男子帮“洗钱”自制手机软件，涉案累计8亿元

2021年3月18日，吉林市公安局船营分局刑警二中队在工作中发现，有人涉嫌用手机软件参与“跑分”的违法行为。

吉林市公安局船营分局刑警二中队

民警 任廷侠

所谓“跑分”就是指帮助境外人员在电信诈骗之后转移赃款所用。

通过调查，办案民警确定嫌疑人林某在2020年11月，使用他本人及其亲属身份信息，涉嫌为违法犯罪提供资金结算，警方立即将涉案的林某抓获，并在其家中查扣多台正在使用的手机。

吉林市公安局船营分局刑警二中队

民警 陈奕杭

船营刑警二中队在发现林某之后，确定其上线为马某，发现其为70余人提供银行卡“跑分”等违法业务。

犯罪嫌疑人马某，今年29岁，河南省安阳市人，经进一步调查，民警掌握了马某的活动轨迹，并赶到河南省林州市将犯罪嫌疑人马某抓获。

吉林市公安局船营分局刑警二中队

民警 任廷侠

吉林市公安局船营分局刑警二中队

民警

这里面有一个软件，是他通过境外途径下载，这个软件能够绑定银行卡，不需要输入支付密码，就能够直接进行转账。

据介绍，马某将这款境外违规软件安装在自己收购的二手手机中，然后将手机售卖到全国各地，以贩卖手机的方式来扩大自己的犯罪行为。

吉林市公安局船营分局刑警二中队

民警 任廷侠

据多名犯罪人员交代，他们购买手机的时候，已经知道自己这种行为是帮助境外人员电信诈骗之后转移钱用的，但是他们为了不劳而获，每个月获取几千块钱的佣金，明知不可为而为之。

办案民警经过日夜工作，将在马某处购买“跑分”手机并投入使用的犯罪嫌疑人全部确定，固定了其犯罪证据。随后，吉林市公安局船营分局联合十余个兄弟单位出动百余名警力，涉及到全国12个省、40余市，共计抓获犯罪嫌疑人77人，涉案累计约8亿元。目前，涉案犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。