涉案7个多亿，每天结算超过百万，这个彩票 站暗藏玄机，让受害人直呼“有意思”

近日，盐城 安会同经济开发区分局快侦快破，同时打掉两个专门为非法 络彩票和跨境 络赌博平台提供支付渠道的 络黑产犯罪团伙，成功斩断47家非法 络赌博、彩票 站资金链，抓获犯罪嫌疑人29名，涉案资金流水达7.2亿余元。这是江苏盐城警方在公安部部署开展的“净 2020”专项行动中取得的又一突出战果。

上买“彩票”百万打水漂

接待民警嘴皮磨破

今年8月17日上午9时许，盐城市公安局经济技术开发区分局来了一位的特殊的“客人”。这位“客人”名叫孙某，今年29岁，老家在山东枣庄，现在北京某公司工作。

孙某为何从北京来盐城向警方“求助”呢？原来，8月13日，他突然发现一直正常使用的银行卡、微信、支付宝等账 都被冻结了。之后，孙某收到短信通知，因涉及赌博 站的非法交易，盐城警方根据涉赌资金流向对有关联交易的8000余个资金账户依法实施冻结，孙某的账户就在其中。

孙某告诉民警，他这些年接触的 络赌博、彩票 站比较多的。今年年初，他的QQ里收到一条广告消息，称下载“百发彩票”App，可在线购买彩票。平时喜欢在彩票店购买的孙某觉得这个 站“有点意思”，便登录该 站并注册成为会员。

为尽快将账户解冻，孙某只好乘车来盐城，主动向警方讲明情况。像这样的客人来了一波又一波，民警逐一耐心的解释劝导。

●案件详情●

近日，盐城市公安局 安支队在日常巡查工作中发现一家名为“百发彩票”的平台涉嫌 络赌博等非法交易，立即会同经济技术开发区分局成立专案组展开侦查。

百发彩票平台该平台表面上是一个彩票 ，具有的品种除了香港的六合彩，其他都跟彩票店里在售的一样，但他其实是一个 络赌博 ，他从彩票中衍生出很多玩法，像快三可以赌大小、猜单双的等赌博方式。

●顺藤摸瓜●

警方顺藤摸瓜，发现这家名叫百发彩票平台同时使用“蜂王”“TL”两家第四方支付平台为其提供充值提现渠道。经查，“蜂王”“TL”两个团伙分别在境内外租赁多个阿里云服务器，搭建支付结算系统，使用掌握的数千张银行卡，专门为各类境外赌博 站提供充值通道接口服务，日结算金额超百万元。仅TL一家，5月份到7月份就达1.6亿元。

Q&A：什么是第四方支付？

所谓“第四方支付”平台是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供综合支付结算业务的平台，系当前电信 络诈骗、 络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

警方从人员流、信息流、资金流三方面同时展开调查，摸清了以宋某、刘某为首涉嫌帮助信息 络犯罪的“蜂王”“TL”第四方支付平台组织框架、运作模式和嫌疑人的落脚点，梳理出涉案银行账户、支付宝、微信账户8000余个。

绳之以法

8月13日，警方组织近百名警力，组成3个抓捕小组，同时在山东菏泽、广东深圳、福建厦门3地展开抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人32名，扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡600余张。于此同时，警方的 安民警迅速冻结涉案的银行、微信、支付宝账户。据统计，警方共冻结银行账户1391个，微信、支付宝账户246个，冻结资金1200多万元。

目前，警方初步查明该案涉案资金流水达7.2亿元，刑事拘留12人，此案正在进一步审理侦查之中。