随着通讯技术的发展，利用电信 络技术实施诈骗的犯罪活动不断蔓延，呈现高发态势。犯罪人员不断翻新电信 络诈骗作案手段，QQ视频诈骗、 络游戏诈骗、链接 页诈骗、 购诈骗以及 银诈骗等形式让人防不胜防，给人民群众造成了巨大的经济损失和精神伤害！
近日，沙头角派出所在盐田分局党委、刑警大队、情 中心的支持和指导下，多警种协作，经过多日摸排、缜密侦查，在深圳龙华成功打掉一诈骗平台，随后不断深挖扩线，在大数据、大情 的支撑下，先后奔赴西安、长沙、衡阳等地实施抓捕，成功捣毁一个集诈骗软件开发、诈骗 络平台运营为产业链的诈骗团伙。
截至目前，共抓获犯罪嫌疑人41人，已批捕16人，刑拘23人， 案件正在进一步审理中。
案件回顾
2018年1月3日上午9时，沙头角派出所接到事主李先生 警，称其于2017年12月27日在 上加入了一个专门讲股票的QQ群，李先生本想在QQ群内学习炒股，依靠股票将资产升值发财，李先生将群主加为好友，后在该群群主的推荐下加了一名客服人员为好友，随后该客服人员提供了一条 络链接让李先生注册帐 及绑定银行卡进行开户，并要求李先生将自己银行内的存款转入到这个刚刚开的新股票账户内炒股。
李先生拿着自己辛苦存的20万元人民币积蓄转入到刚开立的“环球证券账 ”，并在该客服人员的指导下进行股票交易，短短一个小时不到，李先生便亏损了180962元人民币，账户里仅剩一万余元。李先生发现自己进行股票交易的 站和正规的环球证券 站不一致，才知道自己被骗，遂立即 警。
结硬寨 打胜仗
一举捣毁两个诈骗团伙
接到李先生 案后，沙头角派出所办案队迅速展开侦查工作，围绕受害人李先生提供的嫌疑人信息开展侦查，很快发现嫌疑人是在河源市作案。
同时，侦查发现该交易平台资金通过第三方支付平台流入一个名为“丘某某”的银行卡，取款地同为河源市，侦查员刘宗强先后多次前往河源等地调取取款视频来寻找嫌疑人线索，最终锁定取款人身份与交易平台资金流入人一致，同为丘某某。
经过进一步的侦查，发现该团伙的落脚点均在河源市。当时已临近春节，诈骗团伙成员都各自回老家，为确保将该诈骗团伙成员一 打尽，警方决定待其再次聚拢时收 。
春节后，警方通过线索掌握该团伙成员已集体来深圳活动，看到收 的时机已经成熟，3月19日中午，专案组前往该团伙成员落脚点龙华新区大城时代大厦，将正在实施 络诈骗的犯罪团伙抓获，当场控制嫌疑人26名，查获作案电脑36部、作案手机若干。
经过初步审讯，在铁的证据面前，以丘某某为首的公司7名犯罪嫌疑人对其利用非法软件诱导客户投资、骗取钱财的犯罪事实供认不讳。
该团伙成员使用QQ软件大量添加好友，并将好友拉入该公司建立的股票交流群，由团伙成员在群内追捧一名成员 为资深股票分析师，并争相晒出炒股盈利截图，骗取客户信任后，诱导客户在该公司非法购买的虚假“环球证券”软件内投资，丘某某等通过收取高额手续费、后台扩大杠杆等方式骗取客户钱财。
在抓捕以丘某某为首的团伙时，现场同时控制以袁某某为首的另一个17人团伙，当时丘某某团伙刚加入到以袁某某为首的“X盛 络公司”。通过现场查获的诈骗培训记录及电脑资料显示，袁某某等人通过名为“XXX乐购商城”的平台以类似手法实施诈骗，但狡猾的犯罪分子拒不供认。
警方为找寻犯罪证据，专案组分成两队，一队人员对现有犯罪事实固定证据，一队人员对嫌疑人作案手段、证据进行收集。因为没有口供和受害人 案，警方只能继续查找线索，皇天不负有心人，专案组通过调取袁某某资金流水及情 分析，从数百页密密麻麻的账单信息中梳理有价值线索，终于查找到疑似受害人的转账纪录，循线警方联系到受害人。
同时，在主犯袁某某的微信中查找到嫌疑人团伙使用的平台信息、操控平台证据及平台技术提供人资料，基本确定了以袁某某为首的9人诈骗团伙的犯罪证据。
追根溯源 重拳出击
截断电信 络诈骗团伙的后台支援
为确认袁某某等嫌疑人能够对平台实施操控进而确定其诈骗性质，坐实其犯罪证据，抓获平台技术提供方无疑是最有力的证据。
眼看距离嫌疑人羁押期限越来越近，如果不能在关押期限内找到更为有力证据，就要将这伙嫌疑人释放，时间紧急，警方立即开始侦查平台技术提供方线索，在刑警大队和情 部门的支持下，很快将技术提供方地址锁定在西安。
打击电信 络诈骗就是在和时间赛跑，为避免遗失战机，专案组远赴西安，通过连续奋战五天摸查、伏击，于4月8日晚将平台技术提供团伙10人全部抓获，4月11日将5名嫌疑人押解回深圳。
乘胜追击 无所遁形
全链条精准歼灭电信 络诈骗
经过连夜突审，该团伙供认了收取袁某某团伙费用，提供“XXX乐购商城”平台，通过在平台后端加入风控实施诈骗，并供认了将此类诈骗软件销售给数十个犯罪团伙的违法事实。打掉该团伙，即打掉数十个诈骗团伙的后台支持。
为了让犯罪嫌疑人无处遁形，本着除恶务尽的精神，专案组根据这一系列最新线索，继续抽丝剥茧、深挖扩线，深入查证，最终查实了另一个由该技术平台提供支持的诈骗团伙的落脚点。专案组随即前往湖南长沙，经过5天摸排、蹲守，循迹追踪至衡阳，在嫌疑人的生活小区苦守3天，终于在4月28日早8点，趁嫌疑人买早餐之即，果断冲进房间，一举抓获5名涉案嫌疑人，经审讯，刑事拘留3人。至此，此项专案终告一段落。
警方本着对电信 络诈骗“零容忍”的态度，实现了对电信 络诈骗犯罪的全链条打击防范。下一步，警方将进一步梳理案件情况，总结经验为电信诈骗做更多防范，始终保持高压势态严打违法行为、严惩不法分子，为辖区营造更好的 会治安环境而不懈奋斗！
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