百视通：关于召开2014年年度股东大会的通知

证券代码:600637 证券简称:百视通 公告编 :临 2015-018

百视通新媒体股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年3月27日

本次股东大会采用的 络投票系统:上海证券交易所股东大会 络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:上海市宜山路 757 百视通大厦副楼二楼

(五) 络投票的系统、起止日期和投票时间。

络投票系统:上海证券交易所股东大会 络投票系统

至 2015 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所 络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

互联 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

议案名称

A 股股东

非累积投票议案

2 公司 2014 年度董事会工作 告 √

3 公司 2014 年度监事会工作 告 √

4 公司 2014 年度财务 告 √

5 公司 2014 年度利润分配预案 √

6 公司关于续聘并确定审计机构 2014 年度工作 酬的议案 √

7 关于公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案 √

8 关于选举吴斌先生为公司董事的议案 √

9、听取公司独立董事 2014 年度述职 告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-7 项、第 9 项议案,已于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所 站

及《上海证券 》披露。

第 8 项议案,已于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所 站及《上海证券 》

披露。

2、 对中小投资者单独计票的议案:5

3、 涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:上海文化广播影视集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联 投票平台( 址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登

陆互联 投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联 投票平台 站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 络投票。投

票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所 络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600637 百视通 2015/3/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

登记方式:凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,

委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)、受托人身份证,法人

股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理;异地股东可以

信函或传真方式登记(传真 码:021-58828222);

登记地点:东诸安浜路 165 弄 29 4 楼(维一软件,纺发大楼,近江苏路,地

铁二 线 4 口出较近,临近公交车有 01,62,923,71,921,939,20,44,825

路等。现场登记场所咨询电话:021-52383317)。

六、 其他事项

1、公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、 络投票方式中的一

种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、 络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按

当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会

议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身

份证参加会议;

5、联系方式

联系地址:上海市宜山路 757 百视通大厦

百视通新媒体股份有限公司 董事会办公室

邮政编码:200233

传 真:021-33396636

电 话:021-33396637(直线)

联 系 人:嵇绯绯、缪真

收 件 人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

百视通新媒体股份有限公司董事会

2015 年 3 月 7 日

附件 1:授权委托书

备文件

百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第三十三次(临时)会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

百视通新媒体股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 27 日

召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户 :

序 非累积投票议案名称 同 反 弃

意 对 权

1 公司 2014 年度 告及全文

2 公司 2014 年度董事会工作 告

3 公司 2014 年度监事会工作 告

4 公司 2014 年度财务 告

5 公司 2014 年度利润分配预案

6 公司关于续聘并确定审计机构 2014 年度工作 酬的议案

7 关于公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案

8 关于选举吴斌先生为公司董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证 : 受托人身份证 :

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。