上海海隆软件股份有限公司关于董事辞职及补选第五届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月14日收到董事张怡方女士、张强先生的辞职 告，张怡方女士、张强先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，张怡方女士、张强先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。因此上述两位的辞职 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张怡方女士将不再担任公司任何职务；张强先生将继续担任公司全资子公司江苏海隆软件技术有限公司总经理职务。

张怡方女士、张强先生任职期间工作认真勤勉，兢兢业业，为公司的持续稳定发展做出了卓越贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢。在此之前，公司第五届董事会原董事朱玉旭先生已于2014年8月11日辞职(详见公司公告：2014-085)。

补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对补选第五届董事会董事发表了独立意见:

一、同意张怡方女士和张强先生辞去公司第五届董事会董事职务。

二、同意提名庞升东先生、陈于冰先生和李娟女士为公司第五届董事会董事候选人。

本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《上海海隆软件股份有限公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。《关于补选第五届董事会董事的议案》将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2014年11月15日

附件：补选第五届董事会董事的简历

庞升东先生，中国国籍，1977年生，研究生学历。1998年毕业于宁波大学经济管理系，获得学士学位；2011年毕业于长江商学院，获得硕士学位。2005年创立上海我要 络有限公司，曾任上海瑞创 络科技股份有限公司董事长，2012年3月至2014年9月任上海二三四五 络科技股份有限公司董事长兼总经理。现任上海二三四五 络科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，并任吉隆瑞信投资有限公司及吉隆瑞美信息咨询有限公司执行董事。

截至信息披露日，庞升东先生：

直接持有公司股份37,220,855股，并通过曲水信佳科技有限公司(以下简称“曲水信佳”)和上海瑞度投资有限公司(以下简称“瑞度投资”)间接持有公司股份合计29,785,746股(其中持有信佳科技49%股份、从而间接持有公司股份26,629,010股；持有瑞度投资84.24%股份、从而间接持有公司股份3,156,736股)。

与公司实际控制人包叔平先生共同出资设立曲水信佳(其中包叔平先生持股比例为51%、庞升东先生持股比例为49%)。截止信息披露日，除此关联关系外，庞升东先生与公司实际控制人包叔平先生不存在任何关联关系、亦非包叔平先生之一致行动人。

未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权。1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任本公司投资总监。

截至信息披露日，陈于冰先生不持有公司股份，与公司实际控制人包叔平先生不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李娟女士，中国国籍，1972年生，大学学历，注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1995年毕业于浙江财经学院，获得学士学位。曾就职于浙江天孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所等，任部门经理。2014年3月至今任浙富控股集团股份有限公司财务总监。

截至信息披露日，李娟女士不持有公司股份，与公司实际控制人包叔平先生不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。