浪潮软件：第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编 :临 2015-035

浪潮软件股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第九次会议于 2015 年 5 月 5 日以通讯方式召开,会议通知已于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,一致审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》

公司董事王洪添先生、王静莲女士、张晖先生为本次股权激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司股权激励计划,提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,授权事项包括:

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

11、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。独立董事意见、激励计划(草案)及其摘要全文请见上海证券交易所 站(www.sse.com.cn)。

浪潮软件股份有限公司

二○一五年五月五日