01
电话卡，不能买卖！
2021年8月期间，乐平市公安局刑警大队一中队民警获悉线索，有一涉电诈 码在我市活动频繁。办案民警迅速开展调查工作，锁定了我市礼林镇村民鲍某飞有帮信嫌疑，并初步掌握了其犯罪事实。
为尽快破案，刑警大队一中队民警迅速联合礼林派出所，对鲍某飞的行动轨迹进行了详细的摸排调查，经多日蹲守，于8月18日中午在礼林镇前鲍村成功将其抓获归案。
据鲍某飞交代，今年5月份，他在南昌市结识了从事电诈犯罪的嫌疑人“冬冬”，并在“冬冬”的指引下，购买了用于电诈犯罪的“多宝卡”硬件设备。该设备可插入多张手机卡，运行后，电诈团伙可以远程遥控拨打电话，并基于此实施诈骗。诈骗电话拨出后，受害人的来电显示为国内普通手机 码，而实施犯罪人员却能通过“多宝卡”硬件设备隐藏自己的真实位置及身份信息。
“冬冬”承诺，只要鲍某飞运行“多宝卡”设备，便按每小时200元支付其作为好处费，手机卡由“冬冬”提供。7至8月期间，鲍某飞多次在礼林镇范围内运行“多宝卡”设备，非法牟利8000多元。不止如此，他还于8月份在 上多次收购电话卡，共计20余张，后又通过一款名为“蝙蝠”的聊天软件与他人交易，获利5000元。
目前，犯罪嫌疑人鲍某飞已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理当中。
02
银行卡，不能买卖！
乐平市公安局刑警大队三中队联合浯口派出所针对帮助信息 络犯罪活动罪涉案的一级卡资金流、信息流开展研判工作，最终锁定嫌疑人肖某言具体位置，并赶赴四川省宜宾市对其进行布控蹲点。
2021年8月23日，民警成功将涉嫌帮助信息 络犯罪活动罪的嫌疑人肖某言抓获归案。经查，肖某言在明知出售自己实名开户银行卡会被他人用以违法犯罪活动的情况下，依然将自己的银行卡以9000元的价格出售。截止8月13日，该卡涉电信诈骗案件资金流水高达50余万元。
目前，犯罪嫌疑人肖某言已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。
2021年8月23日，乐平市公安局刑警大队四中队通过对两卡人员进行梳理，经前期研判，联合城西派出所于乐平市迎宾路抓获一名涉嫌帮助信息 络犯罪活动罪嫌疑人罗某江。
经查，罗某江于今年2月份办理一张银行卡后，在明知该卡会被用于违法犯罪的情况下，仍以1000元的价格卖给他人。后该卡涉及电诈案件5起，流入实施电诈案件资金流水达34.4万余元。
目前，犯罪嫌疑人罗某江已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
2021年8月19日，乐平市公安局刑警大队五中队通过对两卡人员进行梳理，在乐平市某小区内抓获涉嫌帮助信息 络犯罪活动罪嫌疑人戴某亮。
经查，戴某亮于2020年9月在农业银行办理银行卡及U盾后，在明知该卡会被用于违法犯罪的情况下，仍以6千元的价格卖给他人。后该卡涉及电诈案件16起，流入实施电诈案件资金流水达300余万元。
目前，犯罪嫌疑人戴某亮已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
8月19日晚19时，刑警大队五中队民警联合情 中队侦查员通过研判分析，确定在一起省督电诈案件中提供一级卡的嫌疑人李某军躲藏在山东省临沂市平邑县后，立即驱车千里进行抓捕。通过蹲守，于次日凌晨在某小区成功将李某军抓获。
经查，犯罪嫌疑人李某军通过一款“蝙蝠”软件结识某诈骗上线，在明知该犯罪嫌疑人使用银行卡及支付宝从事违法犯罪活动的情况下，仍将自己的中国银行卡及支付宝提供给对方使用，涉案金额200余万元。
目前，犯罪嫌疑人李某军已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
03
跨境诈骗，照抓！
刑警大队五中队民警在办理一起电信诈骗案件时，通过研判分析锁定参与诈骗洗钱及倒卖电话卡、银行卡嫌疑人邹某，并将其列为 上逃犯进行追捕。
7月28日，邹某迫于压力从缅甸境外返回到云南省景洪港出入境曼栋分站入境投案自首，通过隔离期后，办案民警赶赴云南省边境处于8月18日将犯罪嫌疑人邹某押解回乐平市公安局。
经审讯，邹某如实供述了2019年5月开始偷渡进入缅甸，从事贩卖电话卡、银行卡的中介工作，并为诈骗团伙操作转账的犯罪事实。
目前，邹某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。
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供稿：刑警大队
核稿：李国忠
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