凌志软件2014年第三次临时股东大会会议决议公告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东大会决议公告 证券代码：830866 证券简称：凌志软件 公告编 ：2014-011 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2014年 11月 28日 2、会议召开地点：上海大渡河路 388弄 5 楼 5楼第一会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张宝泉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 15 人，持有表决权的股份 63,690,500股，占公司股份总数的 99.998%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的公司已于 2014年 11月 10日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《章程》的有关规定。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东大会决议公告 议案》议案 1、议案内容 公司股票转让方式原为协议方式，现审议通过公司股票转让方式变更为做市方式。 2、议案表决结果 同意股数 63,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 不适用。 (二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》议案 1、议案内容 提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更 相关事宜，包括但不限于： 授权董事会负责做市商的选择、做市库存股票数量、股票 转让方式变更时机的选择等事项； 股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所 有材料的准备； 股票转让方式变更需要办理的其他事宜。 2、议案表决结果 同意股数 63,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 不适用。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东大会决议公告 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 1、议案内容 因公司变更交易方式，故对公司章程第五十七条相应条款修改为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 2、议案表决结果 同意股数 63,690,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 不适用。 三、备查文件目录 公司 2014年第三次临时股东大会决议。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2014年 11月 28日