2020年，全省共破获电信 络诈骗案件32823起，抓获犯罪嫌疑人17139名，同比分别上升88%和119%，为群众避免和挽回经济损失45.3亿元。
强化问题导向，规模性打击战果显著。
统筹疫情防控和 会稳定两个战场，重拳打击涉疫情诈骗犯罪，共破获涉疫情电信 络诈骗案件1995起，抓获犯罪嫌疑人490名。坚持立足境内，打击境外回流人员，摧毁技术平台，整治黑灰产业，全省一次性抓获100名以上犯罪嫌疑人的案件5起，侦破涉案金额100万元以上的案件46起。深入开展案件侦查经营，对刷单、贷款、“杀猪盘”、冒充客服四类高发案件实现集群打击、规模打击。
省公安厅指导青岛市公安机关破获特大 络直播平台诈骗案，组织500余名警力赴江西集中收 ，端掉窝点8个，抓获犯罪嫌疑人125名，核破案件280余起。
强化多维反制，拦截追赃效能倍增。
紧盯电话、短信、 络、资金四个维度，构筑多维拦截防线。升级“通讯信息诈骗技术防范平台”，实现对国际诈骗来话的全覆盖拦截和境内高危地区的重点拦截；协调运营商对短信收、发端最大化监测拦截；依托政企联动平台和省反诈系统，对涉诈信息发布平台和涉诈 站及时封堵；深化警银联动，拓展跨省协作，确保涉案账户的高效处置。
2020年，全省共拦截诈骗电话1549万余次，关停诈骗电话30万余个；封堵诈骗 址、APP近11万个，关停诈骗微信、QQ账 16万余个；推送预警信息成功劝阻164万余人；止付涉案资金120亿余元，冻结涉案资金近50亿元。
强化多方联动，系统性治理逐步推进。
推动基础通信运营商建立漫游重点地区手机 码二次实名制度。
省移动公司对漫游30个重点地区的手机 码增设“智能防控”功能，对漫游至重点地区的 码启动精准防护；
省联通公司搭建漫游重点地区 码线上身份核验系统，通过短信链接方式，核验人像登记信息，对超四次核验未通过的 码做关停处理；
省电信公司建立手机卡“十个维度”检测机制，日均检测出3000余个高度疑似诈骗 码，精准分析，分类处置。推动银行部门强化银行账户风险防控，建立对公银行账户管控机制，加强异常开户监管、风控管理、警银协作，进一步挤压涉案账户滋生空间。
各商业银行对116万个对公账户开展全面核查，对7万余个可疑账户采取暂停非柜面业务、只收不付等限制措施，涉案对公银行账户数量大幅下降。
强化源头管控，断卡行动深入开展。
严厉打击非法收贩电话卡、银行卡“两卡”违法犯罪活动，抓获犯罪嫌疑人4685名，其中采取刑事强制措施2139人，上 惩戒719人，打掉开贩卡团伙177个；收缴涉案手机卡、物联 卡30余张，收缴银行卡、对公银行账户2.4万余张（套）。
省公安厅联合省通信管理局、人民银行济南分行制定《山东省涉电信 络诈骗犯罪不良信用通信、金融用户管理办法》，明确不良用户认定范围，畅通申诉渠道，加大惩戒限制力度。
通信管理部门和三大基础运营商强化技术防范，搭建全省“黑设备”数据库，要求新入 用户签捺《防范电信 络新型违法犯罪告知书》，对涉诈设备和手机 码限制入 ，对涉诈手机 码开卡人员限制新办业务权限，坚决削减电信 络诈骗犯罪的作案条件。
下步，重点推进三项工作：
突出侦查破案，打击力度再加大。
聚焦高发类案和黑灰产业，实施打击生态战法，开展专项行动和集群战役，实现全链条打击。
及时研判发现、打早打小省内诈骗和黑灰产窝点，严防坐大成势。
强化境外作案人员的境内打击，适时开展抓捕行动，坚决把犯罪分子打痛打怕，防止再次出境作案。
突出反制宣传，防范措施再严密。
升级“省通讯信息诈骗技术防范平台”功能，优化拦截模型，确保技术反制更精准有效。
与互联 科技公司深度合作，提高发现潜在受害人的能力水平，及时高效开展预警劝阻。
建立健全高危数据模型，将银行账户风险把控关口有效前移，多层次筑牢技术防范“防火墙”。
加强宣传防范，发动联席会议成员单位、基层 区、村居联合开展防范宣传，提高群众的防范意识和能力，有效减少案件发生。
突出行业治理，断卡行动再深入。
公安部明确，此次“断卡”行动不设期限，直至“两卡”被大量用于犯罪的被动局面彻底扭转。
我省将坚持以打开路，靶心直指收贩卡团伙，强化侦查破案和纵深打击，实现“多破案、多抓人”的目标。
进一步抓好《山东省涉电信 络诈骗犯罪不良通信、金融用户管理办法》的贯彻落实，惩戒限制一批不良用户，曝光处理一批开办涉案“两卡”较多的营业 点和行业内部参与人员，形成强大震慑。
打响人民战争，鼓励群众积极检举揭发“两卡”违法犯罪线索，在全 会营造不敢买卖、不能买卖、不想买卖的浓厚氛围。
现场提问：
问题一
春节临近，电信 络诈骗有什么阶段性特点，群众应该注意哪些问题，如何加强防范？
2020年，全省共破获电信 络诈骗案件32823起，抓获犯罪嫌疑人17139名，同比分别上升88%和119%，为群众避免和挽回经济损失45.3亿元。
强化问题导向，规模性打击战果显著。
统筹疫情防控和 会稳定两个战场，重拳打击涉疫情诈骗犯罪，共破获涉疫情电信 络诈骗案件1995起，抓获犯罪嫌疑人490名。坚持立足境内，打击境外回流人员，摧毁技术平台，整治黑灰产业，全省一次性抓获100名以上犯罪嫌疑人的案件5起，侦破涉案金额100万元以上的案件46起。深入开展案件侦查经营，对刷单、贷款、“杀猪盘”、冒充客服四类高发案件实现集群打击、规模打击。
省公安厅指导青岛市公安机关破获特大 络直播平台诈骗案，组织500余名警力赴江西集中收 ，端掉窝点8个，抓获犯罪嫌疑人125名，核破案件280余起。
强化多维反制，拦截追赃效能倍增。
紧盯电话、短信、 络、资金四个维度，构筑多维拦截防线。升级“通讯信息诈骗技术防范平台”，实现对国际诈骗来话的全覆盖拦截和境内高危地区的重点拦截；协调运营商对短信收、发端最大化监测拦截；依托政企联动平台和省反诈系统，对涉诈信息发布平台和涉诈 站及时封堵；深化警银联动，拓展跨省协作，确保涉案账户的高效处置。
2020年，全省共拦截诈骗电话1549万余次，关停诈骗电话30万余个；封堵诈骗 址、APP近11万个，关停诈骗微信、QQ账 16万余个；推送预警信息成功劝阻164万余人；止付涉案资金120亿余元，冻结涉案资金近50亿元。
强化多方联动，系统性治理逐步推进。
推动基础通信运营商建立漫游重点地区手机 码二次实名制度。
省移动公司对漫游30个重点地区的手机 码增设“智能防控”功能，对漫游至重点地区的 码启动精准防护；
省联通公司搭建漫游重点地区 码线上身份核验系统，通过短信链接方式，核验人像登记信息，对超四次核验未通过的 码做关停处理；
省电信公司建立手机卡“十个维度”检测机制，日均检测出3000余个高度疑似诈骗 码，精准分析，分类处置。推动银行部门强化银行账户风险防控，建立对公银行账户管控机制，加强异常开户监管、风控管理、警银协作，进一步挤压涉案账户滋生空间。
各商业银行对116万个对公账户开展全面核查，对7万余个可疑账户采取暂停非柜面业务、只收不付等限制措施，涉案对公银行账户数量大幅下降。
强化源头管控，断卡行动深入开展。
严厉打击非法收贩电话卡、银行卡“两卡”违法犯罪活动，抓获犯罪嫌疑人4685名，其中采取刑事强制措施2139人，上 惩戒719人，打掉开贩卡团伙177个；收缴涉案手机卡、物联 卡30余张，收缴银行卡、对公银行账户2.4万余张（套）。
省公安厅联合省通信管理局、人民银行济南分行制定《山东省涉电信 络诈骗犯罪不良信用通信、金融用户管理办法》，明确不良用户认定范围，畅通申诉渠道，加大惩戒限制力度。
通信管理部门和三大基础运营商强化技术防范，搭建全省“黑设备”数据库，要求新入 用户签捺《防范电信 络新型违法犯罪告知书》，对涉诈设备和手机 码限制入 ，对涉诈手机 码开卡人员限制新办业务权限，坚决削减电信 络诈骗犯罪的作案条件。
下步，重点推进三项工作：
突出侦查破案，打击力度再加大。
聚焦高发类案和黑灰产业，实施打击生态战法，开展专项行动和集群战役，实现全链条打击。
及时研判发现、打早打小省内诈骗和黑灰产窝点，严防坐大成势。
强化境外作案人员的境内打击，适时开展抓捕行动，坚决把犯罪分子打痛打怕，防止再次出境作案。
突出反制宣传，防范措施再严密。
升级“省通讯信息诈骗技术防范平台”功能，优化拦截模型，确保技术反制更精准有效。
与互联 科技公司深度合作，提高发现潜在受害人的能力水平，及时高效开展预警劝阻。
建立健全高危数据模型，将银行账户风险把控关口有效前移，多层次筑牢技术防范“防火墙”。
加强宣传防范，发动联席会议成员单位、基层 区、村居联合开展防范宣传，提高群众的防范意识和能力，有效减少案件发生。
突出行业治理，断卡行动再深入。
公安部明确，此次“断卡”行动不设期限，直至“两卡”被大量用于犯罪的被动局面彻底扭转。
我省将坚持以打开路，靶心直指收贩卡团伙，强化侦查破案和纵深打击，实现“多破案、多抓人”的目标。
进一步抓好《山东省涉电信 络诈骗犯罪不良通信、金融用户管理办法》的贯彻落实，惩戒限制一批不良用户，曝光处理一批开办涉案“两卡”较多的营业 点和行业内部参与人员，形成强大震慑。
打响人民战争，鼓励群众积极检举揭发“两卡”违法犯罪线索，在全 会营造不敢买卖、不能买卖、不想买卖的浓厚氛围。
现场提问：
问题一
春节临近，电信 络诈骗有什么阶段性特点，群众应该注意哪些问题，如何加强防范？
问题二
全国正在开展“断卡”行动，非法买卖电话卡、银行卡会面临哪些惩戒限制措施、触犯哪些刑法条款，群众应该如何防范和避免参与涉“两卡”犯罪？
问题三
请问通信部门在防范打击电信 络诈骗中有哪些具体做法，取得了怎样的成效？
省通信管理局副局长沈泳涛：近年来，电信 络诈骗案件高发，防范治理电信 络诈骗工作形势仍然严峻。我局组织山东通信行业紧扣监管能力、技术平台、工作机制三条主线，形成了一体化防范打击电信 络诈骗新格局。
一是加强行业监管，压实行业防范治理电信 络诈骗工作主体责任，落实实名入 规定。二是强化大数据手段建设，提升数据汇聚和分析处置能力，运用大数据推进构建防范治理电信 络诈骗长效机制。三是充分发挥平台监测处置能力，2020年累计拦截诈骗电话1549万次、骚扰电话1.77亿次，保障了广大用户的合法权益。四是加强部门协作，联合打击诈骗分子。2020年累计向公安推送电话诈骗预警线索65万次、互联 预警线索1.6万条，为事前提醒、事中止付、事后侦破提供了支撑。五是全面开展“断卡”行动，对各类违规使用手机卡导致被不法分子利用到诈骗上的，采取严厉的处置，对犯罪分子的手机卡予以关停追溯。
2020年，山东通信行业防范打击电信 络诈骗工作取得积极成效，得到工信部等部门高度认可，相关经验被工信部官微、《人民邮电》 、工信部内部专刊等宣传 道。
问题四
现在电话卡入 都需要实名登记，但为什么仍然存在滥用电话卡进行诈骗的现象？
省通信管理局副局长沈泳涛：谢谢。正如您所说，近年来，通信行业不断加强源头治理，规范入 流程，把牢电话卡实名关。但目前电话卡实名不实人的现象仍普遍存在，这也是“断卡”行动要重点整治的问题。部分群众对电话卡的管理意识不强，轻易转借、甚至转卖自己名下的电话卡给他人，这些卡往往流向了不法分子。他们通过这些其他人实名的电话卡实施诈骗，从而实现身份伪装，躲避打击。前期，我局已面向全省手机用户发送两轮“断卡”行动公益短信，提醒群众重视个人信息安全。
问题五
2020年，人民银行济南分行在防范治理电信 络诈骗工作中采取了哪些强有力的管理措施？
人民银行济南分行副行长董龙训：人民银行济南分行高度重视防范打击电信 络诈骗工作，2020年，组织开展“账户风险管理攻坚年”活动，构建账户风险系统化监测处置机制，压紧压实银行和支付机构账户管理主体责任，持续筑牢山东省金融业支付结算安全防线，保护人民群众财产安全。
一是治本治源，组织全省强化账户风险分类分级管理，实施企业账户“回头看”机制。梳理可疑账户特征，组织全省对2019年以来开立的全部116万个企业账户逐户排查，对可疑账户全部采取了交易控制措施，并移送公安机关侦办。
二是科技赋能，提升账户全生命周期管理水平。下发针对性风险提示，组织银行、支付机构充分运用现代科技手段，建立健全账户开立和存续期间的风险监测模型和拦截机制，及时识别账户风险，并妥善处置。
三是逢案必查，全面开展涉案账户责任倒查。协调省公安厅移送电信 络诈骗案件所涉账户，督促相关银行、支付机构举一反三、堵塞账户风险漏洞，并对涉案账户数量较多的机构严肃问责。2020年，累计对79家银行 点暂停了1至6个月新开户业务，对610家银行 点采取了约谈、通 批评等管理措施，督促银行内部通 、处分1994人次，充分发挥警示教育作用。
四是联防联控，形成打击合力。联合省反诈骗中心等单位，共同创建打击治理买卖账户“三步工作法”、可疑线索快速移送、涉案账户资金应急处置等多项工作机制，共同开展“断卡”行动，建立全省账户风险信息库，较好地实现了对买卖账户行为的前瞻性精准防控和打击。
问题六
对老百姓，人民银行济南分行做了哪些宣传引导工作？对买卖账户的人员是否采取了惩戒措施？
在买卖账户的惩戒方面，根据总行工作部署，对公安机关认定的700多名买卖账户的人员实施了联合惩戒。受惩戒的人员在5年内不得办理银行账户非柜面业务，不得办理支付账户所有业务，不得新开立账户，人员信息同时纳入金融信用信息基础数据库，发挥了强有力的震慑作用。
问题七
能否介绍一下，山东银保监局今年开展的为电信 络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险专项核查工作的相关情况？
山东银保监局副局长艾建华：按照银保监会等多部门联合开展此项工作部署要求，本次核查山东银保监局共派出核查人员182名，累计核查时间176天，核查机构共计99家，其中核查大型银行分支机构21家，股份制银行分支机构22家，城商行及分支机构23家，农商行16家，村镇银行15家，外资银行2家，机构类型做到了全面覆盖。核查人员充分利用检查分析系统筛查验证、现场走访、电话联系相关客户、查阅账户开户资料等方式，对个人开卡、代理开立借记卡、银行卡内控管理、涉案资金查控返还情况、防范电信 络诈骗宣传教育情况等进行了认真细致的核查。核查共发现问题69个，即时整改问题28个，对未整改的持续跟踪机构整改情况。通过此次核查各银行机构防诈反诈意识进一步增强，内控管理水平进一步提升，为下步持续开展打击治理电信 络诈骗各项工作打下了良好基础。
问题八
请问山东银保监局在防范电信 络诈骗宣传方面开展了哪些工作？
山东银保监局副局长艾建华：山东银保监局一直以来都非常重视防范电信 络诈骗宣传工作，督促银行机构建立完善“宣传+服务+防范”长效机制，指导银行机构积极组织开展各种形式的专项宣传活动，编制通俗易懂的警示内容，通过自助设备待机显示屏、LED、手机银行、微信银行等多种渠道提醒客户警惕电信诈骗，同时还要求银行机构加强一线工作人员培训教育，提高“拦截”、“劝阻”意识和能力，争取把住银行 点“最后一道防线”。2020年辖内银行机构进农村入农户宣传9851场/次，进 区宣传8442场/次，开展媒体宣传2579次、制作相关宣传材料36万余件，切实提高了广大群众防范意识和能力，营造了强大的反诈骗警示教育氛围，配合公安机关构建了以防为主、打防结合、群防群治的反诈骗新格局。
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