浪潮软件股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2015年10月29日以通讯方式召开，会议通知已于2015年10月27日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，一致审议并通过以下议案：

一、《公司2015年第三季度 告全文及正文》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于张晖先生辞去董事、副总经理职务的议案

因工作原因，张晖先生申请辞去公司董事、副总经理职务。公司董事会对张晖先生担任公司董事、副总经理期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

经董事会提名，增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事候选人。

此议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王洪添先生、王静莲女士回避表决本议案。

本次公司注销《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》股票期权12万份。本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量为548万份。

《关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所 站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的议案（详见公告编 为临 2015-074 的“关于召开2015年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日

附件1：迟延坤先生简历如下：

迟延坤：男，1963 年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1984 年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理；现为本公司副总经理。