近日，中国裁判文书 公开的一则刑事裁定书，将一桩涉及虚假现货交易平台的刑事大案公之于众。
受虚假 络平台的“迷惑”，18名被害人合计遭骗286万元。仅在2018年的上半年，犯罪团伙就非法获利人民币792万元。
虚构红酒等现货交易走势
2017年下半年间，同为无业游民的徐某和王某斌开始合谋，意欲建立虚假的现货交易平台以谋取金钱。
在张某开的赞助下，徐某在 上通过QQ联系到软件制作商，由陈某勇给软件制作商打款，先后开发了“520跨境商城”、“旺旺商城”虚假现货交易平台（以下简称“平台”），挂靠在陈某勇名下的江西方庆电子商务有限公司。张某开为平台的出资人、实际控制人，负责按照平台后台的数据决定“平台”与总代理、下级代理商之间的利益分配。
始作俑者的徐某则为“平台”的业务主管，负责其运行和维护；陈某勇为“平台”的财务，用其名下的银行卡收取被诈骗客户投入的钱，并在张某开的指使下给下级代理商打诈骗款。
看似人少的团队，分工倒是十分明确。在该团伙中，王某斌、李某为总代理商，负责推广虚假平台、招募下级代理商，联系“平台方”徐某与下级代理商，并在陈某勇给代理商打款限额时，由王某斌利用其购买的贾某等三人名下的银行卡，接收陈某勇的打款，再打给代理商。
那么，这个虚假的现货交易平台是怎样运行的呢？
平台收取客户交易的手续费，以“客户”所买的涨、跌与平台走势是否一致，确定盈亏。交易周期为30秒或1分钟一次，每次交易手续费10%到15%，张某开、徐某、陈某勇等平台方收取手续费的5%，总代理方王某斌、李某收取手续费的2%，其余的手续费和“客户”亏损的钱都归代理商。
最小交易额每次100元，最大交易额每次5000元，客户越“输钱”、“交易”次数越多，平台、代理商非法获利越大。若“客户”赢钱较多、欲提现，代理商会在微信群里将此客户上 总代理王某斌、李某，由总代理或总代理再上 徐某通过“平台”后台来封客户操作，或限制客户提现。
“平台”设计出来没过多久，王某斌、李某于当年10月份招募到了下级代理商。以钟某、吴某等人为首的犯罪集团接受该虚假 络平台的规则，决定代理该虚假 络平台，实施诈骗活动。在明知钟某等人实施诈骗犯罪行为的情况下，徐某等人仍为钟某团伙提供技术及平台支持。
“月入10万，改变命运”？
诱导客户在“交易平台”注册账 并充值后，把客户加入销售经理为群主的微信群，销售经理或销售人员利用公司配发的非实名登记的专用微信 ，在群里用虚假身份以“大神”、“老师”、“三方”等角色扮演客户或掌握平台漏洞的“操盘手”。
通过钟某犯罪集团负责技术的付某与平台总代理王某斌、李某对接联系后，利用平台所提供的与“真盘”走势相同的“模拟盘”操作，并把在“模拟盘”赢钱的截图发到群里，伪造赢钱假象包装群里的“大神”，同时“三方”假扮群里客户协助造势，诱惑真实客户跟随“大神”的“喊单”操作、在“老师”的指导下操作或将平台的账 密码交给“大神”、“操盘手”代操作。
对于亏钱的真实客户“投资顾问”或“助理”则用话术安抚，并以“倍投”、“充值返利”等方法诱骗真实的客户多充值，多操作。如客户赢钱较多，欲大额提现,销售经理将客户信息 告给付某，由付某联系王某斌、李某通过后台操作或总代理再上 徐某通过平台后台，封客户操作或阻止客户提现。
上述团伙共同以非法占有为目的,按照他们共同制定或同意的平台“规则”，依其所在不同的层级,分工明确,发挥不同的作用，设置骗局，骗取客户钱财。
经法院审理查明，钟某等人使用上述手段通过2个虚假 络平台骗取闫某等18名被害人人民币合计286.1296万元。经审计，2018年1月至6月间，钟某等人非法获利人民币792,1831.78元。案发后，钟某等人已将全部18名被害人被骗钱款予以返还。
该案一审法院认定，被告人徐某、王某斌均犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；认定被告人陈某勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币三十万元；认定被某人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十万元，上述4人违法所得予以追缴。
一审判决后，上述四人均表示不服，纷纷上诉。最终，二审法院判决维持原审对上诉人的定罪部分，撤销量刑部分，并判处徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币12万元；王某斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；陈某勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币8万元；李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元。此判决为终审判决。
百万用户都在看
声明：本站部分文章及图片源自用户投稿，如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢！