北京致远互联软件股份有限公司关于变更注册资本和《公司章程》及办理工商变更登记的公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编 ：2019-005

北京致远互联软件股份有限公司关于变更注册资本

和《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于变更公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体如下：

一、公司注册资本及公司类型变更相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 ）核准以及经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（[2019]224 ）同意，公司公开发行的人民币普通股（A股）股票19,250,000股已于2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市交易。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资 告》（信会师 字[2019]第ZB11982 ）验证确认。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次发行完成后，公司的股份总数由57,739,583股增加至76,989,583股，注册资本由人民币57,739,583元变更为人民币76,989,583元。公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

二、修改《公司章程》情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司首次公开发行的情况，现拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所 站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士就上述事项办理工商变更登记、备案手续。

变更注册资本及修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年11月16日