“代理/搭建电子平台及软件交易涉嫌犯罪”不起诉要旨（二）

不起诉要旨汇总

不起诉要旨四：认定张某甲对其明知公司采取持自有资金坐庄、封闭操盘、反向引导被害人投资的方式，骗取被害人钱财的主观证据不充分

不起诉要旨五：退回补充侦查，仍然认为本案事实不清，证据不足

不起诉要旨六：徐某某系湖南**公司发展的会员单位的业务员，其主观上是否具有非法经营期货故意的事实不清、证据不足，不符合起诉条件

不起诉要旨四：认定张某甲对其明知公司采取持自有资金坐庄、封闭操盘、反向引导被害人投资的方式，骗取被害人钱财的主观证据不充分

判例四、

案 ：港检刑事检察部刑不诉[2018]17

判决理由：

孙某某夫妻以**公司的名义，选定并独家购进宁夏**公司的“中国梦-人民幸福”、“2015生肖羊小本”、“亚运会小版”、“抗日战争七十周年”四只邮币卡，通过指挥操盘手团队、讲师团队及业务员团队，诱骗客户到宁夏**公司电子交易平台上投资上述四只邮币卡，然后通过反向操作的方式欺骗客户投资，致使客户亏损并从中牟利。被不起诉人张某甲及李某某、喻某某、吕某某、王某某、张某乙（均另案处理）作为孙某某夫妻实际控制公司的业务员或人事经理，明知该邮币卡交易业务被公司人为操纵，仍积极参与并采取欺诈的手段发展客户或为公司招聘员工。

判例评析：

认定张某甲对其明知公司采取持自有资金坐庄、封闭操盘、反向引导被害人投资的方式，骗取被害人钱财的主观证据不充分，属事实不清、证据不足，不符合起诉条件。

不起诉要旨五：退回补充侦查，仍然认为本案事实不清，证据不足

判例五、

案 ：郴永检公诉刑不诉[2018]32

判决理由：

客户在**公司官 下载的**所 上电子交易平台“出、入金”，在该交易平台进行可不提实物的贵金属（绝大部分为白银）非法期货交易。交易过程中买对了涨跌方向就赚钱，买错了涨跌方向就亏钱，交易杠杆为12.5倍或20倍不等……经中国证监会打非局和湖南监管局认定，该交易行为具备期货特征，**公司不是证监部门批准设立期货经营机构，涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款规定的“擅自从事期货业务”，属于非法期货交易。

判例评析：

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为本案事实不清，证据不足，不符合起诉条件。

不起诉要旨六：徐某某系湖南**公司发展的会员单位的业务员，其主观上是否具有非法经营期货故意的事实不清、证据不足，不符合起诉条件

判例六、

案 ：怀鹤检刑不诉[2017]1

判决理由：

湖南**公司成立后，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，通过发展会员单位，由会员单位发展居间代理商或个人代理商，再由代理商发展客户的方式，引导客户在湖南**公司官方 站上链接的多元世纪电子平台交易系统注册后进行中安银、中安铜、中安油（后改为中安沥青）的做多交易和沽空交易，交易采用“T+0”交易模式，保证金制度，以集中交易方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许客户以对冲平仓的方式了结，进行非法期货交易。湖南**公司根据客户交易品种的不同收取手续费，并按照与会员单位的合作协议按一定比例将手续费及客户的亏损、递延费返还给会员单位。

判例评析：

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为怀化市公安局鹤城分局认定的犯罪嫌疑人徐某某系湖南**公司发展的会员单位的业务员，其主观上是否具有非法经营期货故意的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。