北京神州泰岳软件股份有限公司 2021年半年度 告披露提示性公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编 ：2021-071

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司2021年半年度 告及摘要已于2021年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露 站巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编 ：2021-072

北京神州泰岳软件股份有限公司

2021年半年度 告摘要

一、重要提示

本半年度 告摘要来自半年度 告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度 告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的 告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本 告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东 告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司 告期控股股东未发生变更。

实际控制人 告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司 告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司 告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度 告批准 出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块。FS00-LX10-0092等地块的土地权证已于2019年度办理完成。

2021年3月26日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于转让参股公司北京创董创新实业有限公司股权的议案》，公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“泰岳阳光”）将其持有的北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董创新”）15.00%股权转让给北京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）。2021年4月6日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。

由于长阳京源未按照协议约定足额支付转让价款，且双方未能就后续土地房产估值达成共识，根据双方签署的《股权转让协议》的10.3条规定，经双方友好协商终止该《股权转让协议》。2021年8月25日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》，截至目前，公司全资子公司泰岳阳光仍持有创董创新15%的股权。

2021年4月19日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯 披露的相关公告。

3、2021年3月3日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司的法定代表人已变更登记为冒大卫先生并取得了换发的《营业执照》。