冠新软件第一届董事会第五次会议决议公告

公告编 ：2016-005 证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：中信建投 新疆冠新世纪软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 新疆冠新世纪软件股份有限公司(以下简称“公司”)，第一届董 事会第五次会议于 2016 年 1月 26 日在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长洪继群先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议议案及表决情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 鉴于本次股份发行和修改公司经营范围事宜涉及到《公司章程》 中相应的条款，根据上述事宜对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修改如下： 1.原公司章程 第四条 公司注册资本为人民币1900万元。 现修改为 第四条 公司注册资本为人民币2035万元。 2.原 第十七条 公司股东所认购的股份为公司发起人股份，各发 起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式详见下表： 公告编 ：2016-005 序 股东 认购股份数(万股)持股比例(%) 出资方式 1 洪继群 329.46 17.34% 货币、净资产 2 北京东方华盖创业投资有限公司 190 10% 货币、净资产 3 赛亚斯(天津)投资有限公司 31.73 1.67% 货币、净资产 4 北京融拓创业投资合伙企业(有限合伙) 63.27 3.33% 货币、净资产 5 新疆佳持资产管理有限合伙企业 608 32% 货币、净资产 6 喀什市众持资产管理有限合伙企业 585.2 30.8% 货币、净资产 7 青岛金石灏汭投资有限公司 54.34 2.86% 货币、净资产 8华盖医疗健康创业投 资成都合伙企业(有 限合伙) 38 2% 货币、净资产 合计 1900 100% 货币、净资产 修改为 公司股份总数为2035万股，公司股东及其认购股份数如下： 序 股东名称 认购股份数(万股) 持股比例(%) 出资方式 1 新疆佳持资产管理有限合伙企业 608 29.88 净资产、货币 2 喀什市众持资产管理有限合伙企业 585.2 28.76 净资产、货币 3 洪继群 329.46 16.19 净资产、货币 4 北京东方华盖创业投资有限公司 190 9.34 净资产、货币 5 国泰君安证券股份有限公司 75 3.69 货币 6 北京融拓创业投资合伙企业(有限合伙) 63.27 3.11 净资产、货币 7 青岛金石灏汭投资有限公司 54.34 2.67 净资产、货币 8 东方证券股份有限公司 40 1.97 净资产、货币 公告编 ：2016-005 序 股东名称 认购股份数(万股) 持股比例(%) 出资方式 9华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙) 38 1.87 货币 10 赛亚斯(天津)投资有限公司 31.73 1.56 净资产、货币 11 九州证券有限公司 20 0.98 货币 合计 20，350，000 100.00 净资产、货币 本议案还需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会负责工商变更登记等相关工作。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。 7.审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2016年2月15日召开公司 2016年第二次临时股东大会决议，具体审议事项详见《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的会议通知》。 表决情况：5 票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆冠新世纪软件股份有限公司董事会 2016 年 1月 26 日