名校研究生钻研“洗钱”涉案金额高达7亿 获刑7年 罚金2000万

一个赌博软件牵出一条“洗钱”黑色产业链，涉案金额高达7亿余元，操控者是一名经济法研究生……近日，这起由龙泉市检察院提起公诉的大型“洗钱”案一审宣判。

2019年5月开始，一个名为“大满贯”的境外赌博平台慢慢兴起，内含斗地主、抢庄牛牛、炸金花等游戏。下载注册该软件即可充值赌博，获利后还能提现。

警方调查发现，参赌人员充值的资金最终进入了天津、杭州、沈阳等地多个公司的对公账户。至此，一个境外赌博平台通过境内第四方支付平台“洗钱”的犯罪 络逐渐浮出水面……

不久，以刘某某为首的非法支付结算团伙、以易某为首的资金回款团伙被抓获归案。

据悉，刘某某是该起“洗钱”案的主犯。从名校经济法研究生毕业后，他看准违法人员赃款“洗白”的需求，雇佣人员建立“华荣”支付结算系统，并利用他人名义注册成立多家空壳公司，获得银行对公账户，收集支付客户资金。

赌徒在赌博平台上充值并支付后，这些钱会变成一张张话费充值卡，在刘某某搭建的“华荣”系统流转后“洗白”。

期间，刘某某与湖南某电子商务公司老板易某约定，将“华荣”系统与该电子商务公司对接，由后者接收话费充值卡，完成第一道“洗钱”。易某等人则将卡密销售给重庆、厦门等地公司（另案处理），完成第二道“洗钱”。

易某公司扣除利润后，将回款转入刘某某控制的公司。资金由刘某某团伙代付，既付给境外赌博团伙，又可给参赌人员提现。刘某某团伙通过向平台收取手续费赚钱。

至案发，该团伙完成非法资金支付结算业务金额达7亿多元。“大满贯”等 络赌博平台均为其“客户”。

审查过程中，该案12名被告人全部认罪认罚。刘某某因非法经营罪被判处有期徒刑7年，并处罚金2000万元，其余11人也分别被判处相应刑罚。