华宇软件第五届董事会第三十四次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件公告编 ：2016-051北京华宇软件股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议，于 2016 年 4 月 20 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知于 4月 10日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7名，

实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由

董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

一、审议通过《2016年第一季度 告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 站公告。

? 议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票二、审议通过《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调整的议案》

根据《股票期权激励计划》及《限制性股票激励计划(草案)》的规定，若在行权前有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励计划所涉期权或股票价格和数量进行相应的调整。根据公司 2015年度利润分配方案，公司股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由 8.19 元调整

为 4.05 元，首次授予期权剩余期权数量由 2，339，519 份调整为 4，672，766 份；

预留期权的行权价格由 9.98 元调整为 4.95 元，预留期权剩余期权数量由

565，417份调整为1，129， 318份。公司限制性股票回购价格由10.1元调整为5.01元，限制性股票数量由 7，891，452股调整为 15，761，750股。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 站公告。

? 议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票三、审议通过《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司及西南证券与招商银行世纪城支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

? 议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票备查文件：

? 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日