FTX 灾难让人不由想起了18世纪公海上的海盗活动。现在我们有了一种更复杂的利用数字技术的“海盗活动”，不同的是，它是即时性的，瞬间就能让您的资产“灰飞烟灭”，没人谁知道它是何时、何地进化而来的。拜数字技术所赐，这是一种新的资产掠夺形式，也是否预示着数字金融的无政府状态?
就像1637年2月荷兰的郁金香恶性通胀。如果没有管道的稳定性(就像FTX崩溃时那样)，所有人都面临着交易加密货币的风险，更不幸的是，它已经蔓延到我们 会的方方面面。
您所需要的就是经验。拐弯抹角地精通一件事，就会精通所有的事。无论是2008年决定赢家(摩根大通)和输家(贝尔斯登和雷曼兄弟)以重塑华尔街的闭门会议，还是1907年约翰?皮尔庞特?摩根亲自召开的铁拳和闭门会议，它们与2022年FTX破产、Twitter协议并无太大不同。
对众多加密货币公司来说，这是动荡的一年…
消失的数百亿美元
FTX美国分公司首席法律顾问莱恩?米勒表示，FTX及其约130家关联公司上周五在特拉华州启动了破产法第11章（Chapter 11）的破产保护程序。同一天，弗里德也辞去了首席执行官一职。破产申请文件显示，FTX的资产在100 – 500亿美元之间，负债在100-500亿美元之间。
在向债权人申请破产保护后，FTX“采取了预防措施，将所有数字资产转移到冷库中，以减轻未经授权的交易造成的损失。”
然而，损害已造成。据加密货币分析公司Elliptic发布的 告表示，“疑似4.77亿美元的加密货币资产似乎已被FTX抢走”。Elliptic表示，FTX申请破产后仅24小时，超过“6.63亿美元的各种货币”在“未经授权的交易”中从FTX加密货币钱包中被提取”，其中的差额据信已被FTX转移到”安全”的地方。
FTX新任CEO约翰?J?雷三世表示，正在调查未经授权的交易，并“尽一切所能保护所有资产”。但并未详细说明未经授权的交易数量。
约翰?J?雷三世（John J. Ray III）
据称，FTX的创始人萨姆??班克曼?弗里德（Sam Bankman-Fried，业内称” SBF “)秘密将100亿美元客户资金转入他自己的交易公司阿拉米达研究公司（Alameda Research），该公司由弗里德的女友卡罗琳?埃里森经营。流动性危机促使FTX该申请破产。
与此同时，至少有10亿美元，甚至可能多达20亿美元的客户资金“消失”了。
两名FTX高层声称，他们在弗里德上周与公司高管分享的财务记录副本中看到了资金失踪的证据。
对于在这个行业中有钱的人来说，这是一个令人担忧的时刻。
当FTX根据破产法第11章申请破产保护时，它表示自己拥有逾10万名债权人。但在周二更新的文件中，公司律师表示:“事实上，可能有超过100万名债权人。”
在英国，加密资产基本上不受监管。今年9月，金融监管机构英国金融市场行为监管局(FCA)就警告称，FTX可能在未经其授权的情况下在英国提供金融服务或产品，并直言不讳地警告:“如果出了问题，不太可能拿回你的钱。”
在许多此类失败案例中，存在着“真实的负债，虚构的资产”，而这些资产中有很大一部分是交易所自己的代币，比如FTX的FTT代币，它们给这些代币赋予了数十亿美元的虚假价值。
自救失败
危机爆发后，FTX试图通过与竞争对手币安(Binance)达成救助协议来脱困的努力失败，由于没有买家愿意拿出据称高达94亿美元的资金来拯救该公司，FTX申请了破产保护，在加密货币圈掀起轩然大波。
弗里德的最高净资产估计为265亿美元。但其中大部分价值与FTX及其FTT加密货币代币的价值挂钩。FTX内爆后，其160亿美元剩余资产全部蒸发，彭博 称其为“历史上最大的财富毁灭之一”。
11月11日，彭博亿万富翁指数认为弗里德“一文不值”。
堪比雷曼危机？
弗里德从未透露任何财务挑战或重大风险，11月2日，一份 告发现，FTX持有的大部分现金都以其中央控制的代币FTT的形式存在。消息一经传出，FTT的竞争对手币安(Binance)的首席执行官于11月6日宣布有意出售所有FTT股份，该声明和销售压低了FTT的价格，并撕裂了其他加密货币市场。
与此同时，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的监管机构宣布对阿拉米达研究公司和FTX 美国公司进行调查，包括指控该交易所不当处理客户资金。
FTX的垮台被无数人拿来与引发2008年金融危机的雷曼兄弟倒闭相提并论。这一事件不仅摧毁了人们对加密货币行业的信心，还将鼓励全球监管机构加大监管力度。
币安的赵昌鹏表示，“风险很大”。他说:“过去一周，我们看到这个行业的事情变得疯狂，所以确实需要一些监管，需要妥善处理。”
但SEC一名前官员则认为，将FTX比作Theranos（血液检测公司）和安然(Bernie Madoff)的破产更为贴切。
SEC互联 执法办公室创始人、前主管斯塔克更指出，FTX今年早些时候就已将客户资金“转移”到了交易公司阿拉米达。“如果情况属实，这比Theranos和安然更糟糕、更恶劣”。
斯塔克还指出，不仅司法部，SEC和商品期货交易委员会(cftc)都在调查FTX。并强调说， FTX内爆突显了更广泛加密货币领域的问题：“有些公司，你甚至不知道他们的总部在哪里？也不知道谁在那里工作，完全没有透明度”。如今，“外溢效应正在各种加密生态系统中迅速蔓延，这对任何从事加密业务的人来说都是一个严重的问题。”
FTX，Theranos骗局模式
随着有关FTX及其年轻创始人弗里德的更多细节浮出水面，故事的轮廓越来越像另一桩巨型丑闻—Theranos。
今年1月，陪审团裁定Theranos创始人伊丽莎白?霍姆斯欺诈投资者数亿美元。同样在2009年，安然麦道夫承认其庞氏骗局，该骗局欺骗了数万名投资者，金额高达650亿美元。
很显然，欺诈不需要“创新”，华尔街-政治-媒体综合体早已为大规模欺诈开发了一个模式：这个模式包括一个所谓“天才”企业家，他/她/自己靠自己的力量迅速成为亿万富翁。它还包括不透明的家族关系、高层的保护、肮脏的政治交易、对企业及其创始人的赞美，及迅速走向成功。
在未来几年里，或许类似FTX的丑闻继续上演，但人们应该从所有这些“换汤不换药”的案例中汲取一些重要的教训:当华尔街和公关行业编造另一个关于青年才俊和他们改变游戏规则的独角兽企业的故事时，至少应该保持警惕。
FTX内爆外溢
FTX拥有数十家风投，在过去两年里向该公司投资了20亿美元，最后一轮融资在今年早些时候达到320亿美元的估值。这些投资者包括红杉资本、软银、光速、贝莱德等知名大公司。如今，他们在加密交易方面的投资已经消失，这就是从加密货币崩溃蔓延到风投的方式。
外溢也扩散到横跨加密领域的公司，如对加密公司有一定敞口的银行，拥有硅谷银行的SVB金融集团由于大量接触整个初创公司，包括加密初创公司，其股价已从高点暴跌70%。
加密货币市场已损失了17.6%，即1884亿美元，其中主要加密货币比特币在一周内下跌了22.4%。以太币是市值第二高的加密货币，在过去7天下跌了25%。
著名的比特币投资者和狂热信徒塞勒通过他的Microstrategy公司购买了13万比特币，平均价格为3.06万美元。以目前16600美元的价格计算，他坐拥18亿美元的净亏损，他很可能是以保证金购买的这些股票，那他的头寸随时都可能被平仓。
牵连上市公司
同时，外溢已经蔓延到其他直接或间接接触加密货币的上市公司，这些公司的股价都出现了暴跌，比如加密交易所Coinbase，其股价从高点暴跌了86%；美国的许多加密货币矿商都变成了低价股，下跌了97%左右…其他人则警告说，他们可能不得不申请破产，面临的问题是，在比特币价格暴跌之后，高昂的电力成本使开采比特币变得不再经济。
随着FTX破产，许多投资者和实体将失去大量或所有的钱，有数十亿，或数百亿美元，这是全球性的，消失的不只是美国的钱，而是全球的钱，世界各地的人都投资美国股票。
资金逃离加密货币交易
在FTX巅峰时期，该平台被投资者估值为320亿美元，拥有超过100万用户。如今，该公司的失败给整个行业带来了寒蝉效应，投资者纷纷抛售头寸，并将资金撤出交易所。
周一，币安和Crypto.com试图打消投资者对其公司财务健康状况的疑虑。币安的赵昌鹏表示，他的交易所只出现了少量的提款增加，而Crypto.com的首席执行官马萨莱克表示，公司有“非常强劲的资产负债表”。
巴哈马正对FTX展开刑事调查
FTX去年将总部从香港迁至巴哈马群岛（因为作为加密货币交易公司，很难与美国的银行建立和维持关系。），弗里德当时称赞这里是“为数不多的为加密货币建立全面框架的地方之一”。
周日，巴哈马警方发表声明说：“鉴于FTX在全球范围的崩盘和临时清算，金融犯罪调查处与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否发生了犯罪不当行为。”
目前尚不清楚有关部门正在调查FTX迅速崩溃的具体哪一方面。
毫无疑问，SBF成立了一些虚假的空壳公司，把所有的钱从美国转移到离岸避税天堂。通常，任何想要投资加密货币(无形)的人都需要使用(有形的)真实货币/美元购买它们。很显然，投资者们肯定被“油炸”了。
FTX 和弗里德传奇
这个离奇庞氏骗局的“创始人”弗里德只有30岁，隐藏在一堆晦涩难懂的流行词汇背后，建立在如山的谎言、政治诡计、深谋深算的阴谋之上。
作为加密货币行业的代表人物之一，曾被视为加密 区的白衣骑士，但当人们发现他可能与导致投资者损失数十亿美元的可疑交易有牵连时，很快就变成了恶棍。
FTX在贝莱德和红杉资本等精英投资者的加持下，短短三年迅速成为世界上最大的加密交易所之一。
对自己所谓的 会改革家形象是这样评价的:这是个“愚蠢的游戏，即便清醒的西方人也喜欢玩，因为我们的宣传契合了他们心中所愿，所以我们成功了。”
讽刺的是，弗里德还是一个“担心气候变化”的素食主义者，在华盛顿购买了大量的权限和保护，以让他的秘密公司足以成为镇上的宠儿。
建立加密货币帝国
2013年夏天，弗里德在总部位于纽约的领先量化交易公司简街资本(Jane Street Capital)开始了传统金融领域的职业生涯，2017年10月，离开简街，开始涉足加密货币领域，并成立了加密货币对冲基金阿拉米达研究公司，每天在各个国际市场之间积极交易加密货币。
2019年4月，创立了加密货币交易所FTX。随着加密货币 区在COVID-19大流行期间崭露头角，FTX蓬勃发展，并扩展到整个加密货币领域的量化交易。
FTX是如何运作的
FTX有两种产品：一种名为“FTT”的全新加密货币，一个加密货币交易所，并进行“加密货币衍生品”交易，这是一种几乎没人理解的高度复杂的投资类型。也因此，这是一个不可思议的产品乘以一个不可思议的投资工具。
事实上，这听起来很像失败的初创公司Theranos令人难以置信的“微芯片血液测试”。但出于某种原因，中期大选前的投资者毫无疑问地购买了FTX。
目前还不清楚这个30岁的年轻人到底是如何把假货卖给不知情的投资者的。
弗里德的瞬时成功让人想起杰弗瑞?爱泼斯坦从高中教师戏剧性地成长为国际金融神秘人，不是吗?人们想知道这类“成功”事情是否有可行程序？
显然，弗里德并没有引起（市场的）任何警觉，他在自己飞速发展的公司里安排了很多朋友和情妇。例如，聘请了一位28岁的半吊子兼女友卡洛琳?埃里森来管理FTX的投资部门阿拉米达研究公司。
卡洛琳?埃里森
卡洛琳也承认她的数学不太好，但这并不影响她成为管理200多亿美元资产公司的首席执行官，因为她有很好的人际关系，美国证券交易委员会现任负责人是詹斯勒，曾在麻省理工学院为格伦?埃里森工作，后者是卡罗琳?埃里森的爸爸。所以呢？
今年4月，SEC还给FTX开了一张“健康证明”：
不出所料，FTX的产品很好卖！一份行业 告显示，在过去三年中，FTX每月处理的全球衍生品交易量约2.4万亿美元中的近11%。 告的收入从2020年的8900万美元增长到2021年的10.2亿美元，增长了10000%，截至上周申请破产时，FTX已拥有超过100万客户。
顺便说一句，弗里德还被描述为比尔?克林顿的新朋友之一:
邀请托尼?布莱尔(前英国首相)和比尔?克林顿参加他于2022年在巴哈马举行的加密会议。
密码界正在爆出关于弗里德在巴哈马奢华的顶层公寓里令人讨厌的活动传闻，包括他和10个最亲密的朋友和同事住在那里…
这是在FTX内爆前一周发生的，FTX的竞争对手之一的创始人在他在推特上发布了一个由中央情 局管理的恋童癖诱捕团伙被逐出“加勒比群岛”的消息后不久，就突然出人意料地去世了，于是，一些人想知道下一个故事是什么…
前安然清算人：从未见过如此出圈的事情
新任CEO雷三世也曾负责当年安然的破产和清算，他以声明的形式向特拉华州破产法院提交了正式的初步评估:
FTX有合格的会计师吗？
“在我的职业生涯中，从未见过如此彻底失败和混乱的公司控制，也从未见过像这样完全缺乏可靠的财务信息。从受损的系统完整性和国外错误的监管监督、到控制权集中在极少数缺乏经验、不成熟和盲目自大的个人手中，这种情况是前所未有的，它让我感到阵阵寒意”！
而它的支持对象则是政治时尚和觉醒的意识形态，这些政治时尚和意识形态帮他拉来了拉里?大卫、汤姆?布雷迪、凯蒂?佩里、托尼?布莱尔和比尔?克林顿等名流，为他提供“合法”的外衣保护。
更令人难以置信地是，它将加密货币和Covid联系在了一起。正如这些钱仅仅是凭空产生的一样，它们对世界造成的破坏也是真实的:失去的一代儿童、寿命缩短、数百万人失去劳动力、公共卫生的灾难性下降、数百万儿童因供应链中断而陷入贫困、实际收入连续19个月下降、债务达到历史最高水平，以及世界各地人类士气的急剧下降…
所以，不管最后的真相是什么，它很可能比上面列出的那些令人震惊的事实还要糟糕得多。这是一种更深层次的腐败，即使是我们当中最愤世嫉俗的人也无法想象。
也因此，或许币安在看到FTX糟糕的财务状况和不可控后，退出了交易。
根据雷三世的说法，到目前为止，他只找到了 5.64 亿美元的现金，并将 7.6 亿美元的加密货币转移到了冷钱包中。但对其100亿至500亿美元负债而言，是微不足道的一小部分。
如何知道这是一场欺诈？
尽管雷三世尖锐地提出了不好的事实，但FTX记录保存的失败是如此之大，以至于听起来好像雷三世将不得不从头开始建立一家重要的新公司，试图弄清楚什么是什么。但不可否认，很多东西最终会丢失，尤其是金钱。FTX资产的“很大一部分”可能“被盗或丢失”。
根据雷三世的说法，FTX不仅“没有保持对其现金的集中控制”，也未能保留准确的银行账户和账户签署人名单，或对银行合作伙伴的信誉给予足够的关注。甚至顾问们还不知道FTX集团在申请破产时有多少现金！
如果您仍然认为这起事故仅仅是一群玩高级金融的超级有权利年轻孩子造成的，那么，弗里德和埃里森逃往阿布扎比(与美国没有引渡协议)的计划应该会让您审慎，那些旨在隐藏盗用客户资金和将私钥公开(因为很容易被偷)的软件更应该让您警惕、以及:弗里德经常使用设置为短时间后自动删除的应用程序进行沟通，并鼓励员工也这样做。
毫无负罪感
与此同时，弗里德似乎对FTX破产既病态地漠不关心，也没有任何罪恶感。正如Vox 站的派珀写道:
“当我们交流的时候，我试图弄明白，在公关、慈善捐款和游说的背后，弗里德到底相信什么是对的，什么是错的，尤其是他所从事的工作和行业的道德准则。笼罩在我们整个谈话中的是这样一个事实:那些信任他的人失去了他们的积蓄，他对 会和投资人造成的悲痛和痛苦是巨大的，但他基本上没有表现出来任何的羞愧或是歉意。也许弗里德觉得没有必要假装抱歉，因为他的同路人也都这样。
结语
也有人认为这是一个精心设计的诡计，似乎是一些国家或国家的外交服务部门发现了FTX，以及它与民主党/乌克兰的深度牵连，然后在等待一个合适的时机公布，不仅迫使其破产，还将美国政客和FTX在乌克兰问题上的腐败暴露给全世界。但为了不被指责干涉其他国家的选举，他们一直等到中期投票结束后…
SBF知道自己参与了乌克兰洗钱计划，违反了竞选财务法。于是“自爆”了FTX，自证其罪，并通过挪用投资于FTX的资金来做到这一点，以确保民主党赢得中期选举，同时将FTX的崩溃与乌克兰以及从SBF获得资金以参加2022年大选的美国民主党政客“撇开关系”。
问题是，撇得开吗？
声明：本站部分文章及图片源自用户投稿，如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢！