收到老板的指令要求转账
作为财务人员的你是立即执行？
还是多留个心眼？
年底到了
骗子们正摩拳擦掌准备大干一场
财务人员可得当心了
在纷繁复杂的 络世界里
如果不多些戒心
那么等待你的往往是
骗子的套路！！！
这不，近日佛山一名财务人员
就掉进了骗子的陷阱
临近年底
佛山禅城某公司财会小叶
忙得晕头转向
“咳咳咳~”
这时，小叶突然收到
公司林总发来的QQ好友申请
因对方头像、备注都是公司的相关信息
好友申请备注里写着
“小叶啊，我是林总啊
今天我和银行的几个人谈了个业务
需要你这边配合下”
且小叶想到老板这几天刚好出差了
于是没多思考就通过了对方的好友申请
随后，“老板”将小叶拉进一个
“银行高层群”
一番寒暄过后便开始洽谈工作业务
期间，几人业务洽谈得很顺利
接下来就到汇款环节了
心里还有点疑虑的小叶
本想打个电话向老板确认一下
但这时“老板”急眼了
“叫你做个事这么墨迹！
业务跑了你负得起责吗！”
小叶意识到“老板”生气了
便赶紧将业务款共90万余元
汇入了对方提供的账
并将截图发给了“老板”查看
等忙完手头上的事情
小叶看着群里的聊天记录
越看越觉得不对劲
经打电话询问林总后才发现自己被骗了
便立刻 警求助
接 后，佛山禅城警方立即展开调查
但因事主未在被骗后第一时间 警
给案件的侦办带来了极大的难度
专案组经连续多日的不懈努力
终于锁定了嫌疑人活动轨迹
并在浙江警方的配合下将其抓获
目前，嫌疑人已被警方依法刑拘
近期，同样被骗的
还有河源的一名财务人员
而她被骗的金额高达180万余元
所幸 警及时
警方为其挽回了损失
2020年11月9日
河源市某公司的财务刘女士
接到一个自称某银行客服人员的电话
对方以公司的银行账户需要年审为由
要求添加刘女士的QQ
添加QQ后，刘女士按对方的要求
填写了一张“银行年检申请表”
随后被拉进了一个名为
“河源xx公司高层办公群”的QQ群”
当时我也不知道自己怎么就在群里了，可能是那个假银行客服把我拉进群后就立刻退群了，所以当时群里就只有我、‘老板’，还有‘副经理’3个人。因骗子使用的头像和昵称跟我们老板、副经理是一样的，当时根本没有认出来是假冒的。
刘女士的“老板”在QQ群里
先是问她公司银行账户年检的事
探明了公司账户的余额后
便让其将87万元保证金转账给客户
不久，“老板”称合同已谈妥
让刘女士马上预付100万元给对方
刘女士按“老板”的吩咐
先后在 上将187万元
转到骗子提供的账户
直到刘女士接到老板的电话
才意识到自己被骗了
于是马上拨打了110 警
随后，河源警方迅速启动快速止付措施
成功冻结涉案嫌疑人账 资金400余万元
刘女士被骗的100余万元也在其中
纵横不出方圆
万变不离其宗
诈骗花样层出不穷
只要知晓骗子的布阵
破解骗局也就容易多了
这类诈骗案涉案金额通常较大
被骗上百万元甚至上千万元的案件
时有发生
有些企事业单位业务量大
财务人员每天需处理的转账汇款非常多
对公司老板的信任度、服从度较高
使得当事人一时不能辨别真假
极易上当受骗
不轻信
财务人员不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款的信息，对公司老板、负责人或其他人员通过 络 交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。
不添加
财务人员不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。
慎转账
财务人员要严格执行相关财务管理制度要求，针对通过聊天软件要求的转账汇款，必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。
速 案
如果不慎被骗，应第一时间拨打110 警，同时注意收集保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据，为警方提供相关破案线索。
请牢记
任何QQ、微信要求转账汇款
请务必电话核实对方身份
与本人确认真实性
否则坚决不转账、不汇款！
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