上海氯碱化工股份有限公司董事会

九届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年6月24日以通讯表决方式召开九届二十五次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所 站http：//www.sse.com.cn及《中国证券 》、《上海证券 》、《证券时 》和《香港商 》披露的关于修订《公司章程》的公告）。

该议案还需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于独立董事及外部董事任职以来为公司规范运作、内控体系建设和公司发展壮大做出了重要贡献，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，决定将独立董事及外部董事薪酬调整为每人每年税前12万元。

该议案还需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会九届二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配议案》。为保障利润分配方案的顺利实施，根据相关规定，公司拟按年度股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算确定B股股利外汇折算率。议案中其他内容保持不变。

独董意见：公司调整2018年度利润分配相关操作事宜，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意本次对利润分配方案相关操作事宜的调整，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案还需提交2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过10亿元，有效期三年，业务期限内该额度可循环使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，并按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。

独董意见：我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，全面盘活票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案还需提交2019年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的安排》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所 站http：//www.sse.com.cn及《中国证券 》、《上海证券 》、《证券时 》和《香港商 》披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告）。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编 ：2019-019

上海氯碱化工股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年7月10日

●本次股东大会采用的 络投票系统：上海证券交易所股东大会 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市徐家汇路560 2101室

(五) 络投票的系统、起止日期和投票时间。

络投票系统：上海证券交易所股东大会 络投票系统

至2019年7月10日

采用上海证券交易所 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年6月25日在上海证券交易所 站www.sse.com.cn、《中国证券 》、《上海证券 》、《证券时 》、《香港商 》披露

2、 特别决议议案：议案1、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联 投票平台（ 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 投票平台 站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所 络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东在2019年7月8日至7月9日可以以传真或邮寄方式登记。

2、公司于2019年7月9日在上海长宁区东诸安浜路165弄29 4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。

3、登记内容：股东名称、股票账 、持股数、身份证 、电话（传真）、地址、邮编。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

4、公告所指的时间均为北京时间；

5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560

电话： 23536618 传真：23536618 联系人：陈丽华 邮编：200025

2019年6月25日

附件1：授权委托书

● 备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户 ：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证 ： 受托人身份证 ：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编 ：临2019-018

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于修订《公司章程》的公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年6月24日召开九届二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公告如下：

根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司实际，拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下：

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本次《公司章程》修订已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。

董事会

二〇一九年六月二十五日