东华软件2015年 会责任 告

2015 会责任 告

编制说明 告可靠性保证

公司保证 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任 告组织范围东华软件股份公司 告时间范围

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围 告发布次数及周期

公司第 2 份 会责任 告，2015 年起每年度一次 告参考标准

《上市公司 会责任指引》

《中国企业 会责任 告编写指南》

《可持续发展 告指南(G3)》 告发布形式

本 告以电子版形式发布， 告见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn目录

前言……………………………………………………………………4

公司概况………………………………………………………………4

制度建设与信息披露…………………………………………………8

股东和债权人权益保护………………………………………………9

职工权益保护…………………………………………………………11

供应商、客户、消费者权益保护……………………………………15环境保护与可持续发展………………………………………………20

公共关系和 会公益事业……………………………………………22

统一。

公司概况东华软件股份公司是国家规划布局内重点软件企业和国家火炬计划重点高新技术企

业，2006年公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“东华软件”，股票代码：002065。

东华软件是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5 级认证的软件企业之一。公司以应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务为主要业务，拥有 700 多项自主知识产权的软件产品。

作为国内领先的大型行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提供商，东华的软件产品和集成服务已在国民经济和 会发展的重要领域得到广泛应用。特别在信息化医疗、互联 金融及 络流控管理等领域，公司市场占有率始终保持行业领先。2015年，公司在大数据、云计算、物联 、智慧城市等领域不断加大投入，市场份额显著增长。

价值理念

全球不断加速的信息化进程，给人类带来了全新的感受，预计到 2025年，全球将新

增 40 亿的宽带用户，超过 1000亿的物也将被联接起来，每个人消耗的流量也将增长 500

倍以上……东华软件相信，不断加速的信息化进程会让人们的生活更智慧更美好。而我们的使命就是让便捷的智慧生活更快实现。公司全体员工以使命和价值观为指引，全方位践行推动包括智慧医疗、智慧金融、智慧教育产业发展，承担促进 会进步的企业责任。

(一) 公司的使命

公司的使命是成为客户的第二个信息中心，以高新技术全面提升其竞争力，从而实现客户利益最大化；为国家的全面能源战略和信息化安全建设贡献智慧和力量；为全面提升

国民智慧生活的内容和品质添砖加瓦。智慧生产，低耗高产；智慧生活，惠及你我。

(二) 核心价值观

公司的核心价值观：“诚信立业，合创未来”。

“诚信立业”：

1.“不信不立，不诚不行”。

无论公司还是员工，东华人始终秉持“为人立业，诚信为先”；

2.“小信诚则大信立”。

公司对员工的诚信带来人员稳定，从而带动客户稳定和企业良性发展；

3.“诚者，天之道也，思诚者，人之道也”。

对合作伙伴诚信，进一步丰富和拓展了企业生态圈，对投资者诚信，则为企业带来了持久推动力。

“合创未来”：

公司的成长和发展离不开全体东华员工的努力和付出，离不开客户的肯定和市场的认可，离不开合作伙伴的支持和协作，也离不开投资者的信任和支持，更离不开政府的指导和帮助。唯有携手共进，才能共同创造更加美好的未来。

(三) 战略定位

公司的战略定位：中国最优秀的计算机信息系统综合解决方案服务商。

伴随着“互联 +”在传统行业的全面渗透，“智慧城市”、“智慧 区”、“智慧家居”在各省、市的切实规划和快速发展，IT 建设更加深入地融入 会生活的方方面面，从而进一步推动了软件信息服务业的快速发展。2015年，公司明确提出了转变经营思路，加速了公司商业模式转型，成功突破了传统业务瓶颈；公司“互联 +”产品及服务得到

客户的一致好评，公司“金融云”、“医疗云”、“企业管理云”、“移动互联”等终端

产品在各细分市场捷 频传，大大增强公司客户粘性及稳定性，奠定公司行业内坚实的龙头地位。

荣誉成果放眼全球，未来国家间的竞争，归根结底在于各国高新技术之间的竞争。作为中国最优秀的应用软件与技术服务提供商之一，东华软件始终秉承“诚信、人本”的发展理念，坚持以“发展民族软件产业，以高新技术提高客户的竞争力”为己任，为经济 会发展提供全行业覆盖的优质软件和创新方案，全面提升客户信息化水平，并最终让更多国民享受到信息化智慧生活的舒适和便捷。这是东华软件企业发展的立足点和出发点，也是公司的最终价值体现。

2015年，东华软件继续在软件研发上投入大量资金人力，并取得丰硕成果。目前公司(包含各子公司)自主研发的软件著作权已达 725 个，其中 2015年就新增著作权 107个。

超强的研发实力和丰硕的研发成果，使东华软件在国内软件行业中继续保持领先优势。

2015 年，依托大数据、云计算和物联 的智慧城市建设在中国各地掀起新一轮发展热潮。智慧城市是惠及百姓民生的信息化工程，也是 络信息化技术服务生活的终极体现，东华软件率先构建智慧城市集团，积极投身国家智慧城市发展建设大局。IDC 2015 年度“领军智慧城市解决方案提供商”获奖名单及点评正式发布，东华软件获评领军智慧医疗解决方案商。点评称：东华软件在医疗行业 IT解决方案处于国内领先地位，完成了多家医院的信息化建设。积极开发布局互联 医疗，推出了云诊所系统，以及可与医院内部临床数据管理融为一体的随访系统，互联 云医院项目已具规模。具有 HIS 和 CIS 建设和运维经验，推出的医疗服务检测与分析系统受到国家卫生部门高度重视，在多个医院进行推广。东华软件已在医疗行业中形成了面向个人、 区、医院、政府的全体系软硬件生态链，成为国内智慧城市医疗板块的领军厂商。

在智慧医疗领域，东华软件的行业领军地位可谓毋庸置疑。而在智慧城市顶层设计、城市功能系统平台开发和行业信息化接入等方面，东华软件也有颇多建树，目前公司已与

全国近二十个地市签订框架合作协议开展智慧城市建设合作。1 月 6 日，东华智慧城市集

团凭借近年在智慧城市领域的成功案例和优秀表现，荣获 2016 年第六届中国智慧城市大会

“十二五中国智慧城市领军企业”称 ！东华智慧城市集团以东华软件总部为支撑，以东

华云计算为主导，联合东华发思特、东华 络、东华惠生活、东华之星、东华瑞泽等分支结构，共同推进东华软件在智慧城市领域的设计、研发、交付和运营。未来，东华智慧城市集团将乘着十三五规划的东风，从产业、政策、信息技术支撑等多维度规划智慧城市建设与运营，为更多城市的智慧城市建设带去技术、资金、人才、市场形成本地化运维公司，切实实践“互联 +技术、人才、资金、政务资源”等多维一体的智慧城市运营理念，通过顶层设计、政府大数据产业建设等不断推进智慧城市建设与运营，让城市生活更美好!

2015 年，东华软件被中国上市公司协会等单位评为“2014 年度最受投资者尊重的百强上市公司”；同时入选 2015 中国上市公司价值排行榜 TOP500，在上榜 IT企业中排名 21 位；2014 公司年 作为“核心竞争力”最佳示范案例，入选深交所《中小企业板年 披露最佳案例手册——“董事会 告”篇》。

2015 年，东华软件被中国软件行业协会等单位授予“2014 年度自主可靠企业核心软件品牌”称 ；荣获第一财经评选的 2014 年“最具创新力企业”大奖；荣获北京中关村高新技术企业协会“2015中关村高成长企业 TOP100 成就奖”；荣膺中国软件行业

协会颁发的“2015 中国十大创新软件企业”称 ；在商业伙伴行业评选中，名列 2015中国方案商百强第五位，并居十佳医疗行业方案商榜首；入选云计算 500 强优秀云服务运营商及行业云应用开发商；入选 2015 中国大数据生态系统百强优秀大数据应用服务商。

东华 IT 服务综合管理系统荣获了由中国电子信息产业发展研究院颁布的“2015中国 IT 管理最佳产品奖”，东华 智荣获“2015 中国 IT 管理最佳品牌奖”；“东华·全国村镇银行金融云计算服务应用平台”“东华金融云计算服务应用平台”入选国家信息消费互联 金融服务类示范项目；东华软件“基础教育服务平台”荣获第二届中国电子

信息博览会 2015CITE 创新产品与应用金奖。

东华软件董事长薛向东凭借不断领导企业创新发展所取得的突出成绩，荣获全国工

商联 2014年“科技创新企业家”称 ；凭借其兢兢业业的实干精神获得 2015 北京市劳

动模范光荣称 ；因其带领下的东华软件品牌影响力日益彰显，而荣获 2015 品牌中国

十大年度人物；又以其热心助残就业和捐款助学、帮扶创业等 会公益活动，荣获第五

届中国公益节 2015 年度公益人物奖。与此同时，公司副董事长、总裁吕波也再度上榜“福布斯中国上市公司最佳 CEO”，并从 2014年的第 16 位跃居至 2015年榜单第 9 位。

制度建设与信息披露

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度。同时，为落实科学发展观，构建和谐 会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司 会责任指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，公司制定有《内部控制制度》、《内部审计制度》、《年 信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《对外投资管理制度》等一系列内部制度，进一步推进公司管理朝着规范运营的方向发展。

公司根据《信息披露管理制度》、《重大信息内部 告制度》和《年 信息披露重大差错责任追究制度》的规定，及时、准确、完整、公平地披露了公司 2015 年度生产经营管理等相关信息，并刊登在《证券时 》、《中国证券 》、《证券日 》和巨潮资讯 上，供广大投资者查阅。

股东和债权人权益保护建立权益保护的机制

2015 年，公司继续规范股东大会、董事会、监事会以及管理层等“三会一层”的运作。

并依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规文件逐渐完善治理结构，且围绕公司法人治理的完善制订或修订有关规章制度。公司持续推动和加强公司内控管理体系建设，规范公司运营管理，形成了较为完善的相互制衡、行之有效的内控管理制度体系。从机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

建立投资者关系管理机制

公司具体实施投资者关系管理主要方式有：

1.在公司官 (http://www.dhcc.com.cn)首页设置投资者关系页面，其下设置留言

板、股东大会 络投票通路及在线实时提问平台，及时更新相关信息并回答投资者咨询，为广大投资者提供多种沟通渠道；

2. 同 时 公 司 官 投 资 者 关 系 页 面 下 ， 可 链 接 投 资 者 关 系 互 动 平 台(
http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jspcode