2个月”洗钱”超2000万！涵江警方捣毁一”跑分”洗钱团伙

经查，2021年以来，该团伙利用收购的支付宝账 为境外 络赌博、诈骗等平台“跑分”转移资金达2000万元。

虽然后续也叫了几个朋友加入，但因为支付平台“风控”问题，这次“合作”并没有持续多久。

今年3月，受第二波疫情影响，阿帮感觉手头实在“紧张”，见时机成熟便又联络上阿雄、阿林开始“重操旧业”。他负责在“纸飞机”APP寻找上家，并购买了数千个用于“跑分”的支付宝账 。三人叫上几个“哥们”作为下线，这支以阿帮为首的“跑分”洗钱团伙就正式诞生了。

他先是通过APP找人购买用于“跑分”支付宝账 ，按需分配给下线进行具体操作。对接上家开始“跑分”时，阿帮等人缴纳定金后将收到的赃款通过买来的支付宝账 ，转给上家指定的支付宝或银行卡账户。交易完成后，上家会抽一定点数返还给阿帮等人。三人通过发展下线，还可以从中额外抽取不等的点数。

就这样，阿帮和下线组成的“跑分”团伙在莆田多处租住套房建立“工作室”，通过拉人头的方式招徕员工，开始向“渠道商”点单“跑分”。

4月，涵江公安分局反诈民警在工作中发现重要线索，经深入研判、缜密侦查，民警很快掌握了该团伙的人员信息、组织架构及相关犯罪事实。5月6日，警方组织多警种部门精干警力，迅速打掉该“跑分”犯罪团伙及相关犯罪链条。

“一开始犹豫过，也知道‘跑分’是违法犯罪行为，但想着收入不错决定铤而走险”。参与该团伙的小莘今年19岁，她坦陈，老板开的基本工资是每月5000元，做得好还能有额外抽成。为此，她还拉来了同龄的朋友小玲，一起做这个“点单”的活儿。

经查，今年3月以来，犯罪嫌疑人翁某邦、翁某雄、翁某林等13名犯罪嫌疑人分别在涵江区梧塘镇、涵西街道、荔城区镇海街道、黄石镇、城厢区凤凰山街道、秀屿区笏石镇等地设立“跑分”据点，在明知上游团队实施 络犯罪的情况下，仍通过聊天软件与境外犯罪团伙联络，组织收集使用他人支付宝账 ，通过“跑分”帮助转移违法犯罪所得资金，并从中获取非法利益近百万元。截至收 ，涉案资金流水达2000万元。

经审，该团伙成员对违法犯罪事实供认不讳，并因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，案件还在进一步办理中。

所谓“跑分”，就是电信诈骗、 络赌博等涉 犯罪团伙通过自建平台，招揽成员为其通过微信、支付宝、银行卡等支付途径分流洗白赃款的犯罪行为，而“跑分”成员则从中赚取一定比例的佣金。最终，这些赃款流向境外，增加了公安机关追查资金流向的难度。

公安机关提醒，广大群众应仔细分辨电信 络诈骗犯罪特征，保护好个人隐私信息，切勿参与其中。如遇到类似事件，务必第一时间将有关信息提供给公安机关，为遏制 络违法犯罪活动、营造健康的 络环境作出应有的贡献。