涉案资金流水21亿余元！?四川梓潼警方侦破特大跨境 络开设赌场案

秘密侦查 赌博产业链浮出水面

今年3月，梓潼县公安局在侦办一起 络开设赌场案件时，发现该县有 民利用微信 交平台大肆招揽、邀请微信好友，通过“蜀渝麻将”App软件参与 络赌博活动。4月3日，梓潼县公安局在对案件立案侦查过程中，发现该案与绵阳市公安局正在侦查的另一起 络赌博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。绵阳市公安局随即上 省公安厅后决定两案并案进行专案侦查，指定梓潼县公安局主侦，专案代 “3.09”，由省公安厅挂牌督办。

按照省公安厅、市公安局统一部署，梓潼警方抽调出入境、治安、 安等部门警力成立“3.09”专案组，与省、市公安机关整体联动，健全案侦组织指挥体系，全力以赴对专案进行侦查。经过参战民警夜以继日的工作，一个庞大的 络赌博产业链条渐渐的浮出了水面。

通过前期侦查，专案组民警发现，“3.09”专案涉及“蜀渝麻将”、“巴蜀麻将”等8个 络赌博平台（含境外平台一个），其中开设 上赌场代理人3000余名，参赌人员多达270万余人。

数月来，参战民警对掌握的多个赌博平台进行了50多次秘密远程调查取证，有效获取“充值、游戏、兑换筹码”等230多个数据证据。与此同时，专案组开展了对犯罪架构的摸排，深入研判“公司成立、员工招募、麻将运营”的组织方式，以及赌博资金详情，全面梳理以孙某、朱某某、刘某某、杨某、胡某某等为首的股东核心人员的犯罪事实和活动区域。

全链条打击 幕后黑手难逃法

专案组充分利用科技通讯 络技术，多平台、全方位进行资源整合，并先后辗转北京、广东、浙江、山西等地收集证据。专案民警发扬连续作战精神，对5名杭州某科技公司股东，80名客服和技术人员，85名代理人员进行调查，固定该犯罪团伙的资金结算服务、组织出境赌博、转移提现等证据，为下一步的收 行动打下基础。

5月7日，第一次抓捕行动拉开序幕，参战民警分赴成都、北京、太原等地，在当地公安机关的大力支持下，一举抓获33名幕后老板，以及负责技术研发、平台推广和客服犯罪嫌疑人，提取249个检材和2000多条电子数据，掌握赌博资金流水高达21亿多元。今年7月，警方再次组织抓捕行动，近300名代理人和参与 络赌博人员落入法 。

据落 人员交代，孙某、朱某某等人于2018年初在浙江杭州成立某 络科技有限公司，下设成都、北京、深圳多个分公司，招募技术运营团队研发开通8个 络赌博平台，并在全国招募3000余名代理，向其销售“房卡”授权管理，组织赌客在平台以打麻将、“斗牛牛”、“跑得快”等方式参与 络赌博，并以每场赌局抽取固定金额的“房费”牟取暴利。

随着案件侦查的深入进行，专案组掌握，共有8名犯罪团伙成员为躲避公安机关打击，远赴阿联酋迪拜，开展境外赌博平台的推广发展，并建立“第四方支付”资金链条等违法行为。为彻底斩断黑色产业链，实现对犯罪团伙成员的全链条打击，专案组顺线追击，将侦查重心转移至境外在逃人员。

跨国追捕 资金链操盘手回国自首

经查，杨某、陈某某等8人长期躲藏在阿联酋迪拜，除了推广赌博平台外，还远程操控黑色资金链运转。为防止赌博资金链被公安机关截断，他们采用隐蔽性较强的“第四方支付”方式，保障资金链快速运转。

犯罪团伙依托正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道，形成具有流通快、查找难等特点的非法“第四方支付”链条，由杨某、陈某某等人在境外对资金链进行操控，牟取非法利益。藏身国外赚取黑金的他们没有想到，他们的违法行为都在公安机关掌控之中。

受今年受新冠病毒疫情影响，境外大多国家关闭国门，停发国际航班，让警方无法有效实施跨国追捕行动。面对困难，专案组在省公安厅国际合作局的统一指挥下，及时研究制定了相应的打击和追逃方案，开展了对境外犯罪嫌疑人劝返工作。