能力，拓展公司在金融行业、中小企业数据分析采集处理应用的业务；同时，公司将综合利用当前优势，互补发展，在新兴领域做创新性布局以及预研工作。

2、存在的风险

本次投资可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回 。

3、对公司的影响

六、其他说明

公司授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。

七、备查文件

《增资协议》

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2018年7月23日