我为群众办实事｜涉案2000万！河池警方打掉两个“跑分”犯罪团伙

近日，河池凤山警方经过两个多月的缜密侦查，成功打掉2个专门为 络诈骗、境外赌博提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，依法扣押涉案作案工具银行卡46张、U盾17个、手机28部，涉案金额高达2000多万元。

今年6月中旬，凤山县公安局民警在办案中掌握一条重要线索：凤山籍男子韦某山等人名下银行账户资金出入异常，存在帮助他人“洗钱”犯罪嫌疑（俗称“跑分”）。

凤山警方即刻开展立案和调查取证工作，初步掌握了嫌疑人韦某山、邹某旺的犯罪证据及活动规律。7月2日晚，警方迅速出击，在凤山县城区某宾馆内将韦某山、邹某旺抓获归案，并缴获作案工具手机、银行卡及U盾一批。

经审讯，在铁的证据面前，韦某山、邹某旺如实交代了犯罪事实。

2021年5月底至6月初，在上线黄某开、邹某健的组织下，韦某山、邹某旺伙同他人使用境外一款叫“蝙蝠”的聊天软件，通过手机、银行卡等介质帮助境外 络诈骗、赌博团伙洗钱转账，从中牟取暴利，其中，参与“跑分”洗钱的犯罪团伙有2个，涉案人员达20余人。

鉴于案情重大，涉案人员众多，凤山县公安局成立专案组，从刑侦、情指行合成作战中心及派出所抽调精干警力，展开深入调查，力图将该犯罪团伙一 打尽。

7月10日，专案组将黄某开、邹某健两名重点嫌疑人抓获归案。

据查，2020年8月，黄某开潜入与广西相邻的某国，与一名外 叫“豪哥”的男子相识，两人相互留了境外“蝙蝠”聊天软件的联系方式。今年5月，“豪哥”通过“蝙蝠”聊天软件联系黄某开，让其找人帮助“跑分”洗钱转账，许诺给予其转账流水1-3%的提成。黄某开、邹某健便邀朋友韦某山、黄某植等20余人，利用手机、银行卡等通过转账的方式帮助“豪哥”为境外诈骗、赌博团伙洗钱，从中获取好处费。

7月25日晚，专案组经过一个多月的调查、布控，时机成熟之际，决定开展集中收 抓捕行动。当晚，10组队员兵分多路，一举将其余的17名涉案犯罪嫌疑人抓获归案，当场缴获作案工具银行卡、U盾、手机一批。至此，成功捕获该2个洗钱犯罪团伙的全体涉案成员。

目前，公安机关已依法执行逮捕9人，案件正在进一步审理中。