本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409 4楼会议室。根据疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频方式出席和列席了本次会议。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，王伟先生因事未出席本次会议；
3、 董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2021年度工作 告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2021年度工作 告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：独立董事2021年度述职 告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2021年度财务决算 告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2021年年度 告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、林惠
2、律师见证结论意见：
通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海 达软件股份有限公司
2022年5月24日
声明：本站部分文章及图片源自用户投稿，如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢！