证券代码：835840 证券简称：明动软件 主办券商：海通证券
广州明动软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
2、会议召开地点：广州市天河区白沙水路89 长湴创意园A栋一楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长任明峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持有表决权的股份14,620,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司限制性股权激励计划的议案》
1.议案内容
以公司股票为标的，通过间接持股的方式，对公司部分监事、高级管理人员及核心员工进行的长期性激励计划。公司按照预先确定的价格授予激励对象一定数量合伙企业的出资份额，激励对象只有在本激励计划规定解锁条件成立时，才可转让该等份额并从中获益。详见本公司于2016年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布的股权激励计划。
2.议案表决结果：
同意股数14,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
无
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
同意公司改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所为公司2015年度财务 告的审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数14,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《关于公司投资广州市颐护健康科技合伙企业(有限合伙)的议案》
1.议案内容
同意公司参与设立广州市颐护健康科技合伙企业(有限合伙)，此次出资人民币1,400,000元，全部用于认缴注册资本，占注册资本的比例为4.6667%。本次投资是公司的战略布局之一，对提升公司在智慧医疗领域的行业理解、行业知名度，逐步增加医疗信息化产品服务的营收有积极意义。
元
(四)审议通过《2016年度日常关联交易计划的议案》
1.议案内容
同意公司向全资子公司广西明动软件有限公司购买技术服务，预计金额为 3,000,000.00元。
2.议案表决结果：
同意股数6,532,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的44.68%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
关联股东任明峰【持股数量为6,479,000股，持股比例44.32%】、广州动锐投资合伙企业(有限合伙)【持股数量1,608,200股，持股比例11.00%，其执行事务合伙人为任明峰】回避表决。
(五)审议通过《关于授权董事会全权办理议案一股权激励相关事项的议案》
1.议案内容
同意授权公司董事会全权办理本次股权激励相关事宜。
(六)审议通过《关于修订广州明动软件股份有限公司章程的议案》1.议案内容
同意公司章程“第三十五条 股东大会是公司权力机构，依法行
使下列职权：…(十一)对公司向其他企业投资或者为他人提供重大担保作出决议”…。
变更为为：“第三十五条 股东大会是公司权力机构，依法行使
下列职权：…(十一)对公司向其他企业重大投资或者为他人提供重大担保作出决议
四、 备查文件目录
(一)广州明动软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
(二)广州明动软件股份有限公司章程
广州明动软件股份有限公司
董事会
2016年3月10日
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