非法获取公民个人信息高达400余万条、查获涉案资金超100万元……日前，随着犯罪嫌疑人刑某的落 ，连云港警方历时6个多月缜密侦查，辗转福建、湖南、河北、上海等省市3000余公里，终将一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙成功打掉。
倒卖电话卡被抓却催促快点结案，可疑线索引起民警注意
2021年1月，连云港赣榆警方发现，辖区男子贾某从 上购买了大量未实名的电话卡，经工作初步判断其有倒卖电话卡的嫌疑，而该行为是“断卡”行动主要打击的犯罪行为之一，公安机关遂对贾某立案侦查，并于1月13日将其抓获。
通过深度分析研判，警方锁定了6名与贾某有巨大资金往来的人员，发现他们通过QQ向他人传送含有大量公民个人信息的文件。“倒卖手机卡，大量交易流水，传输公民个人信息，种种证据表明贾某等人涉嫌买卖公民个人信息犯罪。”赣榆公安分局青口派出所副中队长王维栋说。
“转错了”实为“暴露了”，“上线”逐渐水落石出
经过一段时间侦查，办案民警基本确定了所有公民个人信息是由贾某提供，前期锁定的6名嫌疑人均为贾某的下线。“通过对贾某账户交易流水再次梳理，我们发现他是使用虚拟货币比如‘火币’‘USDT’等进行变现获利，以此躲避公安机关的侦查打击。”赣榆公安分局 安大队许丁驿说。
在锁定了以贾某为首的犯罪团伙成员身份信息后，赣榆警方派出多个抓捕小组分赴福建、上海、河北等地开展工作，一举抓获6名嫌疑人。可就在民警对贾某账户交易流水进行梳理时，却发现与其转账交易过的账 高达上千个，乍一看并没有可疑之处。 “表面越是看起来没有问题，越说明问题藏得更深”，办案民警决定第三次对贾某账户交易流水进行分析研判，果然有了重大发现，其中一笔1253元的转账记录让贾某的上线露出了马脚。
围绕这笔特殊转账记录，民警决定对贾某进行提审，而贾某坚称这笔转账是转错了。面对贾某的狡辩，民警对收款账 进行深入调查，发现该账户是贺某所有，而贺某是计算机专业出身，很有可能是其利用所学计算机知识窃取公民个人信息，然后进行售卖。今年3月份，办案民警在贺某住处将其抓获，现场查获大量公民个人信息以及作案用的电脑等物品。
循线追踪揪住“中间人”，四级团伙环环相扣
贺某到案后，办案民警发现其卖给贾某的公民个人信息数量明显少于贺某掌握的数量，由此民警判断贾某的上线不止贺某一人。围绕这一侦查方向，民警对二人账户交易流水再次进行深度分析研判，发现一名叫“水”的人员与贺某有多次转账记录，而与贾某交易则使用的是虚拟货币。
“这名叫‘水’的人员应该就是贺某与贾某的中间人，只要将其抓获，整个案件就会水落石出。”民警胡顺永分析，经过缜密侦查，民警锁定了中间人“水”的落脚点在福建省龙岩市，其真实身份为郭某，办案民警遂赶赴福建龙岩开展工作，并于4月9日将其抓获。后经大量工作，办案民警将团伙成员刑某抓获归案。 至此，以贾某、郭某、贺某为首的侵犯公民个人信息犯罪团伙主要成员悉数到案。
据了解，该犯罪团伙共分为四级，第一级是编写爬虫软件窃取个人信息的贺某，第二级是中间人买卖个人信息的郭某，第三级是购买个人信息推送诈骗链接的贾某，第四级是贾某多名下线。
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