两男子设立虚假理财 站诱人投资 却称“骗钱骗的害怕了”

正义 宜昌11月18日电(通讯员李理)想来快钱,“合资”做起了虚假理财 站,月入百万元收手,妄图“洗白”,法 恢恢疏而不漏,以为已经安全的二人被警方上 追逃。辗转反侧,二人最终选择自首……

狼狈为奸 合伙开公司行骗

1987年出生的肖某和1993年出生的陈某都是湖南人,二人整日里厮混在一起,游手好闲妄想着一夜暴富。

在听说 络诈骗成本低来钱快后,肖某便动起了歪心思,约来一个朋友(已获刑)一起从 络上查询并学习研究了 络诈骗的一整套流程后,两人各出资十万元,通过 络购买了一个虚假理财 站平台,然后邀约来陈某等近十人一起开始 络诈骗。

为了让这个诈骗团伙提高效率,肖某等人还进行了细致的分工,他和朋友负责公司总体运营,陈某等人专职负责使用QQ聊天寻找诈骗对象,一旦诈骗得手,又有专人负责将骗来的钱财分批取出转移。因为行骗的核心环节在于QQ聊天引诱他人在这个虚假的理财 站平台上投资,肖某和陈某还对一众成员进行了培训,培训内容包括如何在 络上寻找目标,如何通过聊天取得对方的信任并引诱对方出钱投资,如何在得手后迅速关闭虚假的理财 站……

2016年3月底,肖某等人先后前往重庆和云南大理,在偏僻地带租下民居开始实施 络诈骗。

主动收手 骗钱骗的害怕了

尽管骗局并不高明,可仍有不少人上当受骗。“来钱太快了。”肖某在被抓后交代说,几乎每天都可以骗到钱,高峰期时一天可以骗得数十万元,生意不好时一天也有几万元进账。被骗对象都是那些妄图一夜暴富的人。当这些人还在幻想着又在理财平台上赚了多少多少钱时,殊不知作为平台运营者的他们早已经准备关停理财平台卷款而去了。

看着骗来的钱财数额越来越多,肖某心里也越发害怕,担心有朝一日东窗事发后自己不仅要被判刑,这些骗来的钱也将一无所有,于是他决定见好就收退出这个诈骗团伙。团伙中的陈某等少数几名成员在分到一部分钱财后也选择了退出这个团伙,而另外几名尝到了甜头的成员则不为所动继续行骗。

经检察机关审查起诉,认定肖某团伙在短短一个多月的时间里,共骗得110余万元。

悔之晚矣 洗白未遂获重刑

今年年初,夷陵区一名女子在一个 络理财 站平台上投资被骗,夷陵警方经侦查布控很快就将这个 络诈骗团伙一锅端,据团伙成员供述,肖、陈二人也曾参与利用虚假投资 站诈骗,且肖某为主犯。警方立即将二人上 追逃。

而此时的肖某和陈某已经潜藏在湖南老家过了两年多的正常生活,误以为已经洗白成功的二人在得知自己被上 追逃后,顿时万念俱灰,几番纠结最终选择向警方自首。“悔不当初。”肖某被抓后说,他知道有一天会东窗事发,因为犯了法就一定会付出代价,庆幸当年及时抽身退出,如果继续行骗下去,可能会摔得更惨。

据了解,肖某二人自首后,对夷陵区检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有任何异议,二人的家属还主动拿出一部分积蓄退赔给当年的一名受害人。2019年10月17日,肖某和陈某分别被以犯诈骗罪判处有期徒刑十年、六年和罚金三万元、一万元。

“ 络投资理财一定要谨慎。”夷陵区检察院办理此案的检察官提醒市民说,如今的 络理财产品和各类理财平台种类繁多十分火爆,市民在进行此类 络理财时一定要多方求证核实,投资之前更要慎之又慎。天上不会掉馅儿饼,高回 的 络理财投资一定和巨大的风险并存,市民切莫因一时贪恋失去了明辨是非的能力,掉进了骗子精心布置的骗局。

五招识别诈骗平台

看 站域名:一般人气高,正规有保障的P2P平台 站域龄至少都在一年以上。诈骗平台经营模式大多如出一辙,时间短,跑路快。从上线到关闭多则半个月,少则一个星期。

看访问浏览器提示:虚假高息的平台一般都会被浏览器或安全防护软件进行风险提示,正规的平台则不会。

看 站服务器地址:正规平台的服务器都在国内,可以查询到备案。

看资质:骗子平台一般都会拿出看似正规的资质,投资者登录国家企业信用查询,输入企业执照代码是可以查询,但无法得知是否盗用别家正规公司资质,保险起见可咨询这些在册公司的客服,辨明真伪。

看收益:正规的P2P平台一般年收益在3%-15%之间,有天天可以提现的,也有中长期理财的,但都是年息,没有日息这一说。年息超过15%的理财产品均属于高风险理财,要警惕。