600588 : 用友软件第六届董事会2014年第六次会议决议公告

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编 ：临 2014-029

用友软件股份有限公司

第六届董事会 2014 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2014 年 10 月 29 日在用友软件园

中区 8 楼 E115 召开了第六届董事会 2014 年第六次会议，公司现有董事 7 名，

实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 5 人，采用通讯表决方式参加会议的董

事 2 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限

公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司 2014 年第三季度 告》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请授信额度的议案》

公司决定向中国工商银行股份有限公司申请授信额度，金额计人民币叁亿捌

仟万元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请授信额度的议案》

公司决定向宁波银行股份有限公司申请授信额度，金额计人民币壹亿元整，

期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

2013年11月12日公司召开第五届董事会2013年第十四次会议，审议通过了

《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 决定向激励对

，

象首次授予股票期权,行权价格为12.63元人民币/股。

2014 年 4 月 17 日公司披露公告了《用友软件股份有限公司 2013 年度利润

分配及资本公积金转增股本实施公告》，根据《股权激励计划(草案修订稿) 的

》

有关规定，应对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权

价格为 10.275 元/股。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年十月三十一日