达安基因：关于修改2015年度日常关联交易预计的公告

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改 2015 年度日常关联交易预计的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2015

年3月26日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预

计的预案》,相关公告于2015年3月28日刊登在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）

营业务往来金额为10,700.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常

关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经

营关联交易金额为11,600.00万元，超出原预计金额900.00万元。根据深圳证券

交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，

本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会

审议。

本次关联交易修改议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董

事谷晓丰先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生对此项议案回避表决。

2、修改后预计关联交易类别和金额

单位：万元

上年实际发生

关联交易 合同签订金额

关联人 占同类业务

类别 或预计金额 发生金额

比例（％）

1

广东大洋医疗科技有限公司 – 6,175.52 12.82

广州天成医疗技术有限公司 1,000.00 324.29 0.67

广州天康信息技术有限公司 50.00 0.00 0.00

广州成天贸易有限公司 50.00 2.60 0.01

广州和实生物技术有限公司 100.00 3.52 0.01

赛业健康研究中心（太仓）有限公司 500.00 450.50 0.94

广州安必平医药科技股份有限公司 600.00 393.26 0.82

广州市达诚医疗技术有限公司 150.00 50.23 0.1

广州市康顺医学科技有限公司 50.00 0.00 0.00

向关联人采 广州安必平自动化检测设备有限公司 50.00 10.94 0.02

购商品 广州爱健生物技术有限公司 – 364.34 0.76

杭州安杰思生物科技有限公司 700.00 219.62 0.46

杭州安杰思医学科技有限公司 100.00 115.38 0.24

广州健福医疗科技有限公司 – 75.15 0.16

广州立菲达安诊断产品技术有限公司 100.00 56.28 0.12

厦门优迈科医学仪器有限公司 50.00 11.47 0.02

广州市顺元医疗器械有限公司 250.00 5.43 0.01

珠海倍健电子科技有限公司 – 0.75 0.00

广州达元食品安全技术有限公司 – 0.43 0.00

广州市顺元软件技术有限公司 50.00 0.00 0.00

广州天成医疗技术有限公司 1,500.00 614.82 1.28

广州天骄医疗科技有限公司 100.00 57.28 0.12

广州天康信息技术有限公司 100.00 56.42 0.12

广州天医工程技术有限公司 100.00 0.00 0.00

向关联人采

广州市康顺医学科技有限公司 50.00 16.50 0.03

购劳务

杭州安杰思医学科技有限公司 100.00 0.00 0.00

广州和康医疗技术有限公司 – 60.00 0.12

广州立菲达安诊断产品技术有限公司 100.00 0.00 0.00

广州市顺元医疗器械有限公司 300.00 0.00 0.00

2

广州达信生物技术有限公司 50.00 0.00 0.00

广州安健信投资管理有限公司 50.00 0.00 0.00

广东腾飞基因科技有限公司 100.00 0.00 0.00

广州天成医疗技术有限公司 1,500.00 535.23 0.49

广州和实生物技术有限公司 200.00 5.73 0.01

广州安必平医药科技股份有限公司 200.00 81.14 0.08

赛业健康研究中心（太仓）有限公司 300.00 0.00 0.00

广州爱健生物技术有限公司 – 537.89 0.50

向关联人销

杭州安杰思生物科技有限公司 50.00 0.81 0.00

售产品、商品

杭州安杰思医学科技有限公司 50.00 1.58 0.00

广州立菲达安诊断产品技术有限公司 50.00 32.20 0.03

广州市顺元医疗器械有限公司 200.00 150.43 0.14

广东腾飞基因科技有限公司 200.00 0.00 0.00

中山大学 50.00 7.33 0.01

广州天成医疗技术有限公司 200.00 84.69 0.08

广州天骄医疗科技有限公司 50.00 0.00 0.00

广州天康信息技术有限公司 150.00 0.00 0.00

广州和实生物技术有限公司 50.00 14.70 0.01

赛业健康研究中心（太仓）有限公司 100.00 0.28 0.00

广州安必平医药科技股份有限公司 50.00 14.72 0.01

广州爱健生物技术有限公司 – 1.00 0.00

向关联人提

杭州安杰思生物科技有限公司 50.00 0.38 0.00

供劳务

杭州安杰思医学科技有限公司 500.00 0.00 0.00

广州和康医疗技术有限公司 – 18.30 0.02

广州立菲达安诊断产品技术有限公司 750.00 213.21 0.20

厦门优迈科医学仪器有限公司 100.00 14.43 0.01

广州市顺元医疗器械有限公司 200.00 88.13 0.08

广州市顺元软件技术有限公司 50.00 1.22 0.00

广州中大医疗器械有限公司 50.00 0.17 0.00

3

中山大学 50.00 -0.44 0.00

广州安健信投资管理有限公司 50.00 0.00 0.00

广州达信生物技术有限公司 50.00 0.00 0.00

珠海倍健电子科技有限公司 – 0.09 0.00

广州达元食品安全技术有限公司 – 0.09 0.00

广州邦宝医药有限公司 – 0.09 0.00

北京凯奥科技发展有限公司 – 0.09 0.00

广州健佰氏药业控股有限公司 – 0.09 0.00

深圳市中科康医疗科技有限公司 – 0.09 0.00

苏州市施强医疗器械有限公司 – 0.09 0.00

广东腾飞基因科技有限公司 – 0.14 0.00

肇庆仁修堂医药有限公司 – 0.94 0.00

广州润虹医药科技有限公司 – 2.26 0.00

广东一恒药业有限公司 – 10.59 0.01

广州合谐医疗科技有限公司 – 56.88 0.05

截止 2015 年 6 月 30 日，公司与广州安必平医药科技股份有限公司累计已发

生的各类关联交易金额为 199.39 万元；公司与广州安必平自动化检测设备有限

公司累计已发生的各类关联交易金额为 8.38 万元；公司与广州达诚医疗技术有

限公司累计已发生的各类关联交易金额为 69.55 万元；公司与广州天成医疗技

术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 802.22 万元；公司与广州立菲达

安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 21.49 万元；公司

与广州市康顺医学科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 16.92 万元；

公司与广州市顺元医疗器械有限公司累计已发生的各类关联交易金额为

168.62 万元；公司与广州天骄医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金

额为 34.94 万元；公司与广州天康信息技术有限公司累计已发生的各类关联交

易金额为 100.75 万元；公司与杭州安杰思生物科技有限公司累计已发生的各类

关联交易金额为 189.97 万元；公司与厦门优迈科医学仪器有限公司累计已发生

的各类关联交易金额为 2.23 万元；公司与中山大学累计已发生的各类关联交易

金额为 1.38 万元。公司与广东腾飞基因科技有限公司累计已发生的各类关联交

4

易金额为 55.00 万元。公司与广州安健信投资管理有限公司累计已发生的各类

关联交易金额为 1.90 万元。公司与广州达信生物技术有限公司累计已发生的各

类关联交易金额为 0.09 万元。公司与广州和实生物技术有限公司累计已发生的

各类关联交易金额为 84.34 万元。公司与广州中大医疗器械有限公司累计已发

生的各类关联交易金额为 -0.15 万元。公司与赛业健康研究中心（太仓）有限

公司累计已发生的各类关联交易金额为 235.53 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1 广州天成医疗技术有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：1,111.11万元

法定住所: 广州市萝岗区科学城荔枝山路6 102房

经营范围：一般经营项目：劳动防护用品零售；汽车零售；工程施工总承包；

工程结算服务；医学研究和试验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流

服务；生物技术转让服务；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营

企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请

《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；汽车销售；劳动防

护用品批发；工程排水施工服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可

经营的职业技能培训项目）；计算机零售；办公设备耗材零售；计算机零配件零

售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；软件开发；信息系统集

成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口（专营专控商品

除外）；技术进出口；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；计算机技术开发、技

术服务；电子设备回收技术咨询服务；档案管理技术服务；资产管理（不含许可

审批项目）；医院管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；冷库租

赁服务。

许可经营项目：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》

才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可

证》方可经营的第二类医疗器械）；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；

5

劳务派遣服务；人才招聘；人才资源开发与管理咨询；人才培训；人才租赁；人

事代理；人才信息 络服务；职业信息服务。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 6,278.67 万元，净资

产为 4,168.70 万元，实现营业收入 3,454.25 万元，营业利润-13.14 万元，净

利润-16.31 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术有限公司为公司参股孙公司，公

司董事、副总经理程钢先生为广州天成医疗技术有限公司董事，公司原副总经理、

财务总监杨恩林先生于2015年3月26日辞去公司副总经理兼财务总监职务，且为

广州天成医疗技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理，依据《深圳证券交

易所股票上市规则》第10.1.6等的规定，广州天成医疗技术有限公司与公司构成

关联关系。

1.2 广州天康信息技术有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：1000.00万元

法定住所： 广州市萝岗区香山路19 行政办公楼215房

经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；

软件开发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；安

全技术防范产品零售；电子产品零售；打字机、复印机、文字处理机零售。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额 485.71 万元 ，净资产为

7.76 万元，实现营业收入 242.83 万元，营业利润为 5.26 万元，净利润 6.81 万

元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州天康信息技术有限公司为公司参股孙公司广州

天成医疗技术有限公司的全资子公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州天

成医疗技术有限公司董事，公司原副总经理、财务总监杨恩林先生于2015年3

月26日辞去公司副总经理兼财务总监职务，且为广州天成医疗技术有限公司法

定代表人、执行董事及总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6

等的规定，广州天康信息技术有限公司与上市公司构成关联关系。

6

1.3 广州成天贸易有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：1000.00万元

法定住所： 广州市萝岗区香山路19 行政办公楼101房

经营范围：烟草制品零售；药品零售；酒类零售；预包装食品零售；百货零

售（食品零售除外）；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；眼镜零售；纺织品

及针织品零售；服装零售；水果零售；鞋帽零售；文具用品零售；化妆品及卫生

用品零售；禽、蛋及水产品零售；钻石首饰零售；日用杂品综合零售；干果、坚

果零售；蔬菜零售；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；冷冻

肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产品

零售；蛇零售（国家保护动物除外）；生鲜家禽零售；食品添加剂零售；服装辅

料零售；头饰零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；钟表

零售；陶瓷、玻璃器皿零售；清扫、清洗日用品零售；日用灯具零售；婴儿用品

零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花

盆栽培植物零售；水族器材及用品零售；观赏鸟器材及用品零售；宠物用品零售；

体育用品及器材零售；宝石饰品零售；玉石饰品零售；水晶饰品零售；珍珠饰品

零售；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；乐器零售；照相

器材零售；玩具零售；游艺娱乐用品零售；望远镜零售；家用视听设备零售；日

用家电设备零售；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设

备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电子产品零售；自动售货机、

售票机、柜员机及零配件的零售；打字机、复印机、文字处理机零售；五金零售；

灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰

材料零售；金属装饰材料零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；电工器材

零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；装修用玻璃零售；装饰

石材零售；非食用冰的销售；消防设备、器材的零售；黄金制品零售；白银制品

零售；铂金制品零售；观赏鱼零售；电话充值卡销售；润滑油零售；电气设备零

售；饲料零售；饲料添加剂零售；化肥零售；有机肥料及微生物肥料零售；农用

薄膜零售；露天游乐场所游乐设施零售；缝制机械零售；钢材零售；树脂及树脂

制品零售；通用机械设备零售；机械配件零售；商品零售贸易（许可审批类商品

7

除外）；玻璃钢材料零售；劳动防护用品零售；香精及香料零售；销售不再分装

的包装种子。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额 103.03 万元 ，净资产为

-4.65 万元，实现营业收入 31.03 万元，营业利润为-13.73 万元，净利润-1.90

万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州成天贸易有限公司为公司参股孙公司广州天成

医疗技术有限公司的全资子公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州天成医疗

技术有限公司董事，公司原副总经理、财务总监杨恩林先生于 2015 年 3 月 26

日辞去公司副总经理兼财务总监职务，且为广州天成医疗技术有限公司法定代表

人、执行董事及总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 等的

规定，广州成天贸易有限公司与上市公司构成关联关系。

1.4 广州天骄医疗科技有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本 ：1000.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19 109房

经营范围：医疗设备维修；医疗设备租赁服务；电子设备回收技术咨询服务；

非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的

医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许

可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗

器械）；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；通

讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；广播设备及其配件批发；电视设

备及其配件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；办公设备批发；电

子元器件批发；电子产品批发；环保设备批发；安全技术防范产品批发；生物

技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；信息电子技术

服务；电力电子技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目

招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；医院管理；软件开发；信

息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务； 许可类医疗器械

经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三

8

类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 73.66 万元，净资产

为-33.31 万元，实现营业收入 43.36 万元，营业利润为-40.92 万元,净利润-40.81

万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州天骄医疗科技有限公司为公司参股孙公司广州

天成医疗技术有限公司的全资子公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州天成

医疗技术有限公司董事，公司原副总经理、财务总监杨恩林先生于 2015 年 3 月

26 日辞去公司副总经理兼财务总监职务，且为广州天成医疗技术有限公司法定

代表人、执行董事及总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6

等的规定，广州天骄医疗科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.5 广州天医工程技术有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本 ：5000.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19 218房

经营范围：工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；工

程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目担保服务；工程项目

管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；房屋安全鉴定；机电设备安装工

程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；

工程结算服务；地基与基础工程专业承包；特种专业工程专业承包；工业设计

服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑消防设施检测服务；施工现场质量检测；

实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；非许可类医疗器

械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包

括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营

的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；汽车零

售；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服

务；智能化安装工程服务；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；

洁净净化工程设计与施工；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装

服务；建筑物燃气系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、

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通风设备系统安装服务；水处理安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维

修；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；提供施工设备服务；

工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；

建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；基坑支护服务；建筑结构加固

补强；建筑结构防水补漏；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公

设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电

子产品零售；打字机、复印机、文字处理机零售；灯具零售；家具零售；卫生

洁具零售；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经

营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》

方可经营的第二类医疗器械）。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 793.44 万元，净资

产为 25.12 万元，实现营业收入 660.08 万元，营业利润为-63.84 万元,净利润

-63.84 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州天医工程技术有限公司为公司参股孙公司广

州天成医疗技术有限公司的全资子公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州

天成医疗技术有限公司董事，公司原副总经理、财务总监杨恩林先生于2015年3

月26日辞去公司副总经理兼财务总监职务，且为广州天成医疗技术有限公司法

定代表人、执行董事及总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6

等的规定，广州天医工程技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.6 广州和实生物技术有限公司

法定代表人：陈华云

注册资本 ：300.00 万元

法定住所: 广州经济技术开发区荔枝山路 6 1 楼 510 室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；生物技术推

广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科

技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技

项目评估服务；科技成果鉴定服务；一类医疗器械批发；医疗用品及器材零售（不

含药品及医疗器械）；一类医疗器械零售；许可经营项目：生物药品制造；医疗

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诊断、监护及治疗设备批发；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设

备零售；二、三类医疗器械零售。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 210.69 万元，净资

产为 73.39 万元，实现营业收入 19.85 万元，营业利润为-40.56 万元,净利润

-40.16 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州和实生物技术有限公司为公司参股孙公司，公

司总经理周新宇先生为广州和实生物技术有限公司董事长，依据《深圳证券交易

所股票上市规则》规定，广州和实生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.7 广州安必平医药科技股份有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：7,000.00 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路 11 自编 7 栋

经营范围：一般经营项目：计算机应用电子设备制造；实验分析仪器制造；

化妆品及卫生用品批发；一类医疗器械批发；电气设备批发；计算机、软件及辅

助设备批发；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；

生物技术转让服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科

技项目评估服务；科技成果鉴定服务；技术市场管理服务；科技企业技术扶持服

务；高新技术创业服务；科技文献服务；科技项目招标服务；化妆品及卫生用品

零售；一类医药器械零售。医疗设备租赁服务；软件开发；信息技术咨询服务；

医学研究和试剂发展；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口（专营

专控商品除外）。

许可经营项目：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制

造；医疗诊断、监护及医疗设备批发；二、三类医疗器械批发； 上新闻服务；

上图片服务； 上读物服务；物联 服务。

财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 26,965.95 万元，

净资产为 23,989.88 万元，实现营业收入 14,684.09 万元，营业利润 3472.61

万元，净利润 3,502.62 万元。（该数据已经审计）

与上市公司的关联关系：广州安必平医药科技股份有限公司为公司参股孙公

11

司，其董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，

依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州安必平医药科技股份有限公司

与上市公司构成关联关系。

1.8 广州安必平自动化检测设备有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：100.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路11 自编7栋201、209、212、

213房

经营范围：计算机、软件及辅助设备批发；计算机应用电子设备制造；货物

进出口（专营专控商品除外）；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；商品

批发贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；计算机和辅助设备修理。

财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 2,105.30 万元，净

资产为 1,514.26 万元，实现营业收入 1,538.59 万元，营业利润 409.36 万元，

净利润 464.09 万元。（该数据已经审计）

与上市公司的关联关系：广州安必平自动化检测设备有限公司为公司参股孙

公司广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司，广州安必平医药科技股份

有限公司的董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然

人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州安必平自动化检测设备有

限公司与上市公司构成关联关系。

1.9 广州市达诚医疗技术有限公司

法定代表人：汪友明

注册资本：100.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路11 自编7栋401、402房

经营范围：医疗技术研究、技术转让，研发医疗诊断仪器，批发、零售贸易

（国家专营专控商品除外），商品信息咨询、销售：三类临床检验分析仪器及诊

断试剂，二类医用化验和基础设备器具。

财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 2,019.92 万元，净

12

资产为 612.73 万元，实现营业收入 1,269.95 万元，营业利润 394.57 万元，净

利润 305.14 万元。（该数据已经审计）

与上市公司的关联关系：广州市达诚医疗技术有限公司为公司参股孙公司广

州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司，广州市达诚医疗技术有限公司的

执行董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依

据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州市达诚医疗技术有限公司与上市

公司构成关联关系。

1.10 广州市康顺医学科技有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：100.00 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路 11 自编 7 栋 404、405、406

房

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发服务；科技中

介服务；科技项目招标服务；生物技术咨询、交流服务；科技信息咨询服务；商

品批发贸易（许可审批类商品除外）；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医

疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定

不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；科技项目

代理服务；电子设备回收技术咨询服务；科技成果鉴定服务；化妆品及卫生用品

批发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；电气设备批发；生物技术转让

服务；科技项目评估服务；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许

可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业

许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 5,107.09 万元，

净资产为 896.93 万元，实现营业收入 3,692.83 万元，营业利润 335.49 万元，

净利润 243.96 万元。（该数据已经审计）

与上市公司的关联关系：广州市康顺医学科技有限公司为公司参股孙公司广

州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司，广州安必平医药科技股份有限公

司的董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依

13

据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州市康顺医学科技有限公司与上市

公司构成关联关系。

1.11 杭州安杰思医学科技有限公司

法定代表人：周新宇

注册资本：1,668.3333 万元

法定住所：杭州市西湖区振华路 320 1 层 101 室，2 层 201 室

经营范围：生产、加工：实验许可经营项目：生产、加工：实验室仪器及设

备、食品检测仪器及设备，第二、三类 6840 临床检验分析仪器，第二、三类 6822

医用光学器具、仪器及内窥镜设备、第三类 6825 医用高频仪器设备、第二类 6866

医用高分子材料及制品。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 3,874.34 万元，净

资产为 1,587.69 万元，实现营业收入 2，113.51 万元，营业利润为 610.92 万元，

净利润 601.87 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：杭州安杰思医学科技有限公司为公司参股子公司，

公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为杭州安杰思医学科技有限公司

董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，杭州安杰思医学科技有限公

司与上市公司构成关联关系。

1.12 杭州安杰思生物科技有限公司

法定代表人：周新宇

注册资本：200.00 万元

法定住所：杭州市西湖区三墩镇西园八路 11 2 幢 3 楼 310 室

经营范围：服务：基因检测仪器、临床诊断仪器及设备、食品检测仪器及设

备、实验室仪器及设备、计算机软件的技术开发、技术服务；批发、零售：实验

室仪器及设备，食品检测仪器及设备；货物进出口（法律、法规禁止项目除外，

法律、法规限止项目取得许可证后经营）。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额 425.56 万元 ，净资产为

19.90 万元，实现营业收入 214.47 万元，营业利润为-21.32 万元，净利润-21.32

14

万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：杭州安杰思生物科技有限公司为公司参股子公司杭

州安杰思医学科技有限公司全资子公司，公司总经理周新宇先生、公司副总经理

程钢先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市

规则》规定，杭州安杰思生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.13 广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人：江志诚

注册资本 ：3,502.6万元

法定住所: 广州市高新技术产业开发区香山路19 203房

经营范围：分子诊断检验仪器、试剂的研究、开发（不含生产）、技术服务、

技术咨询及技术转让；销售：分子诊断试剂、生物产品、化学产品（爆炸品、危

险化学品除外），测试工具、仪器设备（医疗器械除外），前述产品进出口（法

律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经

营），上述产品的展示和售后服务。

财务数据: 截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 1,599.61 万元，净

资产为 472.58 万元，实现营业收入 51.65 万元，营业利润为-300.48 万元，净

利润-301.04 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子

公司，公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广州立菲达安诊断产品

技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州立菲达安

诊断产品技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.14 厦门优迈科医学仪器有限公司

法定代表人：邱子欣

注册资本：5,000.00 万元

法定住所：厦门市海沧区新园路 124 楼第一层 B 区

经营范围：1、体外诊断检测仪器的研发、生产；2、体外诊断检测用的化学

发光底物、磁珠等配套通用试剂和耗材等的研发、生产；3、仪器的售后技术服

15

务及咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可

后方可经营。）

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额 3,436.60 万元 ，净资产

为 2,375.44 万元，实现营业收入 488.03 万元，营业利润为-600.60 万元，净利

润-599.74 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：厦门优迈科医学仪器有限公司为公司参股子公司，

公司副总经理程钢先生为厦门优迈科医学仪器有限公司董事，依据《深圳证券交

易所股票上市规则》规定，厦门优迈科医学仪器有限公司与上市公司构成关联关

1.15 广州市顺元医疗器械有限公司

法人代表：庄少彬

注册资本：150.16万元

法定住所:广州市岑村圣堂小区80 之一房

经营范围：生物产品的研究、开发、技术咨询；实验室设备及试剂（不含化

学危险品）的研究、开发、销售（国家专营专控项目除外）；销售：一类医疗器

械（国家专营专控项目除外）；二类、三类：医用高频仪器设备；二类：医用电

子仪器设备、医用X射线附属设备及部件、医用超声仪器及有关设备、医用激光

仪器设备、物理治疗及康复设备。（持《医疗器械经营企业许可证》经营，有效

期至2016年04月12日）。生产：II类消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营，

持有效许可证经营，有效期至2017年5月24日）

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 1,731.95 万元，净

资产为 301.02 万元，实现营业收入 498.22 万元，营业利润-45.24 万元，净利

润-45.24 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市顺元医疗器械有限公司为公司参股孙公司，

公司副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事，依据《深圳证券交

易所股票上市规则》规定，广州市顺元医疗器械有限公司与上市公司构成关联关

系。

1.16 广州市顺元软件技术有限公司

16

法定代表人：李应顺

注册资本 ：50.00万元

法定住所:广州市萝岗区荔枝山路6 2栋302、303、304房

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设

计；数据处理和存储服务；软件零售；化工产品批发（危险化学品除外）；专

用设备修理；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》

即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经

营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；软件批发；生物技术转让服务；

医疗设备维修；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；清洁用品批发。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 94.31 万元，净资产

为 60.68 万元，实现营业收入 39.23 万元，营业利润为 3.70 万元,净利润 3.38

万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市顺元软件技术有限公司为公司参股孙公司广

州市顺元医疗器械有限公司的全资子公司，公司副总经理程钢先生为广州市顺

元医疗器械有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州

市顺元软件技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.17 中山大学

中山大学是是非赢利性的事业法人，始建于 1924 年，截止 2013 年 7 月，学

校设有 42 个学院和 5 个直属系。119 个本科专业，拥有哲学、中国语言文学、

历史学、物理学、化学、生物学、数学与应用数学等 7 个国家级基础科学研究和

教学人才培养基地，1 个国家生命科学与技术人才培养基地，1 个国家集成电路

人才培养基地，首批国家大学生文化素质教育基地，中国第一个大学生体育训练

基地，以及 8 个国家级实验教学示范中心。

与上市公司的关联关系：中山大学为公司的实际控制人，其全资子公司广州

中大控股有限公司持有公司 16.63%的股份，依据《深圳证券交易所股票上市规

则》规定，中山大学与上市公司构成关联关系。

1.18 广州中大医疗器械有限公司

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法定代表人：谷晓丰

注册资本 ：1,058.00 万元

法定住所: 广州市越秀区中山二路 74 中山大学（北校区）6 楼 101 单

元

经营范围：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可

经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方

可经营的第二类医疗器械）；医疗、外科及兽医用器械制造（仅限分支机构经营）；

商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批商品除外）；

医疗设备维修；机械技术咨询、交流服务。

与上市公司的关联关系：广州中大控股有限公司是公司的控股股东，持有公

司 16.63%的股份，广州中大医疗器械有限公司是广州中大控股有限公司的全资

子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州中大医疗器械有限公

司与上市公司构成关联关系。

1.19 广东腾飞基因科技有限公司

法定代表人：杨呈勇

注册资本 ：1,190.4762万元

法定住所: 中山市火炬开发区祥兴路 6 数贸大厦南翼 8 层

经营范围：基因检测技术；医学研究与试验发展；第一类医疗器械经营企业；

第二、三类医疗器械经营企业；软件开发；信息技术咨询服务；生物技术推广服

务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动。）

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 578.49 万元，净资

产为 350.95 万元，实现营业收入 203.62 万元，营业利润为-43.99 万元,净利润

-43.99 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广东腾飞基因科技有限公司为公司参股子公司，公

司原副总经理李明先生于 2015 年 7 月 14 日辞去公司副总经理职务，其为广东腾

飞基因科技有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 的

规定，广东腾飞基因科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

18

1.20 广州安健信投资管理有限公司

法定代表人：程钢

注册资本 ：1,316.00万元

法定住所: 广州高新技术产业开发区香山路 19 103 房

经营范围：市场调研服务；企业管理咨询服务；投资管理服务；企业自有资

金投资；投资咨询服务。

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 12.14 万元，净资产

为-61.47 万元，实现营业收入 0.00 万元，营业利润为-25.46 万元,净利润-25.47

万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州安健信投资管理有限公司为公司参股孙公司，

公司副总经理程钢先生为广州安健信投资管理有限公司法定代表人、董事长、总

经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州安健信投资管理有限公

司与上市公司构成关联关系。

1.21 赛业健康研究中心（太仓）有限公司

法定代表人：梁波

注册资本 ：781.25万元

法定住所: 太仓市城厢镇人民南路 162

经营范围：健康咨询（不含医疗诊断）；生物科学技术研究服务；生物技术

推广服务；计算机软件开发；经销实验分析仪器、化工产品（不含危险化学品）、

计算机及辅助设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经

营或禁止进出口的商品及技术除外）

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 2,325.23 万元，净

资产为 2,120.09 万元，实现营业收入 279.44 万元，营业利润为-171.55 万元,

净利润-141.05 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：赛业健康研究中心（太仓）有限公司为公司参股孙

公司，公司原副总经理李明先生于 2015 年 7 月 14 日辞去公司副总经理职务，其

为赛业健康研究中心（太仓）有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规

19

则》第 10.1.6 的规定，赛业健康研究中心（太仓）有限公司司目前仍与公司构

成关联关系。

1.22 广州达信生物技术有限公司

法人代表：雍智全

注册资本：2,009.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19 211房

经营范围：主营项目类别：研究和试验发展。一般经营项目：医学研究和试

验发展；生物技术推广服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；科技中介服务；

医疗设备租赁服务；市场管理。换取新执照.

财务数据：截止 2015 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 3,653.13 万元，净

资产为 3,654.54 万元，实现营业收入 0.00 万元，营业利润为-65.92 万元,净利

润-65.92 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州达信生物技术有限公司为公司参股孙公司，公

司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所

股票上市规则》规定，广州达信生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易

系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公

司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

（1）原预计2015年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关联交易总额

不超过4,600.00万元；现修改2015年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关

联交易总额不超过4,200.00万元。

（2）预计2015年公司与广州天康信息技术有限公司的日常关联交易总额不

超过300.00万元。

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（3）预计2015年公司与广州成天贸易有限公司的日常关联交易总额不超过

50.00万元。

（4）原预计2015年公司与广州和实生物技术有限公司的日常关联交易总额

不超过200.00万元；现修改2015年公司与广州和实生物技术有限公司的日常关联

交易总额不超过350.00万元。

（5）原预计2015年公司与广州安必平医药科技股份有限公司的日常关联交

易总额不超过750.00万元；现修改2015年公司与广州安必平医药科技股份有限公

司的日常关联交易总额不超过850.00万元。

（6）原预计2015年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常关联交易总

额不超过100.00万元；现修改2015年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常

关联交易总额不超过150.00万元。

（7）预计2015年公司与广州市康顺医学科技有限公司的日常关联交易总额

不超过100.00万元。

（8）预计2015年公司与广州安必平自动化检测设备有限公司的日常关联交

易总额不超过50.00万元。

（9）原预计2015年公司与杭州安杰思生物科技有限公司的日常关联交易总

额不超过1,300.00万元；现修改2015年公司与杭州安杰思生物科技有限公司的日

常关联交易总额不超过800.00万元。

（10）原预计2015年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总

额不超过850.00万元；现修改2015年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常

关联交易总额不超过750.00万元。

（11）预计2015年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交

易总额不超过1,000.00万元。

（12）预计2015年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额

不超过150.00万元。

（13）预计2015年公司与广州市顺元医疗器械有限公司司的日常关联交易总

额不超过950.00万元。

(14) 预计2015年公司与广州市顺元软件技术有限公司的日常关联交易总额

不超过100.00万元。

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(15) 预计2015年公司与广州天骄医疗科技有限公司的日常关联交易总额不

超过150.00万元。

(16) 预计2015年公司与广州天医工程技术有限公司的日常关联交易总额不

超过100.00万元。

(17) 预计2015年公司与广州中大医疗器械有限公司的日常关联交易总额不

超过50.00万元。

(18) 预计2015年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(19) 新增预计2015年公司与赛业健康研究中心（太仓）有限公司的日常关

联交易总额不超过900.00万元。

（20）新增预计 2015 年公司与广州达信生物技术有限公司的日常关联交易总

额不超过 100.00 万元。

(21) 新增预计2015年公司与广州安健信投资管理有限公司的日常关联交易

总额不超过100.00万元。

（22）新增预计 2015 年公司与广东腾飞基因科技有限公司的日常关联交易总

额不超过 300.00 万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价

方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易的标、交

易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条

款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支

持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利

于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，

22

同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符

合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司

的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被

控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于修改2015年度日常关联交易预计的

议案》提交给独立董事胡志勇、徐爱民、王华东，并得到全体独立董事的事前认

常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司

相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的

经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害

公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会

在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、

法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于修改2015年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 28 日

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