工大软件第一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：广发证券 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议的基本情况： 会议时间：2015 年 4 月 7 日下午 2时 会议地点：公司会议室 二、会议通知情况及出席、列席会议人员情况： 会议通知时间：2014 年 3 月 27 日 会议通知方式：书面通知 出席会议的公司董事应到 5人，实到 5人。 列席会议人员：公司监事和高管人员 三、会议主持人：公司董事长刘玉山 四、会议决议情况： 会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过以下议案： (一)审议通过了《2014 年度董事会工作 告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (二)审议通过了《2014 年度总经理工作 告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (三)审议通过了《2014 年度财务决算 告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (四)审议通过了《2014 年度利润分配方案》。 经北京兴华会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属母公司净利润 39，143，216.98 元，加上年结转的未分配利润 47，426，282.56元，扣除 2014 年度向股东分配利润 42，000，000 元，提取法定盈余公 积金 4，491，193.56 元，截至 2014 年 12 月 31 日公司累计可供分配的 利润为 40，078，305.98 元。 本次利润分配方案为：以公司总股本 8250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，总计向股东派发现金红利 24，750，000 元(含税)，剩余的未分配利润结转到以后年度分配。 本利润分配方案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (五)审议通过了《2015 年度财务预算 告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (六)审议通过了《2014 年年度 告及摘要》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (七)审议通过了《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (八)审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 根据财政部 2014 年 1-7 月份相继修订并颁布的八项具体准则 和《财政部关于修改企业会计准则—基本准则的决定》，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 (九)《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第一届董事任期届满，董事会提名刘玉山、王安武、宋成君、王友顺、刘海滨 5人为公司第二届董事会董事候选人。 上述董事候选人将提请公司 2014 年年度股东大会选举。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (十)审议通过了《关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2015年定向发行股票方案的议案》； 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 上述定向发行股票方案将提请公司 2014 年年度股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2015 年定向发行股票方案的议案》； 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 上述授权事宜将提请公司 2014 年年度股东大会审议。 (十二)审议通过了《关于修改哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司章程的议案》； 同意根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 上述修改公司章程事宜将提请公司 2014 年年度股东大会审议。 (十三)审议通过了《提议召开公司 2014 年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司董事会 二○一五年四月九日 附：公司第二届董事会董事候选人简历 刘玉山先生：1962年 11月出生，管理学硕士，研究员，研究生导师，中华人民共和国国籍，无境外居留权，中国软件行业协会常务理事。主要业务经历：1985 年 7月至 1999 年 11月，在哈尔滨工业大学管理学院任教，任金融学教研室副主任、主任；1999年 11月至 2001年 12月任哈尔滨工业大学计划财务部副部长；2001年 12月至 2006 年 3 月任哈工大首创科技股份有限公司董事、常务副总经理； 2006年 4月至 2013年 9月，任哈尔滨工业大学八达集团有限公司副 总经理；2009年 12月至 2011年 11月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司董事长、总经理；2011年 11月起至今，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司董事长、总经理，兼任哈尔滨八达投资有限公司董事长，北京浩成投资管理有限公司董事长，哈尔滨通源投资管理有限公司执行董事。 王安武先生： 1969 年 10 月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中华人民共和国国籍，无境外居留权，2012 年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。主要业务经历：1993 年 7 月至 1997 年 9 月在黑龙江财政专科学校会审系任教；1997 年 9 月至 2000 年 1 月在上海 财经大学学习，获得管理学硕士学位；2000 年 1 月至 2001 年 3 月任黑龙江省证券公司投资银行总部总经理助理；2001 年 3 月至 2009 年 12 月，任尔滨工业大学软件工程有限公司财务总监；其中，2002 年 6 月至 2009 年 12 月兼任哈工大首创科技股份有限公司财务副总监。 2009 年 12 月至 2011 年 11 月，任尔滨工业大学软件工程有限公司董 事、财务总监；2011 年 11 月起至 2014 年 5 月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司董事、财务总监；2014 年 5 月至今，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，兼任哈尔滨通源投资管理有限公司监事。 宋成君先生：1962年 2月出生，工学硕士，教授，研究生导师，中华人民共和国国籍，无境外居留权，其研究成果曾获得国家科学技 术进步二等奖一项。主要业务经历：1982年 8月至 1986年 7月，任 哈尔滨工业大学计算机系助教、讲师；1986年 9月至 1990年 7月，在哈尔滨工业大学计算机系学习，获得工学硕士学位；1990 年 7 月 至 1998年 3月，任哈尔滨工业大学计算机学院讲师、副教授；1998 年 3月至 2009年 12月，任哈尔滨工业大学计算机学院副教授、教授； 哈尔滨工业大学与哈尔滨工业大学软件工程有限公司联合研发中心主任，哈尔滨工业大学软件工程有限公司副总工程师；2009年 12月 至2011年11月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司副总经理。2011 年 11月起至今，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司副总经理。 王友顺先生：1967 年 2 月出生，工学硕士，中华人民共和国国籍，无境外居留权。1989 年 8月至 1992 年 10月，哈尔滨市经济体制改革委员会工作；1992年 10月至 1993年 12月，在哈尔滨市轻工业品进出口公司工作；1993 年 12月至 1997 年 6月，在黑龙江省国际信托投资公司工作；1997年 6月至 2004年 8月，在广发证券股份有限公司工作；2004年 7月至 2007年 8月，任北京浩成投资管理有限公司董事、副总经理；2007 年 8月至 2009年 12月，任北京浩成投资管理有限公司董事、副总经理，哈尔滨八达投资有限公司董事，哈尔滨益辉咨询有限公司董事；2009 年 12月至 2010 年 5月，任北京浩成投资管理有限公司董事、副总经理，哈尔滨八达投资有限公司董事，哈尔滨益辉咨询有限公司董事，哈尔滨工业大学软件工程有限公司董事。2010 年 5 月至今，任北京承天倍达过滤技术有限责任公司董事长，北京浩成投资管理有限公司董事、副总经理，哈尔滨八达投资有限公司董事，哈尔滨益辉咨询有限公司董事，哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司董事。 刘海滨先生：1960 年 2 月出生，工学学士，副研究员，中华人民共和国国籍，无境外居留权。主要业务经历：1982年 7月至 1985年 5月，任哈尔滨无线电七厂技术员；1985年 5月至 1991年 6月，任哈尔滨工业大学教务处科员；1991年 6月至 1997年 5月，任哈尔滨工业大学科研处副研究员；1997年 5月至 2002年 5月，任哈尔滨工业大学八达集团有限公司办公室主任；2002年 5月至 2003年 3月，任哈尔滨工业大学软件工程有限公司副总经理、哈工大首创科技股份有限公司副总经理；2003年 3月至 2006年 1月，任哈尔滨工业大学 八达集团有限公司总经理助理；2006年 1月至 2009年 5月，任哈尔 滨工业大学建设投资发展有限公司总经理；2009年 5月至 2014年 3月，任哈尔滨工业大学八达集团有限公司副总经理；2014 年 5 月至今，任哈尔滨八达投资有限公司董事，哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司董事。