海典软件2015年第二次临时股东大会决议公告

公告编 ：2015-006 证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：广发证券 上海海典软件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 2月 25日 2.会议召开地点：上海市浦东新区金湘路 345 同华大厦 2225室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈卫星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2015年 02月 03日在全国中小企业股份转让系统信息 平台上刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、公告编 ：2015-006 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5人，持有表决权的股份 10，000，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于修改公司章程的议案议案 1.议案内容 根据公司经营的需要，结合上海市工商局对公司经营范围及公司章程变更登记的指导性意见，上海海典软件股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会拟对公司《章程》进行如 下变更： 公司《章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、 络技术、信息技术领域内的“四技”服务(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、 络技术、信息技术领域内的“四技”服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定 电话信息服务和互联 信息服务)。 2.议案表决结果： 同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编 ：2015-006 份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过关于变更公司经营范围的议案议案 1.议案内容 根据公司经营的需要，结合上海市工商局对公司经营范围及公司章程变更登记的指导性意见，上海海典软件股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会拟对公司的经营范围进行 如下变更： 原经营范围：计算机软硬件、 络技术、信息技术领域内的“四技”服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 本次变更后的经营范围为：计算机软硬件、 络技术、信息技术领域内的“四技”服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定 电话信息服务和互联 信息服务)。 2.议案表决结果： 同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权公告编 ：2015-006 股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 律师姓名：刘战尧律师、宋正奇律师结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效； 提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录(一)《上海海典软件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》； (二)上海市锦天城律师事务所关于上海海典软件股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。 上海海典软件股份有限公司董事会 2015年 2月 25日