湖北荆州男子贺某，不满足实体店经营彩票，玩起新花招，“招兵买马”非法开发运营APP购买彩票，不仅有亲情“推荐方案”帮助分析彩票走势，还有“致富宝典”助力“发财”计划……7月5日，湖北省鄂州市公安局在夏季治安打击整治“百日行动”中，根据“下基层察民情解民忧暖民心”活动中的线索进行深挖，成功打掉一个隐藏于城区建材城内，利用APP非法经营彩票的犯罪团伙。目前已抓获11人，该窝点涉案金额200余万元。
“神秘公司”藏身建材市场
在鄂州市鄂城区某建材城14楼，有一间50多平方米的办公室，经常有一群二三十岁的年轻人出入，上班时间经常大门紧闭。鄂州市公安局鄂城区分局凤凰派出所“百日行动”专班民警在开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动中发现这一异常情况，民警随即展开外围调查。
“公司门口没有张贴任何广告、业务咨询及产品信息，看上去十分神秘、低调。我们从该公司门缝中看到，里面有10余名员工，办公桌上有多部手机，每位员工都在不停通过手机微信聊天推介彩票产品，桌上明显摆放着类似话术本的纸张。”凤凰派出所所长廖涛介绍，7月3日，民警在走访时，发现这家公司有猫腻。
▲警方查缴窝点
在摸清了该公司的大概运行模式和组织架构后，民警初步确定该公司涉嫌非法经营体育彩票。7月5日，民警利用下班时间该公司员工警惕性差的档口，对该公司进行突击清查，当场控制了包括该公司法人李某（男，28岁，湖北黄冈人）在内的11人，查扣涉案电脑10余台、手机20余部，并在现场获取了该公司的财务资料、“话术”提纲等物品。
“嫌疑人被抓捕时，公司办公室电脑屏幕及手机内容显示，员工仍在用话术通过APP软件非法推销彩票。”民警马骥表示，一摞摞的“话术”是现成的“剧本”，公司员工人手一份，内容多围绕自动兑奖、提现免手续费、派奖无一差错、方案稳定等内容。
非法窝点披上合法外衣
警方查明，该公司负责人为李某，但真正的幕后老板是荆州人贺某。目前，贺某被警方依法上 追逃。
据李某交代，贺某是他的大学室友。两人毕业后，贺某曾在武汉从事教育培训行业，因教育部对全国所有校外培训机构进行严格整顿，贺某遂改行回老家开了一家体彩店。
2021年10月初，贺某不满足实体体彩店的赚钱模式，决定铤而走险，将体彩销售发展到线上。思来想去，他打造了“线上团队”，并将团队线上销售点定在租金较为便宜的鄂州城区某建材城。
▲团伙“致富宝典”
出于信任，今年3月份，李某应邀注册成为线上公司法人。“该公司的营业执照清晰标注，主要经营范围包括体育赛事策划、体育竞赛组织、体育用品及器材零售、体育器材出租等。”凤凰派出所副所长方为介绍，上述许可业务均子虚乌有，目的就是给公司经营披上合法外衣。
“注册公司主要是为了方便招聘员工,我们以帮员工缴纳 保吸引人来应聘,而缴纳 保的话就必须要注册公司才行,所以就把跟体育有关的项目都写了上去。”李某交代，他们员工工资采取底薪加提成的形式，由贺某发放。
通过各种关系 及公开招聘，陈某、张某、胡某等人先后加入“线上团队”。李某和贺某为公司股东,贺某主要从非法渠道购买客户信息和提供办公手机，李某在 上帮贺某售卖老家荆州市的体彩店彩票，其他人负责在 上跟客户聊天，推介客户购买彩票。
“致富宝典”蛊惑客户投注
“兄弟怎么称呼？我是体彩店主，本店是实体彩店”“怎么玩？我们的方案很红，一直很稳定，经营数十年，派奖无一差错”“APP下单，比完自动兑奖,提现免手续费”……这是线上团队跟客户沟通的话术，团伙称之为“致富宝典”。办案民警介绍，公司线上员工将微信头像换成体彩官方照片、球星照片等，并添加上述客户验证语。
▲团伙线上营销话术
“对于没有明确购彩意向的客户，我们用尽一切方法博取客户的信任，对于老客户，就像朋友一样，没事就聊聊天，以此来保持客户的粘性！”嫌疑人陈某坦言，当遇到对体彩感兴趣的新客户，他们会先讲解足球和篮球的玩法说明，员工聊天第一步就是跟客户强调是实体店店主，然后逐渐引导客户选择投注。
警方透露，该团伙利用大多客户赌徒的赶本心理，谋取更多利益。此外，为了一票多卖，团伙将彩票上下遮挡拍照发给客户，一旦没有中奖，客户也发现不了他们一票多卖。同时，该团伙还有另外一种营销方式，被称为固定方案“战狼（1+2+4+8+16）五期固定倍投计划”，类似翻倍投注，让客户觉得前面怎么输都不要紧,只要后面赢一次就是赚的。
络购买软件自行出票
“我们每位员工每加了十几个客户后，就会建微信群，引导客户下载一款私营体彩APP。”团伙成员胡某介绍，该APP软件是贺某通过 络找人购买的，并没有得到国家相关部门的许可，该体彩APP的运营、维护及后台管理，都是由线上团伙自己操作。
“它是一个后台软件，客户进入APP后会直接弹出来一些彩票玩法，客户可以自行选择下单或者保存方案或者查看赛事分析，然后可以直接在APP里充值、提现、兑奖。”团伙成员陈某说，客户购买彩票扫付款码后，资金就直接转到贺某说的私人账户。
▲团伙通过微信群推销彩票
办案民警马骥介绍，该团伙会通过微信群发送购买方案，并跟客户聊天引导客户购买方案、代为购买或后台登记，等赛事结束后派奖并在群里宣传。同时也会发朋友圈，将中奖的红单及赛事的预告发到朋友圈，给群友发送实体店的彩票购买记录，让客户觉得跟着他们的方案来，赢的概率大一些，从而博取更多的信任感和真实感。
警方初步查明，该团伙在全国各地共引诱2000余人寻与投注，涉案金额200余万元。目前，李某等9人被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理之中。
鄂州市公安局相关负责人介绍，非法经营彩票，不但严重扰乱和冲击了国家正规彩票市场，还带来了不少 会问题和治安隐患，一些“彩民”投入大量资金，全都进了不法分子的腰包。
通讯员：王厅 李盼
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