600756 : 浪潮软件独立董事关于非公开发行相关事项的独立意见

浪潮软件股份有限公司

独立董事关于非公开发行相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司

、

治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浪潮软件股份有限公司(以下简称

“公司”)的独立董事，就本次会议中《关于公司非公开发行股票预案的议案》、

《关于公司非公开发行股票方案的议案》发表独立意见如下：

1、公司符合非公开发行股票的各项条件。

2、 公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华

、

人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关

法律、法规、规范性文件以及《浪潮软件股份有限公司章程》的有关规定。公司

本次非公开发行股票的方案合理, 具备可行性和可操作性。

3、本次发行构成关联交易, 在董事会审议关联交易预案及议案时, 关联董

事均回避表决, 本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章

程的规定。本次发行事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关

规定。