冒充企业领导诈骗257万，“跑分”诈骗团伙在十堰栽了

通讯员 宋建彬 戈阳 彭悠

4月15日，在湖北省十堰市茅箭区民安小区一栋民房内，十堰警方联手天津警方打掉一“跑分”电信诈骗窝点，现场抓获犯罪嫌疑人王某等5人，扣押手机14部，银行卡45余张，笔记本电脑3台，现金10万余元。

这一切还要从四月初的一件事情说起。4月4日上午，在天津市某公司办公室内，随着叮咚的提示音，正在加班做账的会计张某接收到了一封新邮件。张某打开邮件发现是“老板”郑某发来的，邮件内容是让她加入一个高管办公QQ群，群内有公司高管来安排工作，让她按照高管的指令开展工作。加入QQ群后，群内一个自称负责人的田某发来信息，要求张某把公司账内的257万元分三次转账给他人。这时的张某正在做账，满脑子都是各种数据，没想到去验证对方身份，就按照要求分三笔向田某提供的账 打了257万元。

事后，忙完手头工作的张某打电话向老板 告工作情况时，老板称并未发邮件要他转账，张某这才发现自己被骗了，急匆匆赶往天津市公安局 案。

接到张某的 案，天津警方根据她提供的相关线索开展侦查，通过研判分析发现，张某被骗的部分资金，有40余万元流入了十堰。4月12日，十堰市公安局茅箭区分局收到了天津警方的核查线索请求，刑侦大队接到分局指令后，反电诈中心主任冯凯立即带队组织民警巡线追踪。

经过反电诈中心的线索核查，成功锁定了诈骗团伙，初步确定了该团伙的窝点位置。由于民安小区是典型的城中村，小区内房屋密集，出租房屋众多，人员复杂，该团伙在窝点内昼伏夜出，活动隐秘，一时难以确定准确位置。

民警乔装改扮，在小区内摸排走访了两日后，才终于锁定了该窝点的具体地点和人员情况。4月14日，十堰警方与天津警方经过周密部署，组织了15名民警赶赴现场，一举将该诈骗窝点成功捣毁。民警冲入该窝点房间时，房里四男一女全都愣住了，没等他们回过神来，就全部被民警控制住了。在对该窝点进行现场搜查后，民警扣押手机14部，银行卡45余张，笔记本电脑3台，现金10万余元。

经查，该窝点一共由5人组成，在从事电信诈骗的四男一女中，以23岁的十堰男子王某为首，5人均对自己的违法犯罪事实供认不讳。

经审查，王某等人均无业，为满足生活开销，寻找快速敛财渠道，整日流连于 络世界里。某日，王某在某 交软件中闲聊，找到了一份收入可观的“跑分”兼职业务，在和对方进行了谈价后，最终确定以千分之六的比例收取提成。随后，王某便邀约自己的好友李某等人一起参与非法资金转账的“跑分”业务。自今年1月起，王某等人便租住在民安新村一民居房内，在明知资金为电信 络诈骗犯罪所得赃款情况下，仍通过手机转账、银行卡取现等方式，为境外诈骗组织提供“跑分”资金转账活动。此次，天津市张会计被境外组织诈骗的257万中，流入十堰的40多万，便是王某等人的团伙接到的“跑分”业务。

经核实，截止目前，王某等人接受“跑分”业务，利用银行卡为电信诈骗犯罪活动提供资金结算通道，共转账涉案资金700余万元，非法获利4万余元。其实，王某等人此前曾上 搜索过“跑分”相关信息，得知银行卡“跑分”属于违法犯罪行为，但抵挡不住高额利润的诱惑，又怀着侥幸心理，最终走上了犯罪的道路。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，王某等5人因涉嫌帮助信息 络犯罪活动，被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

什么是“跑分”

“跑分平台”大多披着“ 络兼职”外衣，利用普通账户将大额资金分散化，蚂蚁搬家式分批分量地“搬运”，将跨境赌博等赌资、电信诈骗资金“洗白”。

什么是“帮信”犯罪

《刑法修正案(九)》所增设，作为《刑法》第287条之二的帮助信息 络犯罪活动罪规定：“明知他人利用信息 络实施犯罪，为其犯罪提供互联 接入、服务器托管、 络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

民警提醒：买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。

公安机关正在全面开展史上最严“断卡”行动，请广大群众一定要珍惜自己的信用，不要为蝇头小利触犯法律，自身承受严重后果。

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