英极股份英极软件第二届董事会第三次会议公告

公告编 ：2015-008 证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：海通证劵 英极软件(大连)股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 英极软件(大连)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第三次会议 2015 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议的通知于 2015 年 3 月 23 日以专人书面送达的方式发出。会议应到董事 5名，实到董事 5名，全体高级管理人员列席会议。会议由董事长徐跃平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议经过审议，通过如下议案： (一)审议并通过《公司 2014 年年度 告及摘要》，本议案尚须提交 公司 2014 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。 (二)审议并通过《公司 2014 年度利润分配方案的议案》，本议案尚 须提交公司 2014 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。 公告编 ：2015-008(三)审议并通过《关于注销控股子公司大连英极通信服务有限公司的议案》，本议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。 (四)审议并通过《关于授权公司利用闲置资金购买银行理财产品和优良公司债的议案》，本议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。 (五)审议并通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。 表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件经与会董事签字确认的董事会决议。 特此公告。 英极软件(大连)股份有限公司董事会 2015 年 4 月 7日