日前,甘肃省张掖市山丹县警方捣毁一个盘踞本地的“跑分”洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人42名,扣押涉案手机42部、银行卡66张、POS机1部、电话卡42张,串并了一批外省电信 络诈骗案件,初步统计涉案流水超过4000万元。
反常的“走账”行为
警方研判案情
今年1月12日,山丹县公安局刑事侦查大队接到“断卡”线索,近一个月内张掖市山丹县、甘州区银行 点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。
刑侦大队立即对线索分析研判,围绕4名山丹籍开卡人员的相关信息展开深度追查,发现嫌疑人来往甘州区频繁,甘州区可能隐藏嫌疑人洗钱的“水房”,且山丹县多名持卡“白户”有组织向甘州区的洗钱“水房”进行“输血”。
为了尽快捣毁该案背后的“水房”,斩断电信 络诈骗犯罪链条关键环节,民警迅速出击,于1月14日在山丹县城区内抓获犯罪嫌疑人周某、张某等7人。
经审讯,7名嫌疑人口径一致,坚称轻信一外地男子可以用银行卡“走账”以提高银行信用额度,自称并未出售银行卡“跑分洗钱”获利,也不知道自己卡内“走账”的资金是涉诈资金,辩解自己也是受害者。
民警综合分析口供材料后推断,7名涉案嫌疑人反侦察意识极强,应该是在作案前进行了串供。办案民警凭借多年的办案经验判断这个“跑分”团伙绝没有那么简单。
民警开拓办案思路,从几人的银行转账流水进行分析。最终在大量的证据面前,起初存有侥幸心理的张某等人如实供述了自2021年12月下旬开始,在陈某等人的带领下,窝藏在甘州区多个宾馆、公园、郊区偏僻地段操作“跑分”平台,赚取佣金,参与向电信 络诈骗和 络赌博提供洗钱帮助的犯罪事实。
警方介绍,本案中的所“跑分洗钱”,特指利用合法第三方支付渠道,为不法分子进行收汇款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。窝点头目建立“跑分”平台,雇佣窝点成员使用银行卡、 络支付渠道等进行收款,将境外赌博、电诈等非法资金收款汇集后再统一转账“洗白”至上线指定账户内,以达到“众包洗钱”“分散转账”逃避公安机关打击的目的。
幕后团伙浮出水面
由于涉案数额巨大,山丹县公安局立即抽调多警种精干力量成立“1.14”专案组,启动合成作战机制,围绕掌握的线索第一时间召开案情分析会议,采取多种手段全力攻坚。
专案组兵分三路,一路民警继续对张某等人进行审讯,另一路民警负责对该犯罪团伙其余骨干成员进行线下核查,还有一路民警则对该犯罪团伙组成、成员关联等情况进行刻画,一个以陈某、李某、李某某、武某某等人为骨干的“跑分”洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。
时间刻不容缓!多耽误一分钟,就会有更多的境外赌博、电诈等非法资金被“洗白”,就会有更多的群众受到财产损失!
抓获的部分犯罪嫌疑人
山丹县公安局集结精干警力分头行动,经过昼夜蹲守,缜密布控,短短的24小时内,专案组民警多地同步行动,先后在甘州、民乐、山丹等地抓获犯罪嫌疑人23人。
1月15日下午,在专案组掌握大量证据的前提下,成功攻破该犯罪团伙2 、3 头目的心理防线,二人投案自首。16日下午,该犯罪团伙1 头目陈某被专案组民警成功抓获。
在查明该团伙人员组织架构、人员分工及其作案手法后,警方再次抽调刑警、 安、禁毒、派出所精干警力乘胜追击,兵分多路,多次往返甘州、民乐、山丹等地再次抓获16名犯罪嫌疑人。
日入万元成“黄粱梦”
扣押的涉案银行卡
据犯罪嫌疑人陈某交代,2019年至2020年在柬埔寨、菲律宾打工期间,了解到“跑分”平台的相关功能。2021年12月下旬,在金钱的诱惑下,陈某纠集李某某、武某等人前往江西南昌、福建漳州等地“取经”后,通过某 交软件与境外电信 络诈骗、赌博犯罪团伙勾联,由陈某在平台进行“上分”操作,通过一款名叫“FJ”的境外聊天软件获取转账信息,再利用他人的银行卡,由武某某等人按指令进行转账操作,帮助境外电信 络诈骗、赌博犯罪团伙进行“跑分”走账,从每笔走账中按照一定的比例获取返利。
每天“工作”1至3小时,就可以“入账”1千至1万元不等的收入。一夜暴富后,面对良好的“钱景”,尝到甜头的陈某、武某某、于某等人觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利,便多方寻找安全可靠的银行卡和招募其他的“白户”进行“跑分”。
“小作坊”一开业,便“如火如荼”开始运作。在陈某等人的“努力”下,很快联系到李某、邹某某、王某、朱某等人,并用他们的银行卡进行“跑分”洗钱,再逐级发展“下线”扩大收益。
就在陈某等人做着“一夜暴富”的发财梦时,这个“经营”不到1个月的小作坊就被山丹警方一锅端了。
目前,案件正在进一步深挖、扩线中。
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