一铭软件第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：831266 证券简称：一铭软件 公告编 ：2015-001 广西一铭软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广西一铭软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会 议于 2015年 1月 9日上午 9时以现场会议方式召开。会议召开前 3日已通过书面及电话方式通知各位董事会议召开的时间、地点及会议内容，各位董事已经确认收到会议通知。本次会议由董事长余时均先生召集并主持。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 (一)审议通过《关于预计 2015年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：本公司预计 2015年度日常性关联交易金额合计不超过 2000万元，具体情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额财务资助 根据公司业务发展及经营情况，公司股东无偿提供财务资助补充流动资金。 持股 5%以上 股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶。 1000万元 抵押、担保、质押、信用为公司向银行或第三方贷款无 偿提供抵押、担保、信用、质押1000万元 由于此项议案涉及关联交易，根据公司《关联交易管理办法》，公司股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶全部为关联方，因此该议案直接提交 2015年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2014年年度审计的审计机构。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过《关于制定年 信息披露重大差错责任追究制度的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过《关于提议召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司决定 2015 年 1 月 30 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》与《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《广西一铭软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 广西一铭软件股份有限公司董事会 2015年 1 月 9日