涉案资金2.49亿元！湖北警方打掉特大电诈团伙，有受害者传销式拉人头成帮凶

视频剪辑 赵鹏

通讯员 刘旻洋 李宗吾

雷霆出击，分布在16个省市地区的26个窝点，全部捣毁！5月18日，湖北警方通 ，经过一个多月缜密侦查，成功破获“4.11”特大电信 络诈骗案。截至5月10日，共抓获47名犯罪嫌疑人，采取刑事强制措施33人。

化身投资理财APP诈骗5万人

发布会介绍，今年4月以来，湖北省公安厅打击治理电信 络诈骗犯罪攻坚队坚定“打蛇打七寸”理念，锁定为电诈犯罪提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等关键环节，以情 引领合成作战，精准研判，精准拆弹。

4月11日，省攻坚队工作发现，“柏R”、“德X”两个APP涉嫌诈骗，迅速将线索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方高度重视，立即成立由副市长、公安局长上官福令任组长的专案组，迅速开展数据分析、案件研判，查清了该案的犯罪链条。

民警展示缴获的作案手机和硬盘

原来，2020年以来，潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙，雇佣国内专业人员设计开发作案手机软件，先后在互联 发布“柏R”、“德X”两个投资理财APP，以短期投资拟上市公司股票获取高额回 为诱饵，引诱群众下载注册会员并建仓投入资金，后又以老会员发展新会员可得奖励提成的传销方式进一步吸纳会员。待会员、平台资金达到一定规模后，缅北诈骗犯罪团伙即关停服务器，对全国多个省市5万余名群众实施诈骗，涉案资金达2.49亿元。

一周时间内，涉及APP制作设计、APP上 上架、短信验证码、提供APP服务器及安防、提供作案微信 、引流吸粉、跑分洗钱、微信绑定解封、代支付等9个作案环节的13个黑灰产犯罪团伙被迅速厘清。

受害者传销式拉人头成帮凶

其次犯罪链条分工更细、更专业。新发现了提供APP短信验证码服务、提供APP 络安防服务的黑灰产团伙；诈骗团伙物色了多个“代付”团伙，不仅通过他们为各作案环节上的犯罪团伙发薪酬，还为发展新会员的受骗者发奖励。

民警展示缴获的作案手机卡

第三犯罪团伙分布地域更广，联系更隐蔽。缅北诈骗团伙、黑灰产犯罪团伙使用境外通讯软件或 交软件联系；国内的作案窝点分布在全国16个省市地区，即使在同一城市的多个窝点，也只在 上联络。

警方共抓获47名犯罪嫌疑人

宜昌警方介绍，受疫情及跨境执法等因素影响，专案组决定立足境内，对境内犯罪链条上的主要犯罪团伙进行全部收 。

办案民警搜查犯罪现场

犯罪嫌疑人被押解上车

湖北省公安厅有关负责人介绍，案件侦办过程中，警方尽全力维护群众切身利益。专案组将涉案APP注册人员信息发往全国各地反诈中心，逐一实施精准预警劝阻。

经过研判，专案组发现诈骗团伙准备关停服务器“收割”一批资金，立即加快办案进度，迅速收 ，避免群众损失进一步扩大。截至5月10日，整个抓捕行动共捣毁作案窝点26个，抓获涉案对象47名，采取刑事强制措施33人；对涉案748个银行账户开展工作，止付涉案资金500余万元，冻结涉案资金525万元。现场查获涉案银行卡177张、电话卡385张、手机369部，取证远程服务器17台，其它涉案物品若干。

犯罪分子正在使用的手机

目前，该案正在进一步侦办中。

【链接】

“集中扫楼”打掉涉电诈窝点103个

在5月18日的新闻发布会上，湖北省公安厅还公布了全省反电诈“集中扫楼”行动阶段性战果。

新闻发布会现场

4月27日，湖北公安机关启动反电诈“集中扫楼”行动，以商业综合体、写字楼、商住两用楼、金融企业集中区等场所为重点，采取有力措施，主动发现、铲除一批以合法公司作为身份掩护的电信 络诈骗犯罪及上下游关联犯罪窝点，广泛开展宣传防范教育，最大限度挤压电信 络诈骗违法犯罪活动空间。

行动开展至今，共打掉涉电诈窝点103个，抓获嫌疑人1170名。其中，武汉、黄冈、荆州、襄阳4地抓获嫌疑人数量在50人以上。

4月28日，武汉洪山警方在光谷创业街一栋写字楼内打掉一个帮助开发涉嫌诈骗、传销、非法集资APP的团伙，现场控制20余人，收缴作案电脑145台，查扣服务器20个。目前，包括其老板韩某在内的10名嫌疑人被依法刑事拘留。

湖北省公安厅有关负责人表示，下一步将继续加强对“集中扫楼”行动的指导、督导，组织开展破案攻坚，全力以赴多破案、压发案，全力守护群众的“钱袋子”。

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