中国软件：第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件公告编 ：临 2015-039

中国软件与技术服务股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第五届董事会第三十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于 2015 年 12 月 14 日以电子邮件和短信方

式发出。

(三)本次董事会会议于 2015 年 12 月 24 日召开，采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书

等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为维护股东利益，提高募集资金使用效益，降低财务成本，公司拟继续使用

部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

公司全部 2 位独立董事邱洪生先生、崔利国先生发表了同意本项议案的独立

意见：“(1)公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变募集资

金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；(2)公司本次以部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者

间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等

的交易；(3)公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过 12 个月；

(4)公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金；(5)同意公司

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。”

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保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意本项议案的意见：“中国软件将继

续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金事宜经过公司董事会、监事会审议，

独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次将部分闲置募集资金

用于补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实

施，有利于提高资金使用效率，满足《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》、《上市公司监管指引第 2 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

公司《募集资金管理制度》中的相关要求。中信证券同意中国软件继续使用部分

闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”

本项议案的其他详情请见《中国软件与技术服务股份有限公司关于募集资金

继续暂时补充流动资金的公告》。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、上 公告附件

1、中国软件第五届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意

见；

3、《中信证券关于中国软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项

核查意见》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日

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