自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来
在公安部第一督导组的实地督导下
杭州公安紧盯突出违法犯罪
对各类违法犯罪行为持续开展凌厉攻势
净化 会治安环境
切实保护群众生命财产安全
近日，杭州滨江警方
摧毁一个为电诈分子“洗钱”的犯罪团伙
今年8月份
滨江警方在办理一起电信诈骗案件中
一条银行取现记录引起了办案民警的注意
经大量外围工作
发现一个藏匿于外省的“洗钱”团伙
通过缜密侦查
办案民警逐步摸清了该团伙的组织架构
这伙嫌疑人利用银行卡
为电信诈骗等非法资金分流“洗白”
即帮境外犯罪分子将非法所得变成合法收入
9月上旬
滨江警方组织警力
对该“洗钱”团伙进行集中收
共抓获犯罪嫌疑人8名
现场查扣赃款2万余元
用于“洗钱”犯罪的银行卡20余张
该团伙层级分明
一共8人
通过在银行 点取现、存款等手段
专门帮助境外违法犯罪分子洗钱
俗称“车队”
他们的“车队”有明确分工
与上线联系的、取现存款的
与持卡人联系的、开车接送的
卫某某就是这个与上线联系的“车队”队长
据他交代
位于境外的犯罪分子利用聊天软件给他发指令
让他用银行卡将“上家”打过来的钱取现
并按照指令通过柜面存款
ATM无卡存款、 交软件转账等方式
把钱汇转到指定的账户上
卫某某说
“我知道肯定是违法犯罪的
正常的钱哪里需要先取出来
再换一张卡存进去这么麻烦
但是返利很高，经不住诱惑就去做了”
王某、闫某、赵某等5人是卫某某的同伙
负责招募“卡农”、雇佣司机、盯梢等犯罪环节
王某说
“我因为赌博欠了很多
想着有钱赚就去做了
我现在很后悔做了违法犯罪的事情”
李某和任某则是专职司机
为了方便管理和实施犯罪行为
卫某某等8人均吃住在一起
费用均由卫某某进行支付
目前
8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施
案件仍在进一步深挖办理中
警方提醒：用自己银行卡为诈骗分子转移资金是违法犯罪行为，提醒广大市民，切勿出售个人银行账户信息、银行卡、手机卡牟利，一旦被不法分子用于违法犯罪，将成为“犯罪”帮凶，会被依法追究法律责任。
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