股票简称：用友 络 股票代码：600588 编 ：临 2015-011
用友 络科技股份有限公司第六届董事会
2015 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友 络科技股份有限公司(下称“公司” 于 2015 年 3 月 19 日上午 10:00 在北
)
京市海淀区北清路 68 用友软件园中区 8 楼 E102 室召开了公司第六届董事会 2015
年第三次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、财务总监、
董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《用友 络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2014 年度经理工作 告》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2014 年度董事会 告》，并提交公司 2014 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司 2014 年度财务决算方案》，并提交公司 2014 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、《公司 2014 年度利润分配预案》，并提交公司 2014 年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2014 年度公司实现净利润
458,366,678 元。公司以 2014 年度净利润 458,366,678 元为基数，提取 10%的法定盈
余公积金 45,836,669 元，提取 5%任意盈余公积金 22,918,334 元，加往年累积的未分
配利润 870,161,078 元，本次实际可供分配的利润为 1,259,772,753 元；公司以 2014
年末总股本 1,171,419,007 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),
拟
共 计 派发现 金 股利 351,425,702 元 ，派发 现 金股利 后 ，公司 未 分配利 润 余 额 为
908,347,051 元。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、《公司 2014 年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司 2014 年年度股东大
会审议
公司以 2014 年末总股本 1,171,419,007 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 2
股，共计转增 234,283,801 股，转增股本后，公司总股本 1,405,702,808 股，资本公
积余额 193,839,119 元。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六 、 公 司 2014 年 年 度 告 及 摘 要 》 见 上 海 证 券 交 易 所 站 ：
《 (
http://www.sse.com.cn)，并提交公司 2014 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价 告》(见上海证券交易所 站：
http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八 、 公 司 2014 年 度 会 责 任 告 》 见 上 海 证 券 交 易 所 站 ：
《 (
http://www.sse.com.cn
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司董事会关于提名公司第六届董事会增补独立董事候选人的议案》，并提
交公司 2014 年年度股东大会审议
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会现提名汪潮涌先生为公司第六届董事
会增补独立董事候选人。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、
《公司关于聘请财务 告审计机构的议案》，并提交公司 2014 年年度股东大会
审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续 聘请安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2015 年度财务 告审计机构。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、
《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2014 年年度股东大
会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十二、 公司关于 2014 年度董事薪酬情况及 2015 年度薪酬方案》 并提交公司 2014
《 ，
年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、 公司关于 2014 年度监事薪酬情况及 2015 年度薪酬方案》 并提交公司 2014
十四、《公司关于 2014 年度高级管理人员薪酬情况及 2015 年度薪酬方案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十五、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司 2014 年年度股东大会审议
鉴于公司 2013 年度资本公积金转增增加注册资本 194,234,927 元，另外，公司实
施了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)，注册资本增加 6,009,447
》
元，公司注册资本由 971,174,633 元变更为 1，171,419,007 元，并据此修改《公司章
程》相关条款。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十 六、《公司未来三年股东回 规划( 2015-2017 ) (见上海证券交易所 站：
十七、《公司章程修正案(二十一)》及修正后的《公司章程》，并提交公司 2014
年年度股东大会审议
《公司章程》中有关条款修订如下：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司
经北京市人民政府[1999]133 文件批准，以发起方式设立，在北京市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，营业执照 ：110000005119254。
第五条 公司注册资本为人民币 1,171,419,007 元。
第十四条 公司的经营范围为
电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、
技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备、销售打
印纸和计算机耗材；设计、制作、代理、发布广告；互联 信息服务；出租办公用房；
图书零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定 电话
信息服务和互联 信息服务)。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经
营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管
理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择
经营项目开展经营活动(公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。
第二十条 公司的总股本为 1,171,419,007 股。
第二十一条 公司的股本结构为：普通股 1,171,419,007 股。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十八、
《公司关于关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票
的议案》
2013 年 11 月 11 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《用友软件股份
有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)(以下简称《股权激励计划
》
(草案修订稿)，并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终
》
止，包括但不限于取消激励对象的行权、解锁资格，取消激励对象尚未行权、解锁的
股票期权与限制性股票，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
公司原股权激励对象陈立艳等 55 人发生了《公司股权激励计划(草案修订稿)》
中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 55
人已获授但未获准行权的股票期权共计 363,500 份，及回购注销上述 55 人已获授但尚
未解锁的限制性股票共计 232,088 股。上述 55 人具体情况如下：
作废的股票期权 回购注销的限制
姓名 身份证 证券账户
(份) 性股票(股)
陈立艳 23022519741110xxxx A504661439 16,200 10,800
彭传军 11022719701104xxxx A480591954 19,800 13,200
梁芳 12011319771128xxxx A440224774 3,312 2,208
汤洪刚 37078119831101xxxx A270961176 3,816 2,544
范金福 35223119830614xxxx A246016842 4,320 2,880
张忠 11010819721227xxxx A471274210 16,560 11,040
刘占彬 13092219840620xxxx A439993548 3,168 2,112
宋艳艳 23022219790305xxxx A440017216 3,168 2,112
戎靖 14010319810809xxxx A441053655 3,600 2,400
陈云飞 13252119780721xxxx A440449895 4,032 2,688
牛文梅 61272219790903xxxx A480707220 4,320 2,880
柳欣 22010619831109xxxx A437474069 3,240 2,160
王健 34010319700413xxxx A174665297 3,600 2,400
邰启亮 21010619810215xxxx A411715361 6,480 4,320
王卫波 37100219780512xxxx A679022546 4,536 3,024
李瑜 36020319831005xxxx A439994188 3,600 2,400
徐刚 61010219780709xxxx A608260008 3,888 2,592
黎春生 36031119761229xxxx A318945607 11,160 7,440
陈增华 21131919750516xxxx A440108130 3,312 2,208
汪斌 22240119811029xxxx A229170683 2,880 1,920
徐列辉 33020319771204xxxx A460395451 4,896 3,264
徐俊 32068119781203xxxx A639394440 4,896 3,264
甄云 21030219791113xxxx A589434354 2,952 1,968
杨长生 41010319750512xxxx A427912308 3,600 2,400
赵怀东 41072519770924xxxx A440424049 8,640 5,760
李雪全 21070319701027xxxx A484705301 2,952 1,968
肖平 35220219831205xxxx A440202015 2,880 1,920
林晓珑 31010519770208xxxx A486291879 4,680 3,120
张帆 42010619680824xxxx A246505859 12,600 8,400
尉志强 21021119850626xxxx A338441775 3,960 2,640
尚雪峰 32010219610311xxxx A119459819 6,120 4,080
马文毅 11022319750503xxxx A641530777 16,920 11,280
丁志义 34222519740605xxxx A377770792 4,320 2,880
唐煜 45010519791006xxxx A245338152 3,024 2,016
朱铁生 36212219740501xxxx A413927273 42,480 28,320
王劲松 14010219700816xxxx A140766980 4,320 2,880
邓双伟 14262319840912xxxx A285098726 3,960
白小勇 14232719810616xxxx A633818836 4,320 2,880
李文欣 12010519781123xxxx A360762518 4,896 3,264
王晶 15020319830910xxxx A440486499 2,880 1,920
杨小磊 43052819760618xxxx A324532056 3,600 2,400
黄华 43072419791001xxxx A440996999 2,880
王可勇 11010419710921xxxx A245759523 9,288
陈湘林 11010819770417xxxx A639000457 3,600 2,400
沈学军 11010819680718xxxx A641525934 6,480 4,320
洪山河 11010819680905xxxx A295623853 14,400 9,600
郑玉华 51021819790713xxxx A438434740 2,880 1,920
赵晓辉 11010719711228xxxx A643584081 3,600 2,400
郑新 32111119830213xxxx A440471232 3,744 2,496
周志坚 7,000 7,000
22020419731203xxxx A472750646
尹洪亮 10,000 10,000
23090219861019xxxx A462292688
邓瑶 5,000 5,000
36068119870114xxxx A472284653
廖成昌 3,000 3,000
44142219800807xxxx A459804769
刘尧锡 23010319740510xxxx A475334407 5,500
张士恒 13053119830510xxxx A440191060 12,240 4,000
合计 363,500 232,088
公司独立董事就该议案出具了独立意见。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十九、《公司关于投资设立用友广信 络科技有限公司的议案》
为更好地向电信运营商和广电企业提供信息化专业服务及运营服务，用信息技术
推动电信运营商和广电企业进步，公司决定与北京恒易合信投资中心(有限合伙)共
同发起设立用友广信 络科技有限公司 ( 以工商行政管理机关核准的名称为准 , 下称
“用友广信公司”)。用友广信公司的注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以现
金人民币 4000 万元出资，出资比例为 80%；北京恒易合信投资中心(有限合伙)以现
金人民币 1000 万元出资，出资比例为 20%。
用友广信公司的经营范围是：电子计算机软件、硬件及辅助设备的技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售计算机、
软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动(以工商行政管理机关核准的经营范围为
准)。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二十、《公司关于投资设立用友能源 络科技有限公司的议案》
为更好地向能源企业提供信息化专业服务及运营服务，用信息技术推动能源企业
进步，公司决定与北京中能合创投资中心(有限合伙)共同发起设立用友能源 络科
技有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准,下称“用友能源公司”)。用友能源
公司的注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以现金人民币 4000 万元出资，出资
比例为 80%；北京中能合创投资中心(有限合伙)以现金人民币 1000 万元出资，出资
比例为 20%。
用友能源公司的经营范围是：电子计算机软件、硬件及辅助设备的技术开发、技
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动(以工商行政管理机关核准的经营范 围为
二十一、《公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2015 年 4 月 9 日(周四)下午 14:00 在用友软件园中区 8 楼 E102
会议室召开公司 2014 年年度股东大会，将审议如下议案：
(一)《公司 2014 年度董事会 告》
(二)《公司 2014 年度监事会 告》
(三)《公司 2014 年度财务决算方案》
(四)《公司 2014 年度利润分配预案》
(五)《公司 2014 年度资本公积金转增股本预案》
(六)《公司 2014 年年度 告及摘要》
(七) 公司关于聘请财务 告审计机构的议案》
《
(八)《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(九)《公司关于 2014 年度董事薪酬情况及 2015 年度薪酬方案》
(十)《公司关于 2014 年度监事薪酬情况及 2015 年度薪酬方案》
(十一)《公司关于变更注册资本的议案》
(十二)《公司未来三年股东回 规划(2015-2017)》
(十三)《公司章程修正案(二十一) 及修正后的《公司章程》
》
(十四)《公司关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
用友 络科技股份有限公司董事会
二零一五年三月二十日
附：公司第六届董事会增补独立董事候选人简历
汪潮涌先生：1965 年出生，硕士学位，现任信中利投资集团公司董事长，还任中
国企业家协会全国理事会理事，中国国际经济技术合作促进会副理事长，中科院人才
交流开发中心金融投资专家，中华创业投资协会理事、首任秘书长等。曾任国家开发银
行高级顾问，美国摩根士丹利亚洲区副总裁兼北京代表处首席代表。
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