特大洗钱犯罪团伙被保康警方打掉 7个月为境外赌博 站洗钱19.5亿元

2020年9月10日，保康县公安局接上级指令：某支付平台疑似为赌博 站提供洗钱服务。保康警方迅速成立专案组展开调查，很快摸清了该平台的运行机制。

经查，2020年4月以来，姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“××××支付平台”，姜某负责技术，钟某负责联系平台注册商户，赵某负责招募“卡商”“码商”，共同为境外赌博 站提供资金结算。

该支付平台是一个聚合式资金结算平台，无互联 金融第三方支付许可证，服务器在境外。在该平台上，境外赌博 站可注册为商户，并发出洗钱需求，大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通过该平台接单，并实施“跑分”，将赌博资金通过交易后变成合法资金。

在该平台上，“码商”宿某、刘某、王某、陈某等人对接境外赌博 站，利用第三方支付平台，采取银行卡“卡转卡”手段洗钱。同时，“卡商”陈某超、郭某、欧某、林某、周某等人利用某通信公司话费充值系统，购买话费卡密并核销变现，从而为境外赌博 站提供资金结算。

为了解决通信公司话费充值系统风控问题，犯罪嫌疑人柏某、宋某利用自身技术开发了验证系统和自动批量软件，从通信公司官 获取卡密系统。

经查证核实，该平台共有注册商户20家，绑定提现银行卡共79张，总交易额达19.5亿元，交易达55万笔，提现金额达8000余万元。

2020年10月，专案组组织开展收 行动。截至目前，警方共打掉“跑分平台” 站48个、关联团伙5个，抓获犯罪嫌疑人26名；查明并冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张，冻结资金8958.03万元。

该案正在进一步侦办中。