大方软件关于2015年度日常性关联交易的公告

1 / 2 证券代码：430548 证券简称：大方软件 公告编 ：2015-005 郑州大方软件股份有限公司 关于 2015年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，租赁股东位于郑州高新区翠竹街 1 5栋的房产用于日常办公，租金 4万元/月，年租金 48万元。 (二)关联方关系概述 交易对手方为公司股东徐卫、曹建凯、孙希。本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况2015年 1月 8日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2015年公司关联交易的议案》，关联董事徐卫、曹建凯回避了表决，本议案将提交 2015年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易无需有关部分批准。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况关联方姓 名/名称 住所 企业类型法定代表人孙希 郑州高新技术开发区金菊街 16 院 18 楼 2 单元 16 2 / 2曹建凯 郑州高新技术开发区金菊街 16 院 18 楼 2 单元 16 徐卫 郑州市金水区国基路 168 院罗蔓维森一区 11 楼 9 (二)关联关系公司股东 三、交易协议的主要内容 在预计的 2015年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 参照同区域同类房产租赁价格，年租金定为 48万元。公司与关联方的交易是公允的，公平合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为， 公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易， 是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。 六、备查文件目录 (一) 公司第二届董事会二十一次会议决议。 特此公告。 郑州大方软件股份有限公司董事会 2015年 1月 9日