三开科技2016年第四次临时股东大会的通知公告

公告編 :2016028 証券代■3836111 江券筒称:三升科技 主亦券商:西南江券 北京三升科技股分有限公司 2016年第四次悔叶股末大会的通知公告 本公司及董事会全体咸貝保江公告内容的真実、准碗和完整，没有虚仮泥載、渓早性昧述或者重大遺漏，井対其内容的真実性、准碗性和完整性承担 企男1及逹帯法律責任。 一、会洪召升基本情況 (一)股末大会届次本次会洪力2016年第四次1臨叶股末大会。 (二)召集人本次股末大会的召集人力董事会。 (三)会洪召升的合法性、合規lll 本次股末大会会洪召升符合有美法律、行政法規、部11規章、規疱性文件和公司章程的規定。会洪召升元需相美部|?批准或履行鉢要程序。 (四)会洪召升曰期和叶同 升始吋同:2016年9月2日9吋30分 結束吋同:2016年9月2日11叶30分 (五)会洪召升方式本次会袂釆用現場方式召升。 (六)出席対象 1、 股杖登泥曰持有公司股分的股末 本次股末大会的股杖登泥曰力2016年8月31日，股杖登泥曰下午牧市吋 第 1頁共 3頁 公告編 :2016028 在中国錯算登泥在研的/AN司全体股末均有枚出席股末大会(在股杖登泥日要入 江券的投資者享有此枚/11，在股杖登泥曰実出江券的投資者不享有此杖rll)， 股末可以ギ面形式委托代理人出席会洪、参カロ表決，咳股末代理人不癸足本公司股末。 2、 公司董事、監事、高級管理人員及董事会秘ギ。 (七)会洪地点 北京三升科技股分有限公司会洪室。 二、会洪常洪事項 (一)《美子市1■〈北京三升科技股分有限公司募集資金管理+1度〉的洪案》。 上述洪案具体内容洋兄公司子2016年8月17日在全国中小企立股分特性系坑信息披露平台 (―.neeq.como cn)披露的 《北京三升科技股分有限公司 第一届董事会第一次|に叶会洪決袂公告》(公告編 :2016-025)等文件。 二、会洪登泥方法 (一)登泥方式 1、 自然人股末持本人身分江、股末敗声十和持股免江力ヽ理登泥。2、 由代 理人代理自然人股末出席本次会洪的，代理人免本人身分江、授叔委托ギ、委托人股末敗声十、持股免江力ヽ理登t己。3、 法人股末代表免法人持股免江、股 末敗声十、法定代表人江明ギ或法人授杖委托ギ、菅立執照隻F「件和出席者身分江亦理登泥。4、 亦理登泥手数，可用現場登泥或以信函、侍真方式li4_行登t已，公司不受理屯活方式登泥。 (二)登泥叶同:2016年9月1日(上午9:00-11:00，下午 13:00-17:00) (三)登泥地点:公司董事会秘ギカ、公室 第 2頁共 3頁 公告編 :2016028 四、其他 (一)会袂咲系方式 咲系人:董事会秘ギ王小燕 咲系地址:北京市海淀区末北旺西路 8 中美村軟件国8 楼一晨 119 朕系屯活:010-82346868 侍 芽こ: 010-82346886 由ド攻編褐:100193 (二)会洪費用 : 本次股末大会会期半天，費用由与会股末自行承担。 (三)悔叶提案 1臨叶提案清子会洪召升前十天提交。 五、各査文件曰乗 1、 姪々会董事答字碗汰的 《第一届董事会第一次1傷叶会洪決洪》。 北京三升輪 第 3頁共 3頁