礼泉县公安局打掉3个“跑分”洗钱诈骗团伙

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，礼泉县公安局深入贯彻落实“断卡”行动部署要求，从源头上遏制电信 络诈骗高发态势，持续加大对电信 络违法犯罪活动的打击力度，全力维护人民群众的财产安全。近期，县局反诈中心经过缜密侦查，多部门协作，接连打掉3个为诈骗集团提供“跑分”洗钱的诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人40余名，查获银行卡26张，作案手机29部，其中涉及外省上 的电信诈骗逃犯4名，有力打击了涉“两卡”违法犯罪行为。

一、重拳出击、熬夜蹲守，抓获20余人的涉诈洗钱“跑分”团伙

近日，县局反诈中心根据特情举 ，经认真分析研判，利用平台优势，集合数据资源，采取技术定位，经70余小时的熬夜蹲守，最终在咸阳、西安等地将正在实施帮助电信诈骗分子洗钱违法行为的徐某及其团伙20余人当场抓获，收缴涉案手机18部（其中5部手机安装有“飞机”软件）、涉案银行卡20余张。经初步侦查，该团伙从2021年11月开始，帮助境外诈骗分子洗钱，截止被查获时洗钱金额高达3000余万元，从中获利50万余元。现该团伙主要成员徐某、郑某旭、郑某佳已被刑事拘留，6人被取保候审，10余人被教育惩戒，目前该案正在进一步侦办中。

二、多警联动，深挖细查，顺线挖掘出一个为诈骗集团提供“跑分”洗钱的诈骗团伙

反诈中心民警经对礼泉籍涉诈 上逃犯信息认真梳理，运用多种信息化手段精准研判，多警联动，严密布控，同天一举抓获陈某凯、董某兵、董某豪、程某栋4名外省警方上 的电信诈骗逃犯。经讯问，董某豪交待其“上线”情况，反诈中心民警迅速出击，将董某“上线”张某森抓获，通过张某森进一步深挖出其他团伙成员，抓获了陈某乐、董某等8名同案人员。经侦查，张某森、陈某乐等人利用“飞机聊天”软件进行“跑分”，从中获利33000余元，收缴涉案银行卡6张，手机11部（其中2部手机安装有“飞机”软件）。目前，张某森、陈某乐两人被刑事拘留，董某被取保候审，6人被教育惩戒。

三、部门联动，快速打掉一涉诈跑分洗钱团伙

县工商银行工作人员在办理业务时发现一未满18周岁的王某言语闪烁，吞吞吐吐，随即将这一情况反馈我局。我局民警立即赶往现场了解情况，经询问得知有人让其办理银行卡进行转账使用。根据王某提供线索，反诈中心民警深入摸排，经大量工作掌握信息，7月13日，联合骏马派出所在骏马镇成功将准备售卖银行卡的王某、张某、姚某龙、白某乐、张某鑫、谈某阳6名帮信人员抓获，经询问，该六人将银行卡准备卖给刘某和王某。随后，办案民警顺线追踪，周密部署，于7月14日成功打掉这一跑分洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人王某、刘某、许某丰，并对6名帮信人员予以教育惩戒。目前，案件正在进一步侦办中。