近日,泌阳县公安局刑警三中队、反诈中队、象河派出所、黄山口派出所等20余名警力联合作战,兵分两路,跨越五千里,历经七个昼夜,辗转福建、广西等地持续追踪,成功打掉一个“杀猪盘”电信 络诈骗犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人9人,带破全国多地 络诈骗案件50余起,有力地打击了电信 络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。
辖区群众巨款被骗
11月20日上午,泌阳县象河乡居民何女士神色慌张地急奔至泌阳县公安局刑警大队三中队 警:“我在 上被人给骗了53万,我要 警,请求你们把钱给我追回来”。刚说完何女士失声痛哭了起来。
经了解,何女士通过微信在2020年11月1日至2020年11月16日期间认识一好友,被对方以微信交友诱导其投资的方式,让其在“微丰外汇”投资软件系统内充值后买卖虚拟外汇从中获取利润。
何女士多次按照对方要求往对方提供的银行卡账户转账1000元、10000元、30000元等不同数额共计53万元,用于在投资平台内买卖虚拟外币,何女士在需要用钱申请在系统内提现时却发现无法提现,与该微信好友联系时对方以各种理由为借口予以推脱,并让其继续向该平台内充值,何女士发现自己被骗。
承办该案的刑警三中队中队长李海峰第一时间向刑警大队长和局长许志勇汇 。许局长要求刑侦部门立即成立专案组,尽快破案,决不能让不法分子继续侵害群众利益。
泌阳县公安局迅速成立了由刑警三中队、反诈中心、象河派出所、黄山口派出所等多部门联合的专案组,并第一时间开展侦查工作。局反诈中心民警刘中卫、李凯强、刑警三中队王铮通过对研判受害人被骗后的资金流向,调取大量银行账户信息、转账记录,并对上万余信息进行认真梳理分析比对、最终摸清了资金去向,结合犯罪嫌疑人与被害人联系使用的微信 、聊天记录、 址链接、APP等深挖细查后,盘踞在广西桂林、福建等地,涉及十余名犯罪嫌疑人的一个典型的“杀猪盘”式电信诈骗团伙逐渐浮出水面。
兵分多路顺线追踪
为尽早破案,早日为群众挽回经济损失,专案组制定了详细的工作方案。根据手机和电脑IP落地情况,兵分多路,一组由刘凯、王铮前往广西玉林市进行调查和实施抓捕,另一组由王纪伟、李征前往福建漳州实施抓捕等工作,第三组作为预备力量随时待命增援。两组人员到当地后得到了两地公安机关的大力配合,但是两小组民警仍感到压力巨大,一是犯罪嫌疑人均是本地人员,当地宗族保护意识强,致使当地民众不愿意配合警方工作;二是面对人生地不熟的山地环境和办案环境,各种不稳定因素随时将会发生,稍有不慎将会对抓捕工作造成严重的后果,工作压力较大。
11月24日,专案组民警刘凯、王铮奔赴千里赶至广西后,对犯罪嫌疑人使用过的银行卡及ATM机取款录像进行了调取,经分析确定了相关犯罪嫌疑人。在我局 监、反诈部门的配合下,洗钱人员的身份信息和住处信息进一步明晰,为案件的成功侦办打下了坚实基础,案件侦查工作取得了阶段性成效。
雷霆出击集中收
为查清该诈骗案中嫌疑人之间的相互关系和组织架构及具体犯罪事实,及时获得全面、充分、扎实的证据材料,形成完整的证据链,两组专案组民警三天三夜昼夜不息,通过调取犯罪嫌疑人监控视频确定具体身份信息,并进一步收集日常交往人员、活动轨迹、生活习性等,为案件打开局面,为下一步的抓捕工作做好准备。
通过连续工作,专案组民警共调取嫌疑人名义下各类银行卡100余张,相关电子信息10000余份,最终确定了9名犯罪嫌疑人的详细身份。
犯罪嫌疑人的身份信息被确定后,经向局党委汇 后,专案组民警开始实施抓捕行动。11月27日,专案组民警刘凯、王铮经过两天的侦查,多名犯罪嫌疑人都不在家中且无固定职业、住所,通过采取多种手段才最终确定了犯罪嫌疑人所在的宾馆房间,通过对嫌疑人当天入住宾馆后的情况进行分析,确定多名犯罪嫌疑人在宾馆多个房间内正在从事违法犯罪活动。
11月27日晚上11点多,民警王纪伟、李征在当地警方的全力配合下将犯罪嫌疑人陈某艺(男,33岁,福建省龙海市人)、蔡某华(男,35岁,福建省龙海市人)成功抓获。28日凌晨,当犯罪嫌疑人汇聚到一个房间内后,专案民警刘凯、王铮立即对犯罪嫌疑人进行抓捕,在当地警方的配合下当场控制犯罪嫌疑人8名,经连夜讯问,其中七人涉嫌犯罪。在犯罪嫌疑人的住处内,该局民警查获大量银行卡、手机、电脑等作案工具。
目前,9名犯罪嫌疑人已全部押回泌阳。对其他涉案人员的追捕和案件查证工作正在进一步进行中。
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