“他说以后不敢赌了，做梦都害怕。”因丈夫参与跨境 络赌博被抓，湛江吴女士一家背上了近18万的外债，孩子的前途也因此受到影响。
近年来，新型 络赌博犯罪层出不穷，为逃避打击，跨境 络赌博快速蔓延，犯罪团伙以架设境外服务器，或管理团队境外运营等方式，在国内招赌吸赌，带来不可估量的危害。
引流：熟人间相互推广赌博平台，使用专属聊天软件引流
2018年7月，湛江警方发现一个以湛江市雷州籍人员为首的 络跨境赌博犯罪团伙，由于该犯罪团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂，湛江市公安局组建“7.12”专案组开展侦查。
专案组发现，该团伙的组织架构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层，呈金字塔型，金字塔的最高层是“总监”，最低层是“会员”，每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙，独立运作，分层管理，逐级招收下线。由“会员”投注，“代理”级以上为管理层，逐级约定股份占成和提成比率。
截至目前，该案经过两次收 行动，先后抓获涉案人员387人，依法刑事拘留287人， 上追逃33人，逮捕245人，已移送起诉222人，查明涉案资金流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元，扣押一批涉案资产，电子设备、银行卡及其它作案工具。这是湛江市公安局成立以来侦办涉案金额最大的跨境 络赌博案件。
在广州警方侦破的一起涉案赌资流水逾50亿元的特大跨境 络赌博案中，犯罪团伙推广引流的方式也十分隐蔽。推广人一般先推荐安装专门的聊天App，再利用聊天App推广赌博App，推广信息中包含推广人专属的推广二维码，推广成功即可获得奖励。
伪装：棋牌游戏下暗藏 络赌博，境外架设服务器躲避侦查
为规避侦查，犯罪团伙通过隐蔽的设赌方式、境外架设互联 服务器、频繁转移窝点等方法伪装隐藏犯罪行迹。
在上述广州警方侦破的特大跨境 络赌博案中，该团伙就开发了多款表面为普通棋牌游戏、实际为 络赌博的App软件。
会员每参与一场赌博，App会自动扣除10个“钻石”，即平台所售虚拟币，作为每场赌博的入场费。会员前期可在App内用第三方支付充值获得虚拟币“钻石”，但由于监管打击力度逐渐加强，平台在后期运营中只允许通过代理充值。
每场赌局结束，平台会立即结算，并显示赢家上传平台的收款码，赌客之间直接通过扫码付款，自行结算输赢。为保证赌博平台的有效运转，该团伙还要求代理给赌客提供赌资追偿服务，若有赌客不愿支付赌资，则会被封停账 ，并由其上级代理全额赔付。由于平台内每场赌局时长短、频率快，有玩家甚至在一天内参与了近一千盘的赌博游戏。
代理提现图。
2020年8月6日，广州警方出动1000余名警力，在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动，共抓获涉案人员273人，捣毁运营公司4间、工作室3间、App平台7个、代理团伙2个，查冻银行账 1125个、资金3000多万元，经初步统计，涉案赌资流水逾50亿元。
洗钱：赌博团伙内设洗钱平台，利用USDT新型跑分平台洗白赌资
为非法转移赌资，跨境 络赌博团伙往往与洗钱团伙勾连，以躲避监管。
2020年6月8日，惠州警方成功打掉一个跨境 络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人77人，打掉 络赌博 站3个，摧毁涉案工作室5个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。
该团伙运营3个 络赌博以及2个跑分平台工作室，跑分工作室不仅为团伙运营的3个赌博 站洗钱，还承接为其他多个境外 络赌博 站提供非法支付结算的业务。
当赌客在该赌博 站充值参赌时，并未意识到，该 站背后还隐藏着众多跑分人员为其洗白赌资，赌客的资金并未直接流入赌博平台，而是先进入跑分人员的账户。
该案中，跑分人员到USDT跑分平台购入USDT币作为保证金，即可注册成为跑分平台会员。当境外赌博 站将赌客充值信息推送至跑分平台后，跑分平台会发布资金流转订单，平台会员可以参与跑分抢单，抢单最高额度为保证金金额。
跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给境外赌博 站。
危害：一人涉赌牵连家人负债累累，大量诈骗窝点藏身赌场
“以为他平时只是玩玩，不知道玩这么大。”案发后，湛江的吴女士才知道丈夫参与进一起涉案资金流水达380亿元的特大跨境 络赌博案，已因赌博输掉了二三十万，其中大部分赌资都是从亲友处借来，或是透支信用卡。丈夫被抓后，还留下数十万的外债。
络赌博与诈骗、洗钱等犯罪相互交织，危害进一步放大。很多赌场诈赌合一，大量的“杀猪盘”电信 络诈骗窝点设在这些赌场中，在赌场的庇护下，名为赌博，实为诈骗，被骗的受害人员数量及损失金钱数目呈快速上升趋势。
此外， 络赌博还易衍生其他犯罪。赌徒输光钱后，可能引发盗窃、抢劫等一系列次生违法犯罪行为，总是幻想着能通过赌博“翻身”，结果不断掉入赌博的深渊，走上不归之路。
打击：全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人
在打击跨境赌博犯罪方面，公安部指挥各地依法从严从快开展全链条打击。截至2020年9月底，全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，查扣冻结一大批涉案资金，并成功打掉境外多个特大赌博集团在中国境内的招赌吸赌 络和洗钱等非法资金通道，有力震慑了国际赌博集团对中国境内吸赌渗透活动。同时，克服疫情不利影响，创新执法合作方式，与有关国家警方密切合作，抓获境外中国籍涉赌犯罪嫌疑人590人。
公安机关正告为跨境赌博提供各类非法服务的人员和参与赌博人员，不要有任何侥幸心理，悬崖勒马主动投案，争取宽大处理。同时，提醒广大群众认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在 上参赌，并积极举 跨境赌博涉案线索信息，不断提高防范意识和能力，共同净化 会环境。
出品：南都新业态法治研究中心
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